Постанова

від 10.03.2010 по справі 4-526/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-526/10р.

П О С Т А Н О В А

10 березня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

В складі :головуючого - суд ді Цокол Л.І.

При секретарі Бєлоус В.В.

За участі прокурора Менчиц С.Є.

Розглянувши у відкритому с удовому засіданні в приміщен ні суду в м. Києві подання стар шого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печ ерському районі м. Києва про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в АТ «Єврогазбанк» у м. Києві ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ П М ДПІ у Печерському районі м. К иєва Кузьменко С.М. за зг одою прокурора Печерського району м. Києва звернувся до с уду і просить розкрити банкі вську таємницю щодо рахунку відкритого ТОВ «Солодка кра їна -А» та провести виїмку до кументів щодо відкриття рах унку, інформації про рух кошт ів . Подання обґрунтовано ти м, що СВ ПМ ДПІ у Печерському р айоні м Києва проводиться до судове слідство по криміналь ній справі №76-00245, яка порушена відносно директора ТОВ «Е лектромеханічний завод «Зах іделектроприлад» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч2 ст. 15, ч5 ст.191 КК України.

Суд вислухавши пояс нення слідчого , думку прокур ора, дослідивши матеріали кр имінальної справи №76-00245, прийш ов до наступного.

Відповідно до ст. 60 За кону України "Про банки і банк івську діяльність" інформаці я щодо діяльності та фінансо вого стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслу говування клієнта та взаємо відносин з ним чи третім особ ам при надання послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ст. 178 КП К України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи , які мають значення для справи, зн аходяться в певної особи чи в певному місці.

Під час розгляду вст ановлено, що дійсно СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва проводиться досудове слідст во у кримінальній справі №76-002 45, яка порушена 09 вересня 2009 року відносно директора ТОВ «Еле ктромеханічний завод «Захід електроприлад» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, пер едбаченого ч2 ст.15, ч5 ст.191 КК Укр аїни. Слідство у справі зупин ялось у зв' язку з розшуком ОСОБА_2

На даний час слідств о у справі відновлено для про ведення слідчий дій.

Слідчий обґрунтовуючи подання зазначає про те, що в ході досудового слідства вст ановлено, що ОСОБА_2 працю ючи на посаді директора ТОВ “ Електромеханічний завод “За хіделектроприлад”, код ЄДРПО У 35154459, юридична адреса: м. Київ, в ул.. Дарвіна, 3, корпус 2, шляхом п роведення безтоварних опера цій незаконно сформував прав о на податковий кредит та зая вив до відшкодування податок на додану вартість за січень - лютий 2009 року в розмірі 10 009 313 гривень. Причиною виникнен ня від' ємного значення пода тку на додану вартість за лют ий 2009 року у сумі 5 200 000 гривень є п ридбання цукру у кількості 7 6 00 тон у ТОВ «Голд Продукт» (код ЄДРПОУ 36221364), згідно договору № 01\01 від 26 січня 2009 року. Придбання цукру здійснювалось за раху нок кредитних коштів у сумі 31 200 000 гривень, отриманих у безві дсоткову позику згідно догов ору № 1\01 від 23 січня 2009 року у ТОВ «Торговий дім «Інком Трейд» (код ЄДРПОУ 35988043). Відповідно до наявних документів, придбан ий цукор у кількості 7 600 тон пі дприємство передало на відпо відальне зберігання на ВАТ « Горохівський цукровий завод » (код ЄДРПОУ 00372641), згідно догов ору збереження № 30\01 від 30 січня 2009 року. Згідно пояснень служб ових осіб ВАТ «Горохівський цукровий завод» вказаний цук ор був вивезений приблизно у березні - квітні 2009 року, де н а теперішній час може зберіг атись даний цукор вжитими в х оді розслідування криміналь ної справи заходами не встан овлено.ТОВ «Голд Продукт» у с вою чергу придбало цукор, яки й був реалізований ТОВ «Елек тромеханічний завод» «Захід електроприлад», у ТОВ «Техаг розбут», код ЄДРПОУ 34158814, згідно договору купівлі продажу № 42\ 12-08 від 24 грудня 2008 року.ТОВ «Торг овий дім «Інком - трейд» гро шові кошти в розмірі 31 200 000 грив ень, які були надані у позику Т ОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад», у сво ю чергу, отримало у позику від ТОВ «Голд Продукт», згідно до говору позики № 1\01\27 від 27 січня 2009 року. Відповідно до докумен тів, які надало ТОВ «Техагроз бут», цукор, який підприємств о реалізувало ТОВ «Голд Прод укт» був придбаний у ВАТ «Гор охівський цукровий завод», в ідповідно до договору купівл і - продажу № 15\1 від 15 січня 2008 р оку. В ході розслідування кри мінальної справи проведене д ослідження руху коштів по ра хункам ТОВ «Голд Продукт», ТО В «Торговий дім «Інком - Тре йд», ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад» , в результаті якого встановл ено, що кошти в розмірі 1 255 000 гри вень, які в подальшому 28 разів були перераховані по рахунк ам ТОВ «Голд Продукт», ТОВ «То рговий дім «Інком - Трейд» т а ТОВ «Електромеханічний зав од «Західелектроприлад», над ійшли 30 січня 2009 року на рахуно к ТОВ «Торговий дім «Інком - Трейд» з рахунку № 26009301500939 ТОВ «А льянс 8», який відкритий в Іван о - Франківській філії ВАТ « ВТБ Банк».В результаті огляд у виписки з рахунку ТОВ «Алья нс 8» встановлено, що вказані к ошти в розмірі 1 255 000 гривень, на рахунок ТОВ «Альянс 8» надійш ли з розрахункового рахунку № 260063013241 ТОВ «Солодка країна - А» , код ЄДРПОУ 35450650, який відкритий в АТ «Єврогазбанк», МФО 380430, від повідно:- 28 січня 2009 року у розмі рі 502 500 гривень;- 29 січня 2009 року у розмірі 753 000 гривень,

як оплата по договору дору чення № 2\26 від 26 січня 2009 року.З м етою забезпечення повного, в себічного та об»єктивного до слідження обставин справи, н еобхідно встановити походже ння коштів у розмірі 1 255 000 грив ень, які використовувались д ля імітації розрахунку за то вар ТОВ «Електромеханічний з авод «Західелектроприлад». Н а підставі наведених фактів, з метою забезпечення повног о, всебічного та об”єктивног о дослідження обставин справ и, слідчий зазначає про необх ідність в отриманні інформац ії щодо руху коштів по розрах унковому рахунку ТОВ “Со лодка країна - А» , який в ідкритий в АТ «Єврогазба нк» у м. Києві (МФО 380430).

Проаналізувавши пояс нення слідчого з поданими м атеріалами кримінальної спр ави, суд находить обґрунтова ним подання та необхідність надання дозволу на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки вказаних до кументів, оскільки останні м ають значення для справи.

На підставі викладено го та керуючись ст. 178 КПК Укра їни, ст. ст.60, 62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість", ст.66 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл АТ «Євр огазбанк» у м. Києві (МФО 380430) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Печ ерському районі м. Києва банк івську таємницю щодо рахун ку № 260063013241 відкритого ТОВ “С олодка країна - А” (код ЄДРПОУ 35450650) та дозволити провест и виїмку :

- Оригіналів документів пр о відкриття (закриття) рахунк у № 260063013241 , інформації на паперових носіях про рух кош тів ( з розшифровками, зазначе нням коду ЄДРПОУ контрагенті в, призначення платежів, номе рів рахунків та установ банк ів, в яких обслуговуються кон трагенти) за період з 28 січня 200 9 року по 29 січня 2009 року , а також платіжних доручень, на підст аві яких цей рух здійснювавс я.

Постанова оскарж енню не підлягає.

Суддя