Ухвала

від 24.12.2019 по справі 490/9921/19

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9921/19

н\п 1-кс/490/7686/2019

У Х В А Л А

24.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32019150000000034 за фактом умисного ухилення від сплати податків та зборів у значних розмірах, посадовими особами ТОВ ВКП«МК ЕНЕРГОБУД», за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

22.11.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук за місцем фактичного знаходження підприємства ТОВ «ВКП «МК «ЕНЕРГОБУД» - у приміщеннях за адресою: м.Миколаїв, проспект Жовтневий, буд. 55в/1. В ході проведення обшуку було вилучено документи ТОВ "Сенсітів Ексклюзив" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд", документи ТОВ "Ліра-Снейкс" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд", документи ТОВ "ВорлдТрейдКомпані" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд", документи ТОВ "Сентсервіс" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд", документи ТОВ "ЛайкТревел" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд".

02.12.2019р. слідчий звернувсядо судуз клопотаннямпро накладенняарешту навказане майно,зазначивши,що воно відповідає критеріям ст.98 КПК України у даному кримінальному проваджені, зберегло на собі сліди вчинення злочину, буде використане у якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те що зазначені документи вилучені при проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження підприємства ТОВ «ВКП «МК «ЕНЕРГОБУД» фактично є майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, забезпечення його збереження, у кримінальному провадженні є необхідність у їх дослідженні та проведенні почеркознавчих експертиз, а за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити,накласти арештна документи, які були вилучені в ході обшуку 22.11.2019 за місцем фактичного знаходження підприємства ТОВ «ВКП «МК «ЕНЕРГОБУД» - у приміщеннях за адресою: м.Миколаїв, проспект Жовтневий, буд. 55в/1, а саме:

1) Документи ТОВ "Сенсітів Ексклюзив" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд" за період березень 2019 року, договір, рахунки на оплату та видаткові накладні на 9 арк;

2) Документи ТОВ "Ліра-Снейкс" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд" за період квітень 2019 року, договір, рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортна накладна на 9 арк;

3) Документи ТОВ "ВорлдТрейдКомпані" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд" за період березень-квітень 2019 року, договір, рахунки на оплату та видаткові накладні на 6 арк;

4) Документи ТОВ "Сентсервіс" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд" за період квітень 2018 року, рахунки на оплату та видаткові накладні на 2 арк;

5) Документи ТОВ "ЛайкТревел" по взаємовідносинам з ТОВВКП "МКЕнергобуд" за період лютий-березень 2018 року, рахунки на оплату та видаткові накладні на 2 арк;

6) лист А4 з відтисками печаток ТОВ "НБ Солар", ТОВ "Югес", ТОВ"БК "Альбатрос" на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1