Ухвала

від 06.12.2019 по справі 323/357/19

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/357/19

Провадження № 1-кс/323/1442/19

УХВАЛА

Іменем України

06.12.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Гуцал О.П., при секретарі Закладній А.О., за участю старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І., яке погоджене прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Вигівським В.В., на підставі матеріалів досудового розслідування № 42019081350000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцев С.І. з клопотанням у кримінальному провадженні № 42019081350000016 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 28.08.2018 року Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі т.в.о. директора ОСОБА_1 здійснили закупівлю робіт по об`єкту реконструкція очисних споруд у м. Оріхові на суму 65887,2 тис. грн. Поряд з цим, відповідно до проведеної процедури закупівлі робіт за державні кошти відповідний договір № 2708-К було укладено з ТОВ Укрбудремонттехнологія (ЄДРПОУ 36365576, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 22, кв. 45).

Відповідно до розміщеної та підтвердженої інформації замовником у 2018-2019 роках проведено оплату за договором на 17 251 тис. грн. в тому числі авансовий платіж 2 562 тис. грн.

Слідством встановлено, що частину коштів зі вказаної суми ТОВ Укрбудремонттехнологія витратило на придбання обладнання по об`єкту реконструкція очисних споруд у м. Оріхові.

Згідно до розрахункових накладних обладнання підрядній організації поставило підприємство ТОВ Скай Трейд 18 (ЄДРПОУ 41967162 м. Дніпро, проспект Гагаріна 115), а саме:

-Систему аерації 1 в кількості 4 шт. вартістю 481 037,36 грн. (загальною вартістю 1 1924 149,44 грн. без ПДВ);

-Систему аерації 2 в кількості 2 шт. вартістю 134 819,65 грн. (загальною вартістю 296639,30 грн. без ПДВ);

-Систему аерації 3 в кількості 2 шт. вартістю 23 434,36 грн. (загальною вартістю 46 868,72 грн. без ПДВ);

-Мішалку Faggiolati GM30A609T1-4T6KA0 з підйомним механізмом TSP-50AZ та кронштейном SOPG-QFAZ в комплекті в кількості 2 шт. вартістю 189 374,69 грн. (загальною вартістю 378 749,38 грн. без ПДВ);

-Насос занурювальний для перекачування стічних вод Speroni SQ 15-1,1, Q=8m3/год, Н=11m, N=1,1 кВт з автоматичною муфтою SQ15=25 1 Ѕ в комплекті в кількості 3 шт. вартістю 16 953,63 грн. (загальною вартістю 50 860,89 грн. без ПДВ);

-Насос занурювальний для перекачування стічних вод Speroni SQ 65-5,5, Q=42m3/год, Н=13m, N=5,5 кВт з автоматичною муфтою SQ65=80 3 в комплекті в кількості 3 шт. вартістю 44 174,47 грн. (загальною вартістю 132523,41 грн. без ПДВ);

-Насос дозатор флокулянту мембранний ТМ06138С, Q=138л/год, Р7 бар, N=0,37kBt в кількості 3 шт. вартістю 19 956,80 грн. (загальною вартістю 59 870, 40 грн. без ПДВ);

-Фільтри доочистки стічних вод в кількості 2 шт. вартістю 3 430 600,00 грн. (загальною вартістю 6 861 200 грн. без ПДВ).

Згідно даних реквізитних сторін ТОВ Скай Трейд 18 для здійснення діяльності використовував розрахунковий рахунок ПАТ Банк Український капітал № НОМЕР_1 .

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перевірки вказаного факту або взагалі його спростування, є необхідним отримання руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ Банк Український капітал до суду не з`явився, причин неявки не повідомив, про час та дату судового засідання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів випливає, що 28.08.2018 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі т.в.о. директора ОСОБА_1 здійснили закупівлю робіт по об`єкту реконструкція очисних споруд у м. Оріхові на суму 65887,2 тис. грн. Поряд з цим, відповідно до проведеної процедури закупівлі робіт за державні кошти відповідний договір № 2708-К було укладено з ТОВ Укрбудремонттехнологія (ЄДРПОУ 36365576 м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого б 22, кв. 45).

Відповідно до розміщеної та підтвердженої інформації замовником у 2018-2019 роках проведено оплату за договором на 17 251 тис. грн. в тому числі авансовий платіж 2 562 тис. грн.Частину коштів зі вказаної суми ТОВ Укрбудремонттехнологія витратило на придбання обладнання по об`єкту реконструкція очисних споруд у м. Оріхові.

Згідно до розрахункових накладних обладнання підрядній організації поставило підприємство ТОВ Скай Трейд 18 (ЄДРПОУ 41967162 м. Дніпро, проспект Гагаріна 115).

Згідно даних реквізитних сторін ТОВ Скай Трейд 18 для здійснення діяльності використовував розрахунковий рахунок ПАТ Банк Український капітал № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перевірки вказаного факту або взагалі його спростування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито ТОВ Скай Тред 18 для здійснення діяльності, інформація про який знаходиться в головному офісі ПАТ Банк Український капітал за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,67.

Відповідно до ст. 60 ЗУ Про банківську таємницю інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду, що дасть можливість отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку.

Іншими способами отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито ТОВ Скай Тред 18 для здійснення діяльностів головному офісі ПАТ Банк Український капітал неможливо.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито ТОВ Скай Тред 18 для здійснення діяльностів головному офісі ПАТ Банк Український капітал , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримання тимчасового доступу до документів та вилучення їх (розкриття банківської таємниці).

Разом з тим надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, в тому числі оперуповноваженим, чинним КПК України не передбачено, оскільки за статтею 41 КПК України оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в головному офісі ПАТ Банк Український капітал - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцеву Станіславу Ігоровичу, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепасі Сергію Олександровичу на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення, у головному офісі ПАТ Банк Український капітал (м. Київ, проспект Перемоги,67), до завірених належним чином документів, а саме - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з призначенням платежу, який було відкрито ТОВ Скай Трейд 18 для здійснення діяльності, за період часу з 28.08.2018 року по 01.11.2019 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 09.12.2019 року о 12-15 годині.

Слідчий суддя О.П. Гуцал