Ухвала

від 17.12.2019 по справі 947/30821/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/30821/19

Провадження № 1-кс/947/16689/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12019160000001046 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи намагаються заволодіти грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» в особливо великих розмірах, які останні отримують від діяльності з агентування судноплавної контейнерної лінії Yang Ming.

Згідно поданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 (колишній директор ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514), своєю рідною сестрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , створили ряд підприємств зі схожими назвами ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718), ТОВ «Транс Оушен Експрес Ко ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996) та ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320).

Після створення вищезазначених ТОВ, вищевказані особи направляють до контейнерного терміналу та інших державних та приватних організацій лист від ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) про те, що останні є генеральними агентами судноплавної лінії Yang Ming, з метою укладення відповідного договору з оператором контейнерного терміналу.

Органом слідства встановлено, що директором ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), засновником ТОВ «Транс Оушен Експрес Ко ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рідна сестра колишнього директора ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; директором ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі вищевказаного, орган досудового розслідування вважає, що вказані дії вищезазначених осіб направлені на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514).

Крім цього, при поданні відповідних документів до державних та приватних організацій, вищевказані особи на основному договорі між ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) та Yang Ming поставили печатку ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718), а в додатку до договору вказані розрахункові рахунки ТОВ «Транс Оушен Експрес».

Вказані відомості підтверджуються показами ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , документами, які надані органу досудового розслідування від вищевказаних осіб та отримані під час надання запитів до державних та приватних організацій.

На даний час, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з викладеним, з метою відшукання оригіналу договору, однією з сторін якого є Yang Ming; а іншою ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) від 01 вересня 2019 року; додатків до такого договору, листа № 757 від 29.11.2019 з додатками, який був направлений до контейнерного терміналу Одеського морського порту, відтисків печаток на 20 аркушах ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718), слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши долучені до клопотання матеріали в сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав вважати, що підозра за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України в рамках кримінального провадження №12019160000001046 від 15.11.2019 наявна.

Так, згідно клопотання, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, як вбачається з наявного в матеріалах клопотання листа ТОВ «ТРАНС-ОУШЕН ЕКСПРЕС ЛІМІТЕД» на адресу Митного посту Одеса-Порт ДП «КТО», директором ТОВ «ТРАНС-ОУШЕН ЕКСПРЕС ЛІМІТЕД» являється ОСОБА_7 , за підписом якої у вказаному листі висловлюється прохання укласти відповідні договори з генеральним лінійним агентом Yang Ming Marine Transport Corp. - ТОВ «ТРАНС-ОУШЕН ЕКСПРЕС ЛІМІТЕД».

При цьому, згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 19.11.2019 року, яка являється директором ТОВ «ТРАНС-ОУШЕН ЕКСПЕРС», ТОВ «ТРАНС-ОУШЕН ЕКСПРЕС ЛІМІТЕД» не має відношення до ТОВ «ТРАНС-ОУШЕН ЕКСПЕРС».

Згідно наявного в матеріалах клопотання рапорту на ім`я начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною у клопотанні адресою можуть зберігатися речі та документи, які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості щодо власника домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в Реєстрі відсутні.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12019160000001046 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку ужитловому приміщенніза адресою: АДРЕСА_1 за місцеммешкання ОСОБА_7 ,відомості проправо власностіна якувідсутнє з метою відшукання та вилучення наступних документів та предметів: оригіналу договору, однією з сторін якого є Yang Ming; а іншою ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) від 01 вересня 2019 року; додатки до такого договору, лист № 757 від 29.11.2019 з додатками, який був направлений до контейнерного терміналу Одеського морського порту, відтиски печаток на 20 аркушах ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718).

Проведення обшуку доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області, які перебувають в групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1