Ухвала

від 10.12.2019 по справі 554/5040/19

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 554/5040/19 Номер провадження 11-сс/814/663/19Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 ОСОБА_4

з секретарем ОСОБА_5

розглянувши в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні в м. Полтава матеріали провадження за апеляційною скаргою представника володільців тимчасово вилученого майна ТОВ «Будівельна компанія Будресурс», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Дорожньо-Будівельна компанія Профіт», ТОВ «ЛакусЛогістік», ТОВ «Метрокуб», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.06. 2019 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою слідчого судді клопотання прокурора в складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні №62019170000000451 від 05.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364КК України - задоволено.

Накладено арешт на майно, що було вилучено під час обшуку у приміщенні Першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, який розташовується за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, а саме:

1. Речі вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 року за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, ,3, де було виявлено та вилучено: 1) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 4200 (чотири тисячі двісті) купюр, на загальну суму 210 000 (двісті десять тисяч) гривень;

2) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 1800 (одна тисяча вісімсот) купюр на загальну суму 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень;

3) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 1000 (одна тисяча) купюр на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень;

4) грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 259 (двісті п`ятдесят дев`ять) купюр на загальну суму 129 500 (сто двадцять дев`ять тисяч п`ятсот) гривень;

5) Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості 77 (сімдесят сім) купюр на загальну суму 15 400 (п`ятнадцять тисяч чотириста) гривень;

6) Грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень. У кількості 61 (шістдесят одна) купюра на загальну суму 6 100 (шість тисяч сто) гривень;

7) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості 86 (вісімдесят шість) купюр на загальну суму 4 300 (чотири тисячі триста) гривень;

8) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості 478 (чотириста сімдесят вісім) купюр на загальну суму 9 560 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень;

9) Грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень, у кількості 109 (сто дев`ять) купюр на загальну суму 1 090 (одна тисяча дев`яносто) гривень;

10) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) гривень , у кількості 96 (дев`яносто шість) купюр на загальну суму 480 (чотириста вісімдесят) гривень;

11) Грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні, у кількості 3 (три) купюри на загальну суму 6 (шість) гривень;

12) Грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня, у кількості 16 (шістнадцять) купюр на загальну суму 16 (шістнадцять) гривень;

13) Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 560 (п`ятсот шістдесят) купюр на загальну суму 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) доларів США;

14) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 60 ( шістдесят) купюр на загальну суму 3 000 (три тисячі) доларів США;

15) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) доларів США, у кількості 27 (двадцять сім) купюр на загальну суму 540 (п`ятсот сорок) доларів США;

16) Грошові кошти номіналом 10 (десять) доларів США, у кількості 14 (чотирнадцять) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) доларів США;

17) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) доларів США, у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр на загальну суму 125 (сто двадцять п`ять) доларів США;

18) Грошові кошти номіналом 2 (два) долари США, у кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 4 (чотири) доларів США;

19) Грошові кошти номіналом 1 (один) долар США, у кількості 34 (тридцять чотири) купюри на загальну суму 34 (тридцять чотири) доларів США;

20) Грошові кошти номіналом 100 (сто) ЄВРО, у кількості 300 (триста) купюр на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч) ЄВРО;

21) Грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО, у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 400 (чотириста) ЄВРО;

22) Грошові кошти номіналом 20 (двадцять) ЄВРО, у кількості 7 (сім) купюр на загальну суму 140 (сто сорок) ЄВРО;

23) Грошові кошти номіналом 10 (десять) ЄВРО, у кількості 12 (дванадцять) купюр на загальну суму 120 (сто двадцять) ЄВРО;

24) Грошові кошти номіналом 5 (п`ять) ЄВРО, у кількості 9 (дев`ять) купюр на загальну суму 45 (сорок п`ять) ЄВРО.

2. Речі та документи, що вилучались під час обшуку у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: 1 банківська карта «PrivatBank» - НОМЕР_1 ;2 Банківська карта «А-Банк» - НОМЕР_2 ;3Банківська карта «OtpBank» - НОМЕР_3 ;4 Банківська карта «PrivatBank» - НОМЕР_4 ;4 Банківська карта «PrivatBank» - НОМЕР_5 ;5 Пістолет для відстрілювання газових набоїв «LePetit - RG59» номер НОМЕР_6 , з трьома патронами.

3. Речі та документи вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 ,де було виявлено та вилучено:1) Грошові кошти у загальній сумі 317 600 гривень;2) Грошові кошти у загальній сумі 1440 доларів США;3) Грошові кошти у загальні сумі 50 євро.4) Банківська картка ОТП Банк № НОМЕР_7 .

4. Речі та документи, що вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 року за адресою: АДРЕСА_3 , де було виявлено та вилучено:1)грошові кошти номіналом «200» грн по 100 купюр на загальну суму 20000 грн (двадцять тисяч гривень); 2) Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;3) Банківська картка «ОТП-банк» № НОМЕР_9 з надписом «DMYTRO ULEMVEY»Банківська картка «банк Михайлівський» № НОМЕР_10 з датою 12/20; 4) Карта «Ощадбанк» Еклектронний цифровий підпис 016/8924.

5. Документи та речі, що вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 року за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 4-А, 5 поверх, де було виявлено та вилучено:1)Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_11 1 шт. 2) Банківська карта «Приват Банк» «ключ до рахунку» № НОМЕР_12 1 шт.

На ухвалу слідчого судді представник володільців тимчасово вилученого майна ТОВ «Будівельна компанія Будресурс», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Дорожньо-Будівельна компанія Профіт», ТОВ «ЛакусЛогістік», ТОВ «Метрокуб», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_11 подала апеляційну скаргу із доповненнями у якій просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на речі та документи вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , та постановити нову ухвалу, якою повністю відмовити у задоволенні клопотання прокурора у цій частині.

Також прохала зобов`язати прокурора повернути володільцю майна ОСОБА_8 :1) Грошові кошти у загальній сумі 317 600 гривень;2) Грошові кошти у загальній сумі 1440 доларів США;3) Грошові кошти у загальні сумі 50 євро.4) Банківська картка ОТП Банк № НОМЕР_7 .

Інші учасники судового провадження ухвалу слідчого судді не оскаржували.

Учасники провадження будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце апеляційного розгляду вказаного провадження, в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, заяв про відкладення розгляду не надходило.

Положеннями ч. 4 ст.405 КПК України передбачено, що неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження, які судом були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає проведенню розгляду.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Провадження за вказаною апеляційною скаргою призначено до розгляду в апеляційній інстанції на 11-40 год. 10 грудня 2019 року.

До початку судового засідання, представник володільців тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 62019170000000451 від 05.06.2019 р. ТОВ «Будівельна компанія Будресурс», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Дорожньо-Будівельна компанія Профіт», ТОВ «ЛакусЛогістік», ТОВ «Метрокуб», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_11 надала до суду заяву, з якої вбачається, що останні відмовляються від поданої апеляційної скарги та прохають закрити провадження по справі.

Відповідно до вимог ч.1 ч.2 ст. 403 КПК України, особа яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

За таких обставин, апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника володільців тимчасово вилученого майна ТОВ «Будівельна компанія Будресурс», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Дорожньо-Будівельна компанія Профіт», ТОВ «ЛакусЛогістік», ТОВ «Метрокуб», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 у кримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13 червня 2019 року на підставі ст.403 КПК України підлягає закриттю.

Керуючись ст. 403 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника володільців тимчасово вилученого майна ТОВ «Будівельна компанія Будресурс», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Дорожньо-Будівельна компанія Профіт», ТОВ «ЛакусЛогістік», ТОВ «Метрокуб», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13 червня 2019 року, у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4