Ухвала

від 28.10.2019 по справі 297/2313/19

БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 297/2313/19

УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

28 жовтня 2019 року м. Берегове

Слідчий суддяБерегівського районногосуду Закарпатськоїобласті ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Берегівського відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи по кримінальному провадженню № 32019070000000040 від 22.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокуроромБерегівської місцевоїпрокуратури ОСОБА_3 ,про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи по кримінальному провадженню № 32019070000000040 від 22.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32019070000000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року, за рапортом старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_5 , відповідно до якого невстановлені особи упродовж 2019 року умисно ухилились від сплати митних платежів, організувавши групи людей з метою незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці ДФС великих партій товарів шляхом їх подрібнення на такі, що не підлягають декларуванню та ввозяться нібито для особистих потреб громадян, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах в сумі 3 млн. грн..

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано доручення за №37/07-16-23-02 від 22.10.2019 року з метою встановлення та допиту осіб, причетних до схеми незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці великих партій товарів, а також встановлення місць накопичення товару, незаконно ввезеного на територію України.

Так, на виконання доручення №37/07-16-23-02 від 22.10.2019 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області за №979/07-16-21-11 від 23.10.2019 року надійшли матеріали відпрацювання, відповідно до яких встановлено, що на територію автомагазину та станції технічного обслуговування під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , систематично заїжджають вантажні автомобілі з напівпричепами та мікроавтобуси, якими завозяться для подальшої реалізації різні автозапчастини та агрегати, як бувші в користуванні так і нові.

19.06.2019 року на вказану територію заїхав вантажний автомобіль марки «Рено Магнум» з напівпричепом «Кроне», державні номерні знаки « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », яким було завезено 119 бувших в користуванні двигунів внутрішнього згорання іноземного походження, орієнтовною вартістю понад 1 млн. грн., які згідно наявної інформації ввезені на територію України з порушенням вимог митного та податкового законодавства.

В свою чергу нові автозапчастини, які реалізовуються в зазначеному автомагазині, переважно завозяться на територію України за схемою подрібнення на партії, у межах дозволеної законодавством норми, нібито для особистих потреб громадян.

Поряд з цим, реалізація автозапчастин здійснюється без відображення реальних об`ємів реалізації, як безпосередньо за адресою розташування автомагазину так і через інтернет-магазин http://garage67.com.ua/ по всій території України. За наявною інформацією орієнтовний об`єм реалізації товарів становить близько 1 млн. грн. на місяць.

Окрім того, встановлено, що за вказаною адресою підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), основні види діяльності технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів та роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Даний підприємець перебуває на спрощеній системі оподаткування, платник єдиного податку другої групи, за 2018 рік ним задекларовано загальний обсяг доходу в сумі 984139 грн., що менше фактичного місячного доходу даної особи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 (форма власності приватна; розмір частки - 1). За даною адресою знаходиться автомайстерня по розкомплектуванню автомашин з подальшою реалізацією запчастин, загальною площею 0,35 га, що складається з: 1) майстерні, офісно-побутового блоку(АА`А) площею 728,4 кв.м.; 2) навісу-складу(ББ) площею 627,6 кв.м.; 3) будівлі охорони з технічними боксами (В) площею 143,3 кв.м..

Тобто, з матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 та його спільники за адресою АДРЕСА_1 , зберігають незаконно ввезенні на територію України автозапчастини та реалізовують їх по всій території України без відображення реальних об`ємів реалізації товарів, як безпосередньо за адресою розташування автомагазину так і через інтернет-магазин.

Враховуючи вищевикладене та те, що за вказаною адресою зберігаються незаконно ввезені на територію України автозапчастини, для досягнення мети кримінального провадження, у тому числі усунення негативних наслідків для економіки країни, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також з метою збереження речей і документів та відомостей, які в них містяться, так як існує реальна загроза їх знищення, виникла необхідність у проведенні обшуку автомайстерні та інших приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншим способом досягнути таких результатів неможливо.

Необхідність такої слідчої дії обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 та його спільники будучи добре обізнані про методи та форми роботи правоохоронних органів, можуть здійснювати свою протиправну діяльність конспіративно, при цьому проведення саме такої слідчої дії дасть можливість слідству запобігти їх спробам сховати чи знешкодити речі і документи, які містять сліди кримінального правопорушення, чи в інший спосіб укрити вчинення злочину та у комплексі з іншими такими діями дасть можливість слідству отримати під час її проведення докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для отримання інформації та фіксації відомостей про обставини незаконної діяльності, а також встановлення осіб, що причетні до ввезення товарів на митну територію України та їх подальшу реалізацію, без відображення об`ємів продажу в податковій та бухгалтерській звітності.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно до ч. 2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, згідно п. 50 Рішення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ у справі «Багієва проти України» (Заява № 41085/05) зазначено, що Суд нагадує, що коли країни-учасниці вважають за необхідне вдаватися до таких заходів як проведення обшуків житлових приміщень з метою отримання доказів вчинення правопорушень, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними і достатніми, та чи було дотримано принцип пропорційності.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1ст. 235 КПК Україниухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Так, матеріалами клопотання та прокурором в судовому засіданні було доведено необхідність у проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме поясненнями прокурора у судовому засіданні, постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 23.10.2019 року, рапортом старшого оперуповноваженого з ОВС ВВКПМС оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області від 23.10.2019 року та фото таблицями до нього, податковою декларацією платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 22.10.2019 року.

Отже, враховуючи норми законодавства України та практику Європейського Суду з прав людини, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про проведення обшуку, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 8, ст. 234, ч. 1 ст. 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Берегівського відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи по кримінальному провадженню № 32019070000000040 від 22.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору та слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке є автомайстернею, його складових частин, а також транспортних засобів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , з метою вилучення незаконно ввезених на територію України автозапчастин, та інших незаконно ввезених на територію України речей, а також документів, що мають значення для досудового розслідування, а їх перебування в місці безпосереднього виявлення дасть змогу виявити та зафіксувати відомості про обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до володіння особи лише один раз, у межах строку дії ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала діє до 27 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1