Ухвала

від 02.12.2019 по справі 569/511/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/511/19

1-кс/569/9521/19

02 грудня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП у Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документації (як в паперовому, так і в електронному вигляді) щодо державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне», здійснення реєстрації та перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ТОВ «Прод Майстер», ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: документів які подавалися державним реєстраторам, зокрема договорів, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників, протоколів установчих зборів, висновків щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна, актів прийому-передачі, документів про зміни адреси об`єктів нерухомого майна, а також інших документів, чорнових записів, виправлених за змістом документів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефонів та інших речей, що мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_6 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7244767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_2 та земельні ділянки під ним.

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:

№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,02Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,03Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,34Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,95Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,06Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні: земельна ділянка площею0,0687 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0555), за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею0,0346 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0532), за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею0,1840 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0533), за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею0,4571га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0534), за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею0,1231 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0535), за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею0,1130 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0536), за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею0,1657 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0537), за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею0,0240 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0059), за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею0,0683 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0060), за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею0,3115 га(кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0062), за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на 5610100000:01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_3 ).

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_2 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549.

З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н 5610100000:01:012:0059 та к/н 5610100000:01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою АДРЕСА_2 .

Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_5 використовуючи підроблені документи місцезнаходження яких не встановлено, подав їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та на перелічені вище земельні ділянки та відповідно став їх власником.

В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені ряд незаконних дій, у зв`язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об`єкти нерухомості накладено арешт.

20.12.2018, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

На даний час проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим, його фактичне місце знаходження не відоме, що свідчить проте, що він переховується від правоохоронних органів, у зв`язку з чим останнього оголошено в розшук, враховуючи викладене за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 можуть знаходитися речі та документи, які містять інформацію про місцеперебування останнього.

Також, в ході досудового розслідування по даний час не встановлено місце знаходження оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Прод Майстер Рівне» та документів, які використав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час вчинення перереєстрації майна ТОВ «Прод Майстер».

Крім того, допитаний в якості свідка старший оперуповноважений відділу боротьби з організованою злочинністю УСР ГУНП в Рівненській області вказав що в ході проведення оперативно розшукових заходів спрямованих на виявлення та документування злочинів у сфері земельних відносин та проведення державної реєстрації об`єктів рухомого та нерухомого майна, вчинених організованими групами осіб та встановлення осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень було встановлено, що ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_5 , за участі державних реєстраторів комунальних підприємств ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), протиправно, використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер» при цьому речі та документи у яких містяться відомості про їхню протиправну діяльність щодо участі у підготовці та поданні документів для державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне», здійснення оформлення та переоформлення права власності відносно майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ТОВ «Прод Майстер» та ТОВ «Прод Майстер Рівне», з метою уникнення кримінальної відповідальності, приховали за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований житловий будинок, з надвірними будівлями, який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Дослідивши клопотання та надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставівищенаведеного такеруючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документації (як в паперовому, так і в електронному вигляді) щодо державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне», здійснення реєстрації та перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ТОВ «Прод Майстер», ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: документів які подавалися державним реєстраторам, зокрема договорів, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників, протоколів установчих зборів, висновків щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна, актів прийому-передачі, документів про зміни адреси об`єктів нерухомого майна, а також інших документів, чорнових записів, виправлених за змістом документів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефонів та інших речей, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя