Постанова

від 01.02.2010 по справі 4-111

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-111/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

      01 февраля 2010 года                                            г. Запорожье

    Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе председательствующего – судьи Геец Ю.В., при секретаре Ровенской В.В. с участием прокурора Демьянова В.В., рассмотрев представление следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, имеющего несовершеннолетнего сына, работающего директором ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ», проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4

подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины и материалы уголовного дела № 11009,

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается, что примерно в июне 2006 года ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с  ОСОБА_2 и ОСОБА_4, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрел у ОСОБА_5 субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 33837037), не ставя последнюю в известность о своих истинных намерениях.

При этом ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, действуя с ведома остальных соучастников, решил использовать ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 33837037), зарегистрированное на имя ОСОБА_5 19.10.2005 года в исполнительном комитете Запорожского городского Совета № 11031020000008722, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 202776, юридический адрес предприятия: АДРЕСА_1, имеющее расчетный счет                 № 26006816301 в АО «МетаБанк» г. Запорожья, состоящее на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, в июне 2006 года ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, внес изменения в учредительную документацию ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ», согласно которых был назначен директором.

Действуя с той же целью, ОСОБА_3 использовал печать и регистрационные документы данного предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Не останавливаясь на содеянном, 06.04.2007 года ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с           ОСОБА_2 и ОСОБА_4, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО)   «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ» (ЕГРПОУ 35064555).

При этом ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 11.04.2007 года, зарегистрировал на свое имя ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета регистрационный номер 11031020000018778, согласно свидетельства о регистрации юридического лица № 021662, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Песчаная, д. 3.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26001122429701 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ» выступил ОСОБА_3, который совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Продолжая активные действия, направленные на достижение преступного результата, 17.08.2007 года ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СНЕРГ-15» (ЕГРПОУ 35345978).

При этом, ОСОБА_4, действуя согласованно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 20.08.2007 года, зарегистрировал на свое имя ООО «СНЕРГ-15» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета (регистрационный номер 11031020000020496), согласно свидетельству о регистрации юридического лица № 026800, указав юридический адрес предприятия: АДРЕСА_2.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26000001521401 в АКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ», в г. Киев и открыли расчетные счета №№ 26000113760801 и 26054113760802 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в  г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «СНЕРГ-15» выступил ОСОБА_4, который совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Кроме того, 16.04.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО)  «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» (ЕГРПОУ 3588345).

При этом ОСОБА_4, действуя согласованно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 22.04.2008 года, зарегистрировал на имя ОСОБА_6, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета (регистрационный номер 11031020000022833), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 033148, указав юридический адрес предприятия: АДРЕСА_3.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26003193398201 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» выступил ОСОБА_6, от имени которого ОСОБА_4, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Таким образом, указанные лица приобрели ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ» и создали ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ», ООО «СНЕРГ-15» и ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся  в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

В результате незаконной деятельности ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ», ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ», ООО «СНЕРГ-15» и ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ», организованных ОСОБА_2 совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, сумма налога на добавленную стоимость подлежащего оплате в бюджет составила 4251846,44 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

29 января 2010 года ОСОБА_2 был задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

В судебном заседании обвиняемый ОСОБА_2 свою причастность к совершенному преступлению признал, с представление об избрании меры пресечения согласен, пояснил, что намерений скрываться от следствия и суда он не имеет.

Следователь и прокурор поддержали представление об избрании ему в качестве меры пресечения содержание под стражей.

В соответствии со ст. 29 Конституции Украины, никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основании и в порядке, установленных законом.

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 25.04.2003 г. № 4 «О практике применения судами меры пресечения в виде содержания под стражей и продления сроков содержания под стражей на стадиях дознания и досудебного следствия», содержание под стражей наиболее суровая мера пресечения, в связи с чем она избирается только при наличии  оснований считать, что другие меры пресечения, предусмотренные законом, не могут обеспечить исполнение обвиняемым процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК Украины.

В соответствии со ст. 148 УПК Украины, целью и основанием избрания меры пресечения может быть как тяжесть совершенного преступления, так и достоверные данные о том, что указанное лицо будет уклоняться от суда и следствия, может совершить новое преступление.

Необходимость избрания обвиняемому указанной в представлении меры пресечения обосновано тем, что обвиняемый  совершил средней тяжести корыстное преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет, а также может скрыться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность, воспрепятствовать установлению объективной истины по делу.

 Однако, доводы в представлении указывающие на тяжесть совершенного обвиняемым преступления сами по себе не являются достаточными основаниями для избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей.

Кроме того, достаточных данных указывающих на то, что обвиняемый ОСОБА_2 находясь на свободе будет препятствовать установлению истины по делу и продолжить преступную деятельность, а также то, что он может уклониться от следствия и суда в представлении не указано, в судебном заседании прокурором и следователем такие данные также не предоставлены.

С учетом изложенных фактических обстоятельств дела и учитывая то, что обвиняемый ОСОБА_2 имеет постоянное место жительство, по которому проживает совместно с семьей, привлекается к уголовной ответственности впервые, имеет 3 группу инвалидности, а также то, что по делу отсутствуют какие либо данные по поводу намерений уклонения ОСОБА_2 от следствия, препятствованию установлению истины по делу и продолжить преступную деятельность, суд считает возможным избрать в отношении обвиняемого ОСОБА_2 меру пресечения в виде – подписки о невыезде.

Руководствуясь ст.ст. 148, 150, 165-2 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление – оставить без удовлетворения удовлетворить.

Избрать в отношении обвиняемого ОСОБА_2,   ІНФОРМАЦІЯ_1, меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Постановление может быть обжаловано в течение 3-х суток в апелляционный суд Запорожской области.

Судья                                             Ю.В. Геец