Ухвала

від 23.10.2019 по справі 755/4122/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/4122/19

Провадження №: 1-кс/755/7803/19

"23" жовтня 2019 р.

м. Київ

слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040001328від 16.02.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.358КК України, встановила:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчої судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамкахцього провадження,у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин, визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов, визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100040001328 від 16.02.2019, розпочате за заявою ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до Статуту та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 24.01.2019 р., учасником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_5 .

Між тим, починаючи з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. невідомими особами було ініційовано незаконну державну реєстрацію зміни складу учасників, директорів, відомостей про місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення цих даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, 25.01.2019 р. начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було здійснено державну реєстрацію змін складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зміни була здійснена на підставі Акту прийманні-передачі частки у статутному Капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито підписаного ОСОБА_5 .

Проте, ОСОБА_5 жодних документів щодо передання, відчуження корпоративних прав не підписувала.

Отже, зміни були внесені на підставі підроблених документів.

Переслідуючи свій злочинний умисел, невстановленими особами в період з 25.01.2019 по 30.01.2019 було ініційовано державну реєстрацію низки змін, зокрема: зміни керівника, зміни засновника, зміни місцязнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, невстановленими особами в період з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - часткою її учасника, було підроблено офіційний документ.

Відповідно до Статуту та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 24.01.2019 р., учасником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_5 .

Між тим, починаючи з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. невідомими особами було ініційовано незаконну державну реєстрацію зміни складу учасників, директорів, відомостей про місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення цих даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, 25.01.2019 р. начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було здійснено державну реєстрацію змін складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зміна була здійснена на підставі Акту прийманні-передачі частки у статутному Капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито підписаного ОСОБА_5 . Проте, ОСОБА_5 жодних документів щодо передання, відчуження корпоративних прав не підписувала. Отже, зміни були внесені на підставі підроблених документів.

Переслідуючи свій злочинний умисел, невстановленими особами в період з 25.01.2019 по 30.01.2019 було ініційовано державну реєстрацію низки змін, зокрема: зміни керівника, зміни засновника, зміни місцязнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, невстановленими особами в період з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - часткою її учасника, було підроблено офіційний документ.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, та те, що за допомогою роздруківки по мобільному номеру можна буде встановити час та місце перебування визначеного кола осіб в момент вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, і з метою встановлення додаткових даних, що можуть мати значення для справи, заявник просить задовольнити клопотання та надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерівПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2019 р. до 00 год. 00 хв. 23.01.2019, а також надати інформацію чи обслуговується вказані номери та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Встановити іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Позиція сторін

Слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 усудовомузасіданні заявленеклопотання підтримав,просив задовольнитиз підставвикладених уйого мотивувальнійчастині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчою суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться документи, та прокурора.

Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступдо речейі документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено.

Між тим, серед іншого слідчий просить надати доступ до змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, що стосується фактично негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, втручання в приватне спілкування, однак з урахуванням положень Глави 21 Розділу ІІІ КПК України, вказане виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Крім того, згідно долученого витягу з ЄРДР за № 12019100040001328, інших слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на даний час не визначено. Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, окрім як самого заявника, слід відмовити.

За таких обставин, слідча суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїмвнутрішнім переконанням,яке ґрунтуєтьсяна всебічному,повному йнеупередженому дослідженнівсіх обставинпровадження,керуючись законом,оцінюючи сукупністьзібраних доказів-з точкизору достатностіта взаємозв`язкувважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною обвинувачення у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому вважає за можливе надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації заявнику, який є стороною кримінального провадження, за винятком тимчасового доступу до змісту вхідних, вихідних SMS-повідомлень.

З цих підстав слідча суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження(забезпечити) старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2019 р. до 00 год. 00 хв. 23.01.2019, а також надати інформацію чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя: ОСОБА_7

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя: ОСОБА_1