Дело № 4-110/2010
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
01февраля 2010 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе председательствующего – судьи Геец Ю.В., при секретаре Ровенской В.В. с участием прокурора Демьянова В.В., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев представление следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего несовершеннолетних детей, временно не работающего, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4
подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины и материалы уголовного дела № 11009,
УСТАНОВИЛ:
Из представленных суду материалов усматривается, что примерно в июне 2006 года ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрел у ОСОБА_6 субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 33837037), не ставя последнюю в известность о своих истинных намерениях.
При этом ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, действуя с ведома остальных соучастников, решил использовать ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 33837037), зарегистрированное на имя ОСОБА_6 19.10.2005 года в исполнительном комитете Запорожского городского Совета № 11031020000008722, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 202776, юридический адрес предприятия: АДРЕСА_1, имеющее расчетный счет № 26006816301 в АО «МетаБанк» г. Запорожья, состоящее на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, в июне 2006 года ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, внес изменения в учредительную документацию ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ», согласно которых был назначен директором.
Действуя с той же целью, ОСОБА_3 использовал печать и регистрационные документы данного предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.
Не останавливаясь на содеянном, 06.04.2007 года ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ» (ЕГРПОУ 35064555).
При этом ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 11.04.2007 года, зарегистрировал на свое имя ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета регистрационный номер 11031020000018778, согласно свидетельства о регистрации юридического лица № 021662, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Песчаная, д. 3.
В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26001122429701 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.
Учредителем и директором ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ» выступил ОСОБА_3, который совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.
Продолжая активные действия, направленные на достижение преступного результата, 17.08.2007 года ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СНЕРГ-15» (ЕГРПОУ 35345978).
При этом, ОСОБА_5, действуя согласованно с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 20.08.2007 года, зарегистрировал на свое имя ООО «СНЕРГ-15» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета (регистрационный номер 11031020000020496), согласно свидетельству о регистрации юридического лица № 026800, указав юридический адрес предприятия: АДРЕСА_2.
В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26000001521401 в АКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ», в г. Киев и открыли расчетные счета №№ 26000113760801 и 26054113760802 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.
Учредителем и директором ООО «СНЕРГ-15» выступил ОСОБА_5, который совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.
Кроме того, 16.04.2008 года ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» (ЕГРПОУ 3588345).
При этом ОСОБА_5, действуя согласованно с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 22.04.2008 года, зарегистрировал на имя ОСОБА_7, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета (регистрационный номер 11031020000022833), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 033148, указав юридический адрес предприятия: АДРЕСА_3.
В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26003193398201 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.
Учредителем и директором ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» выступил ОСОБА_7, от имени которого ОСОБА_5, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.
Таким образом, указанные лица приобрели ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ» и создали ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ», ООО «СНЕРГ-15» и ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.
В результате незаконной деятельности ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ», ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ», ООО «СНЕРГ-15» и ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ», организованных ОСОБА_4 совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, сумма налога на добавленную стоимость подлежащего оплате в бюджет составила 4251846,44 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.
29 января 2010 года ОСОБА_3 был задержан в порядке ст.115 УПК Украины.
В судебном заседании обвиняемый ОСОБА_3 просит не избирать в отношении него меру пресечения в виде содержание под стражей.
Следователь и прокурор поддержали представление об избрании ему в качестве меры пресечения содержание под стражей.
При решении вопроса об избрании подозреваемому ОСОБА_3 меры пресечения в виде заключения под стражу, суд считает, что в представленных суду материалах отсутствуют необходимые сведения о личности подозреваемого ОСОБА_3, которые имеют существенное значение для разрешения вопроса об избрании ему меры пресечения, как заключение под стражей, а именно: сведения о судимостях, сведения о составе семьи, документальных сведений о состоянии здоровья подозреваемого, о работе, сведения о месте жительства и регистрации, характеризующие данные с места жительства и работы, документальных подтверждений оснований к избранию меры пресечения - возможности помешать следствию, возможности скрыться от следствия и суда, в связи с чем невозможно решить вопрос о целесообразности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Руководствуясь ст.ст. 148, 150, 165-2 УПК Украины,
ПОСТАНОВИЛ:
Представление удовлетворить частично.
Продлить срок задержания ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, до 10 суток.
Срок задержания исчислять с момента фактического задержания, т.е. 29.01.2010 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ю.В. Геец
Суд | Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 01.02.2010 |
Оприлюднено | 02.04.2010 |
Номер документу | 8560068 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Бережанський районний суд Тернопільської області
Німко Наталія Петрівна
Кримінальне
Гуляйпільський районний суд Запорізької області
Чемолосова Світлана Павлівна
Кримінальне
Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Мозгова Ольга Анатоліївна
Кримінальне
Запорізький районний суд Запорізької області
Громова Інна Борисівна
Кримінальне
Миронівський районний суд Київської області
Пархоменко Валентина Миколаївна
Кримінальне
Ківерцівський районний суд Волинської області
Поліщук Світлана Володимирівна
Кримінальне
Бережанський районний суд Тернопільської області
Німко Наталія Петрівна
Кримінальне
Гуляйпільський районний суд Запорізької області
Чемолосова Світлана Павлівна
Кримінальне
Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Мозгова Ольга Анатоліївна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні