Ухвала

від 27.12.2019 по справі 404/6343/18

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/6343/18

Номер провадження 1-кс/404/5275/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12017120020012960 від 20.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.12.2019 року слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- накласти арешт на транспортний засіб марки Volkswagen, моделі Crafter, державний номерний знак: НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , власником та постійним користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном;

- накласти арешт на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , а також застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном;

- накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер 3520587500:02:000:5116, площею 1,9952 га, власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном;

- накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер 3510100000:33:293:0008, площею 0,0637 га, власником якої є ОСОБА_5 , а також застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном;

- накласти арешт на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 , а також застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном;

- накласти арешт на транспортний засіб марки Ford, моделі Transit 2198, державний номерний знак: НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 , власником та постійним користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 12017120020012960 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2017 року між Управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою м.Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29 в особі начальника управління ОСОБА_6 , та ТОВ Підприємство «Арталекс» (ЄДРПОУ 24151270), що розташоване за адресою: м. Кропивницький, пров. Госпітальний 1-й, 20/63, в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір підряду № 72/17 від 30.11.2017 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу у смт. Новгородка, Кіровоградської області».

ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ Підприємство «Арталекс», являючись службовою особою, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливого мотиву, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом внесення до Акту № 1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, додатково до акту приймання виконаних робіт за березень 2018, та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2018, підписаної з УКБ Кіровоградської ОДА, відомостей про завищену вартість фактично придбаного та встановленого устаткування здійснив привласнення коштів держаного бюджету на суму 1 673 878, 8 грн. виділених на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка, Кіровоградської області», крім того, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме Акту приймання виконаних робіт №1 за березень 2018, Акту приймання виконаних робіт №5 за березень 2018, Акту прийняття виконаних робіт №7 за березень 2018, Акту прийняття виконаних робіт за б/н за травень 2018 та Акту прийняття виконаних робіт №6 за липень 2018, недостовірних відомостей про завищені обсяги фактично виконаних будівельних робіт, здійснив привласнення коштів держаного бюджету на суму 228460, 00 грн., чим спричинив матеріальних збитків державним інтересам в особі УКБ Кіровоградської ОДА на загальну суму 1902338,80 грн.

Крім того, за вказаних вище обставин ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ Підприємство «Арталекс», являючись службовою особою, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення коштів державного бюджету загальною сумою 1902338,80 грн. виділених на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка, Кіровоградської області», перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності, за адресою: м.Кропивницький, пров. Госпітальний 1-й, 20/63, вніс до Акту № 1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, додатково до акту приймання виконаних робіт за березень 2018, та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2018, завідомо неправдиві відомості про реальну вартість устаткування що придбавається виконавцем робіт, а саме вніс завідомо неправдиві відомості про вартість установки повної біологічної очистки стічних вод «BIOTAL», продуктивністю 150м^3/добу, що складала 3661186, 80 грн. з ПДВ, посвідчивши їх власним підписом, достовірно знаючи що реальна вартість такого устаткування складає 1968300,0 грн. з ПДВ, крім того, достовірно знаючи, що фактично роботи включені ним до актів прийняття виконаних робіт виконані в менших обсягах, вніс недостовірні відомості про завищений обсяг виконаних робіт, а саме вніс недостовірні відомості до Акту приймання виконаних робіт №1 за березень 2018 щодо виконання робіт по ущільненню грунту, до Акту приймання виконаних робіт №5 за березень 2018 відомості щодо монтування 2 панелей та 74 фундаментів, до Акту прийняття виконаних робіт №7 за березень 2018 щодо площі тимчасової дороги, до Акту прийняття виконаних робіт за б/н за травень 2018 та Акту прийняття виконаних робіт №6 за липень 2018 робіт відомості щодо виконання гідроізоляції стін фундаментів, які посвідчив власним підписом, тим самим вчинив службове підроблення, з метою подальшого привласнення грошових коштів, виділених на виконання робіт по вказаному об`єкту.

26.12.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 12017120020012960 від 20.11.2017 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту та забороні розпоряджатися вищевказаним рухомим та нерухомим майном, що належить ОСОБА_5 , оскільки розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий та прокурор вимоги клопотання підтримали та просили їх задовольнити посилаючись на обставини викладені в ньому.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 12017120020012960 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі витягу з бази «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що право власності на транспортний засіб марки Volkswagen, моделі Crafter, державний номерний знак: НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 97,4 кв.м., належить ОСОБА_5 .

Згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на земельну ділянку, кадастровий номер 3520587500:02:000:5116, площею 1,9952 га, належить ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на земельну ділянку, кадастровий номер 3510100000:33:293:0008, площею 0,0637 га, належить ОСОБА_5 .

Згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_5 .

На підставі витягу з бази «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що право власності на транспортний засіб марки Ford, моделі Transit 2198, державний номерний знак: НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.12.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 12017120020012960 від 20.11.2017 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкцією частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного.

За змістом ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Також, згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім, того ч. 2 ст. 172 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане нерухоме майно, його можуть відчужити, знищити, приховати, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки Volkswagen, моделі Crafter, державний номерний знак: НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони його відчуження.

Накласти арешт на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , шляхом заборони його відчуження.

Накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер 3520587500:02:000:5116, площею 1,9952 га, власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони його відчуження.

Накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер 3510100000:33:293:0008, площею 0,0637 га, власником якої є ОСОБА_5 , шляхом заборони його відчуження.

Накласти арешт на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 , шляхом заборони його відчуження.

Накласти арешт на транспортний засіб марки Ford, моделі Transit 2198, державний номерний знак: НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 , власником та фактичним володільцем якої якого є ОСОБА_5 , шляхом заборони його відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1