ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/18217/19

Провадження по справі № 1-кс/522/19279/19

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

04 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., за участю слідчого Мороз Н.О., представника власника майна адвоката Сон К.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Оксенюк Ю.С., Мороз Н.О. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000040 від 26.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд відповідно до ч.2 ст.376 КПК України має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують усі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старших слідчих з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Оксенюк Ю.С., Мороз Н.О. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшим лейтенантом податкової міліції Оксенюк Юлією Сергіївною в ході проведеного обшуку документи, чорнові записи та банківські картки за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківська карта Pro Credit bank BRESYISKYI VOLODYMYR НОМЕР_1 - 1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 52185722211117836 -1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 52185722211117851-1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 4627055100398733-1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк 5168757338781566-1 шт.;

- чорнові записи з фаміліями, підприємствами, сумами, звітом за період з 02 по 11 травня 2019 із записами Приход, расход , залишку та сум в гривнях на 158, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписом: Отчет, касса Степа % июнь. Приход, расход з фаміліями та сумами, звіт про освоєння підзвітних коштів , квитанції, накладні на 143, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями та сумами, Приход, расход , звіт про освоєння підзвітних коштів на 121 арк.;

- чорнові записи з надписом: Отчет, касса Степа % сентябрь. Приход, расход з фаміліями та сумами, звіти на 220, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями, скмами, надписами Приход, расход , звіти , товарні чеки на 169 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписом: Приход, расход з фаміліями та сумами, залишком грошових коштів, підзвіт з фаміліями, сумами, товарні чеки, видаткові накладні на 121, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- звіт про освоєння підзвітних коштів, приход, расход з сумами і датами, товарні чеки, на 182 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- записи приход, расход з сумами, фаміліями і датами, товарні чеки, накладні на 197 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- записи приход, расход з сумами, фаміліями і датами, залишок , факт та різниця, отримано та витрачено грошових коштів на 114 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з датами , фаміліями, оплатою з/п начисленням авансової карти, з/п, каса та сумою на 101 арк, які поміщено по файлу прозорого кольору;

- товарні чеки,чорнові записи з даними: Приход, расход`з датами, сумами та даними осіб на 219 арк. , які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход: всього,факт та сума , товарні чеки та накладні на 188 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход з фаміліями, сумами, залишком, видаткові накладні на 128 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход з фаміліями, сумами, датами, видаткові накладні та чеки на 197 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход з фаміліями, сумами, датами, на 87 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями, сумами, залишком, видаткові накладні на 50 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- товарні чеки та квитанції до прибуткового касового ордеру та чорнові записи на 28 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Зарплата з фаміліями та сумами , чорнові записи з фаміліями, сумами, підписом та датами, дані осіб, товарно - транспортні накладні без записів з підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_1 , пусті листи формату А4 з відтиском печатким ПГ Інформаційний консалтинговий центр Агромаркетинг . справка працівнику ТОВ Квазар - 1 з розрахунком зарплати на 261 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору.

Накласти арешт на вилучені старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковником податкової міліції Мороз Наталією Олександрівною в ході проведеного обшуку документи, чорнові записи та банківські картки за адресою: м АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 , а саме:

- бухгалтерські довідки, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, акти списання товарів, оборотно-сальдові відомості ТОВ Квазар-1 за 1 квартал 2019, на 111 арк., які знаходяться у папці блакитного кольору, з надписом: оборотки ;

- акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти передачі на відповідальне зберігання ТОВ Квазар-1 з ТОВ Фортекс , з зазначенням дат та сум, найменування робіт, послуг, на 99 арк., які знаходяться у папці красного кольору, з надписом: Фортекс ;

- акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти передачі на відповідальне зберігання ТОВ Квазар-1 з ТОВ Фортекс , з зазначенням дат та сум, найменування робіт, послуг за 2019, на 420 арк., які знаходяться у папці бежевого кольору, з надписом: Фортекс ;

- бухгалтерські довідки, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, акти списання товарів, оборотно-сальдові відомості ТОВ Квазар-1 за 2018, на 147 арк., які знаходяться у папці бежевого кольору, з надписом: оборотки, справки 2018- ІІІ-ІV кв. ;

- рахунки на оплату покупець ТОВ Квазар-1 з зазначенням дат, сум, найменуванням товарів, послуг, реквізитів постачальників, на 481 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: счета ;

- акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти передачі на відповідальне зберігання ТОВ Квазар-1 з підприємствами контрагентами, з зазначенням дат та сум, найменування робіт, послуг на 396 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: Новастил. Стил Хаб. Динарис. Каста пр. Драгон Стил ;

- договори про надання зворотної фінансової допомоги ТОВ Квазар-1 за 2018-2019 на 80 арк., які знаходяться у папці блакитного кольору, з надписом: фин. помощь ;

- акти звіряння ТОВ Квазар-1 з підприємствами контрагентами за 2018, на 113 арк., які знаходяться у папці блакитного кольору, з надписом: сверки ;

- звіти відрахування у фонди, відомості розподілу виплат, відомості розподілу заробітної плати ТОВ Квазар-1 на 179 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: зарплата 2017-2018 ;

- звіти відрахування у фонди, відомості розподілу виплат, відомості розподілу заробітної плати ТОВ Квазар-1 на 135 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: зарплата 2019- ведомости ;

- акти звірок взаєморозрахунків ТОВ Квазар-1 , на 80 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: сверка 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 176 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июнь 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, № рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 228 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июль 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, № рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 193 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июль 2019 ;

- товарні звіти щодо реалізації товару по магазину ТОВ Квазар-1 на 59 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом: отче ті по магазину июль 2018 ;

- акти звіряння ТОВ Квазар-1 з підприємствами контрагентами за 2019, на 302 арк., які знаходяться у папці сегрегаторі блакитного кольору, з надписом: сверки поставщики ;

- розрахунковий лист заробітної плати головного бухгалтера ТОВ Квазар-1 ОСОБА_2 на 9 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

-товарно-транспортні накладні, з зазначенням найменування, перевізника, замовника, вантажовідправника, найменування вантажу, на 384 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору;

- акти прийому-передач ТОВ Квазар-1 з підприємствами контрагентами, на 432 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 189 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции август 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 212 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции август 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 231 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции сентябрь 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 2871 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции сентябрь 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 204 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июнь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 86 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка июнь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 90 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка сентябрь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 105 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка август 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 74 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка июль 2019 ;

- розрахунки розходу матеріалів, прибуткові накладні, видаткові накладні ТОВ Квазар-1 , на 208 аркушах, які знаходяться у паперовій папці з надписом : гибка+жерстянка ноябрь 2019 ;

- акти звіряння взаємних розрахунків ТОВ Квазар-1 з зазначенням назв підприємств контрагентів, дат та сум заборгованості за 2018, на 529 арк., які знаходяться у папці з надписом : звірки ;

- товарно-транспортні накладні, акти прийому -передачі, видаткові накладні ТОВ Квазар-1 з зазначенням назв підприємств, контрагентів, дат та сум, на 215 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору з надписом : поставщики 4 кв. 2019 ;

- товарно-транспортні накладні, акти прийому -передачі, видаткові накладні ТОВ Квазар-1 з зазначенням назв підприємств, контрагентів, дат та сум, на 401 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору з надписом : поставщики 2019, июль-август ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 115 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции август 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 57 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка июль 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 43 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка апрель 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 206 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции декабрь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 91 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка май 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 110 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции апрель 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 211 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : апрель 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 194 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции май 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 177 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции март 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 19 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка январь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 65 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка декабрь 2018 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 26 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка февраль 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 92 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка ноябрь 2018 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 37 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка март 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 102 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка август 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 71 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка сентябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 173 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции май 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 118 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции май 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 228 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции февраль 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 191 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции январь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 80 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка октябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 2221 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции август 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 189 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июль 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 121 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июль 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 278 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции ноябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 197 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции декабрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 241 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции октябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 219 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции октябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 199 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции ноябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 114 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции сентябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ Квазар-1 з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 201 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции сентябрь 2018 ;

- товарно-транспортні накладні, з зазначенням найменування, перевізника, замовника, вантажовідправника, найменування вантажу, акти прийму - передачі ТОВ Квазар-1 , на 45 арк. які поміщено по файлу прозорого кольору;

- листи формату А-4 з зазначенням дати, суми, назви контрагента, дати відвантаження та суми, на 192 аркушах;

- листи формату А-4 , на яких містяться роздруківки фотокопій довіреностей на отримання ТМЦ від ТОВ Квазар-1 , на 707 аркушах;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 494 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 18.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 144 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 19.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 200 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 21.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 255 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 22.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 356 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 23.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 273 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 25.10.2019, ІІ часть ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 128 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 26.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 241 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 25.10.2019, І часть ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 440 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 24.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 273 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 13.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 306 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 08.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 246 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 12.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 116 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 09.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 130 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 11.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 366 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 265 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 352 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 14.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 415 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 09.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 134 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 07.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 472 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 11.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 359 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 08.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 316 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 16.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 407 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 10.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 141 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 12.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 289 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 15.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 487 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 17.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 462 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 19.09.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 182 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 24.09.2019 ;

- звіт про перерахунок матеріалу у рулонах від 30.07.2019 з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 1 арк.;

- звіти щодо розходів, кількості виробів з значенням ПІБ замовника, на 137 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : гибка+жерстянка сентябрь 2018 ;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_2 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_3 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_4 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_5 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_6 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_7 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_8 - 1 шт.;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за листопад 2019, на 332 арк, які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за серпень, вересень 2019 та реєстри до них, на 2183 арк., які поміщено по картонної коробки білого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми та реєстри до них за 1.09.2019, на 82 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 16.09.2019 та реєстр до них, на 1490 арк., які поміщено по картонної коробки білого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за період вересень-жовтень 2019 та реєстр до них, на 1823 арк., які поміщено по картонної коробки білого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 20.09.2019 та реєстр до них, на 373 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 25.09.2019 та реєстр до них, на 504 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 17.09.2019 та реєстр до них, на 298 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 18.09.2019 та реєстр до них, на 447 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 20.09.2019 та реєстр до них, на 373 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 23.09.2019 та реєстр до них, на 178 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 21.09.2019 та реєстр до них, на 154 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 27.09.2019 та реєстр до них, на 178 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 28.09.2019 та реєстр до них, на 114 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 26.09.2019 та реєстр до них, на 289 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 30.09.2019 та реєстр до них, на 123 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 09.10.2019 та реєстр до них, на 315 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 01.10.2019 та реєстр до них, на 278 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за03.10.2019 та реєстр до них, на 357 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 04.01.2019 та реєстр до них, на 395 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 05.10.2019 та реєстр до них, на 96 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо товару ТОВ Квазар-1 , на 103 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ Квазар-1 , на 71 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо розрахункових листів працівників ТОВ Квазар-1 , на 52 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо отримання товару ТОВ Квазар-1 , на 154 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо розрахункових листів працівників ТОВ Квазар-1 , на 28 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ Квазар-1 , на 130 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо руху товару ТОВ Квазар-1 , на 111 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо реалізації товару ТОВ Квазар-1 , на 50 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо реалізації товару ТОВ Квазар-1 , на 18 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ Квазар-1 , на 50 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ Квазар-1 , на 51 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо придбання ТМЦ ТОВ Квазар-1 , на 7 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо відвантаження ТМЦ ТОВ Квазар-1 , на 22 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- товарно-транспортні накладні, з зазначенням найменування, перевізника, замовника, вантажовідправника, найменування вантажу, на 3 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- роздруківки рахунків на оплату замовлень, на 4 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- роздруківки видаткових накладних ТОВ Квазар-1 , на 6 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи придбання та реалізації товару ТОВ Квазар-1 , на 6 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові роздруківки щодо придбання та реалізації товару ТОВ Квазар-1 , на 16 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові роздруківки рахунків на оплату замовлень товару ТОВ Квазар-1 , на 7 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- комерційні пропозиції ТОВ Квазар-1 , на 7 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- перелік матеріалів по замовленню покупця товару ТОВ Квазар-1 , на 1 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписами: лист з номерними знаками, прізвищами, датами та сумами на 201 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- відомості вантажів, акти, інвентаризаційні товарно-транспортні накладні та чорнові записи на 170 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, акти відправлення готової продукції, акти інвентаризації ТОВ Квазар-1 , на 199 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 14.08.2019 та реєстр до них, на 291 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 15.08.2019 та реєстр до них, на 271 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 22.08.2019 та реєстр до них, на 268 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 22.08.2019 та реєстр до них, на 268 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 20.08.2019 та реєстр до них, на 278 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 21.08.2019 та реєстр до них, на 253 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 16.08.2019 та реєстр до них, на 346 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 27.08.2019 та реєстр до них, на 119 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 19.08.2019 та реєстр до них, на 146 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 18.07.2019 та реєстр до них, на 369 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 19.07.2019 та реєстр до них, на 367 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 20.07.2019 та реєстр до них, на 135 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 22.07.2019 та реєстр до них, на 106 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 24.06.2019 та реєстр до них, на 250 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 23.07.2019 та реєстр до них, на 258 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми, на 252 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 23.08.2019 та реєстр до них, на 219 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 15.07.2019 та реєстр до них, на 165 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 17.07.2019 та реєстр до них, на 291 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми, на 328 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 16.01.2019 та реєстр до них, на 318 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи та роздруківки придбання та реалізації товару ТОВ Квазар-1 , на 131 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи та роздруківки придбання та реалізації товару ТОВ Квазар-1 , на 87 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи та роздруківки придбання та реалізації товару ТОВ Квазар-1 , на 151 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- накладні ТОВ Банго з зазначенням дат, ціни найменування товару, та сум на 28 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- блокнот з надписом: Note book з чорновими записами, з зазначенням прізвищ, дат та цифрових позначень, записи починаються з надпису : НОМЕР_9 ;

- блокнот з обкладинкою фото собаки, з надписом: Brisk Gold з чорновими записами, з зазначенням прізвищ, дат та цифрових позначень, записи починаються з надпису: 01.10 ;

- блокнот з обкладинкою фото собаки, з надписом: Brisk Gold з чорновими записами, з зазначенням прізвищ, дат та цифрових позначень, записи починаються з надпису: 19.03.2019 ;

- роздруківки прас листів на іноземній мові, з зазначенням розміру, кольору, ваги та номерів контейнерів, на яких маються чорнові записи з виказанням дат, на 81 арк.. які поміщено до папки швидкозшивач красного кольору;

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 . АДРЕСА_3 а, а саме на ноутбук HP чорного кольору, на якому мається маркування Сnb6355KCC product Y8CO3E3#ACB, який поміщено у текстильну сумку чорного кольору та на ноутбук Asus чорного кольору, на якому мається маркування FBNLCV032332464, CN9400E502MA-XX00260, який поміщено у текстильну сумку чорного кольору - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мороз Наталію Олександрівнуабо інших слідчих з групи у кримінальному провадженні №32019160000000040 від 26.04.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 05.12.2019 року о 12:30 годині в залі суду № 131.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

04.12.2019

Дата ухвалення рішення 04.12.2019
Зареєстровано 07.12.2019
Оприлюднено 09.12.2019

Судовий реєстр по справі 522/18217/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону