Ухвала

від 29.10.2019 по справі 487/5503/18

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/5503/18

Провадження № 1-кс/487/8395/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

29.10.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

Керуючись ст. 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12018150000000104 від 19.04.2018, дозвіл на проведення обшуку за місцем періодичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

-грошові кошти, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення;

-комп`ютерна техніка та носії інформації (жорсткі дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування тощо), на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416, та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі щодо заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах;

-засновницькі документи наступних підприємств: ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416, та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі щодо заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах, (засновницькі договори; статути; протоколи зборів учасників та засновників; довіреності, в тому числі нотаріально засвідчені; заяви учасників та засновників, в тому числі нотаріально засвідчені; реєстраційні картки; описи реєстраційних документів; витяги або виписки з державних реєстрів; документи щодо оплати послуг з реєстрації та/або перереєстрації тощо);

-документи щодо банківського обслуговування наступних підприємств: ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416, та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі щодо заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах (договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків, в тому числі депозитних; картки зі зразками підписів; договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків за допомогою електронних платіжних банківських систем, в тому числі дистанційного доступу за допомогою всесвітньої мережі Інтернет; платіжні доручення; чекові книжки та чеки; довіреності щодо розпорядження коштами за банківськими рахунками; роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках; векселя та інші платіжні документи й цінні папери; пластикові електронні платіжні картки; тощо);

-документи первинного бухгалтерського обліку, податкової форми звітності та інших форм звітності наступних підприємств: ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416, та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі щодо заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах (накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; видаткові накладні; журнали обліку сільськогосподарської продукції; документи якості продукції; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; меморіальні ордери; довіреності на отримання ТМЦ; виписки за рахунками тощо);

-документів тіньової бухгалтерії, чорнові записи (блокнотів, щоденників, зошитів та окремих аркушів паперів з рукописними записами), які містять записи щодо фактичного отримання та відправлення товару.

Строк дії ухвали до 29.11.2019 року.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаного житлового приміщення один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 31.10.2019 р. о 16.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1