Ухвала

від 15.11.2019 по справі 645/7094/19

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/7094/19

Провадження № 1-кс/645/3243/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000002 від 03 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання їй особисто та начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: річних планів закупівель на 2015, 2016, 2017 роки, положення про склад комітету з конкурсних торгів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурних підрозділів, що проводились за 2015, 2016 та 2017 роки; протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно- матеріальних цінностей Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурних підрозділів за 2015, 2016 та 2017 роки; інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», вимог, встановлених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію; інформації про місце, де повинні бути надані послуги, їх обсяги; інформації про строки надання послуг; проекту договору або основні умови, які обов`язково будуть включені до договору про закупівлю ТМЦ; переліку критеріїв та методики оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв; інформації про строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними; інформації про спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів, порядку надання роз`яснень щодо документації конкурсних торгів; інформації про розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів; інформації про розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю ТМЦ; інформації про місце, час, розкриття пропозицій конкурсних торгів; інформації про прізвище, ім`я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб, уповноважених здійснювати зв`язок з учасниками; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів за 2015, 2016 та 2017 роки; протоколи оголошення проведення конкурсних торгів за 2015, 2016 та 2017 роки (у тому числі, де зазначено переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕРДПОУ НОМЕР_1 ); документи, щодо оголошення про результати процедури закупівлі ТМЦ ЕРДПОУ 39977187 за 2015, 2016 та 2017 роки; звіти про результат проведення процедури закупівлі ТМЦ, що знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі її структурні підрозділів) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів у період з 01.12.2015 по 30.06.2017, та усіх наявних додатків до них (документи про оплату послуг відповідно до договорів, товарно-транспортні (залізничні) накладні, відомості про транспортні засоби(ПІД водіїв) якими були здійснені поставки товарно-матеріальних цінностей відповідно до договорів).

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначав,що 03.01.2018р. ГСУ СБУ внесено відомості до ЄРДР за №22018101110000002 від 03.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про те, що протягом 2015-2016 року службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, можливо перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) привласнити державні кошти, в особливо великих розмірах.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, державні кошти перераховані регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки вище зазначених підприємств за будівельно-монтажні роботи, ремонт рухомого складу, ремонт тепловозів та електровозів, а також постачання автомоторсів дизельної марки АД-01 надавалися та постачалися за зазначено завищеними цінами та у більшій частині виконувались безпосередньо працівниками регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використання обладнання і раніше придбаних різноманітних матеріалів державного підприємства.

Після чого, після привласнення різниці між фактичними затратами та одержаними від регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходом державні кошти, були скеровані невстановленими досудовим розслідуванням особами, задіяними у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та інші.

Постановою заступника прокурора Харківської області від 25.10.2019 р. про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу іншого органу, у зв`язку з неефективним проведенням досудового розслідування Холодногірським ВП, досудове розслідування доручено СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області.

Стан досудового розслідування перебуває на особливому контролі прокуратури Харківської області.

Згідно проведеної ревізії ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було сформовано податковий кредит від ряду фіктивних та ризикових суб`єктів господарювання, виписано та зареєстровано документів на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого останнім ймовірно завищено податковий кредит за листопад-грудень 2015 року та січень-листопад 2016 року на загальну суму 49 324 191 грн., в тому числі ПДВ 8 220 698, 5 грн..

Зокрема згідно з актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 30.06.2017 - № 15-21/32 від 21.07.2017, встановлено, що протягам періоду з 01.12.2015 по 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 договорів поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів, загальною вартістю 32 472 414, 41 грн., а також те, що станом на 30.06.2017 року в бухгалтерському обліку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно вище вказаних обліків, заборгованості по вищевказаних договорам відсутня.

У той же час, встановлено, що 15.11.2018 року Київський районний суд м. Харкова виніс вирок та визнав директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до якого на початку січня 2016 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Харкові, вступив у попередню змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_6 , погодившись на пропозицію останнього, за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень, перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на своє ім`я і стати його засновником та директором в одній особі. При чому, ОСОБА_5 усвідомлював, що придбання такого суб`єкта підприємницької діяльності здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності та передбачав можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої діяльності.

Відповідно до вище викладеного в період укладання договорів поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів, загальною вартістю 32 472 414, 41 грн. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 фактично вже був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ).

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 09.02.2017 слідчим СВ ГУ СБ України у м. Київ та Київській області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Київ проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено гр. ОСОБА_8 , який представився орендатором приміщення на яке отримано обшук, та при цьому повідомив, що фірми під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не знає, однак на офіс за вище вказаною адресою приходить пошта на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку ніхто не приходить та не забираю, при цьому надав дану пошту (листи) на який було зазначено отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 .

Таким чином, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало реальної можливості виконати свої договірні зобов`язання перед Південною залізницею щодо поставки ТМЦ.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність у встановленні, на яких підставах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладав договори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕРДПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_1 ) на поставку товарно-матеріальних цінностей.

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕРДПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів. Вилучення саме оригіналів документів з можливістю їх вилучення обумовлено необхідністю в подальшому проведенні судово-почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які брали участь у підписанні вказаних договорів, у тому числі з метою встановлення справжності підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , якого було засуджено за ст.205 КК України, у зв`язку з існуванням достатніх підстав вважати, що останнім не підписувалися договори с Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що документи, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕРДПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_1 ), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги, що іншим способом неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий вимушен звернутися з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163КПК України слідчий просив розглянутиклопотання без виклику усудове засідання представників Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі її структурні підрозділів) (ЕРДПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_1 ), у власності яких знаходяться вказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змінам або знищенню.

Приймаючи до уваги, що є підстави вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити документи, про доступ до яких іде мова у клопотанні, вказане клопотання було розглянуто слідчим суддею без виклику представників Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, з`ясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5ст.163КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №22018101110000002 від 03.01.2018 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, однак частково, надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- річних планів закупівель на 2015, 2016, 2017 роки, положення про склад комітету з конкурсних торгів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурних підрозділів, що проводились за 2015, 2016 та 2017 роки;

- протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з питань закупівлі товарно- матеріальних цінностей Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурних підрозділів за 2015, 2016 та 2017 роки;

- інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», вимог, встановлених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію;

- інформації про місце, де повинні бути надані послуги, їх обсяги;

- інформації про строки надання послуг;

- проекту договору або основні умови, які обов`язково будуть включені до договору про закупівлю ТМЦ;

- переліку критеріїв та методики оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв;

- інформації про строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними;

- інформації про спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів, порядку надання роз`яснень щодо документації конкурсних торгів;

- інформації про розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів;

- інформації про розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю ТМЦ;

- інформації про місце, час, розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- інформації про прізвище, ім`я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб, уповноважених здійснювати зв`язок з учасниками;

- протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів за 2015, 2016 та 2017 роки;

- протоколи оголошення проведення конкурсних торгів за 2015, 2016 та 2017 роки (у тому числі, де зазначено переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕРДПОУ НОМЕР_1 );

- документи, щодо оголошення про результати процедури закупівлі ТМЦ ЕРДПОУ 39977187 за 2015, 2016 та 2017 роки;

- звіти про результат проведення процедури закупівлі ТМЦ, що знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- договорів між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі її структурні підрозділів) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки запасних запчастин до електропоїздів, рейкових автобусів у період з 01.12.2015 по 30.06.2017, та усіх наявних додатків до них (документи про оплату послуг відповідно до договорів, товарно-транспортні (залізничні) накладні, відомості про транспортні засоби(ПІД водіїв) якими були здійснені поставки товарно-матеріальних цінностей відповідно до договорів).

Строк дії ухвали до 15 грудня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1