Постанова

від 22.02.2010 по справі 4-133/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2010 года судья Ки ровского районного суда г. Дн епропетровска Овчаренко Н.Г. , рассмотрев представление с ледователя прокуратуры Киро вского района г. Днепропетро вска Ражды В.В., согласова нное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о п роизводстве выемки в ПАО «Б анк Кредит Днепр» (МФО 305749) в г .Днепропетровске документов , касающихся предприятия ООО «ЛВН» (код ЕГРПОУ 32405913), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурат уры Кировского района г. Днеп ропетровска находится уголо вное дело № 65099088 по факту внесен ия должностными лицами ООО « Ависта-Трейдинг» в официальн ые документы заведомо неправ дивых ведомостей, по признак ам составов преступлений пре дусмотренных ч.1 ст.366 УК Украин ы.

Согласно материалов уголо вного дела, должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг», дейст вуя умышленно, в своих личных интересах, внесли заведомо н едостоверные сведения в офиц иальные документы, подписанн ые в ноябре 2009 года (формы КБ-3 - справки о стоимости выполне нных подрядных работ и КБ-2в - акты приема выполненных под рядных работ), а именно про объ емы и сроки выполнения строи тельных работ по строительст ву дома № 2 второй очереди по а дресу: г. Днепропетровск пр. Ки рова, в районе домов № 27, 29, 31 и по у л. Ульянова в районе дома № 8 в г .Днепропетровске.

16.11.2009 года данные документы д олжностные лица ООО «Ависта- Трейдинг» предоставили в Дне пропетровский апелляционны й хозяйственный суд в качест ве дополнения к ходатайству № 140 к материалам дела № 39/155-09 согл асно ст.101 ГПК Украины, как допо лнительное доказательство и сполнения истцом содержания иска ст.623 (4) ГК Украины.

Вышеуказанные формы КБ-3 и К Б-2в за ноябрь 2009 года содержат недостоверные данные, поскол ьку объем строительных работ , указанный в данных формах, уж е был выполнен в декабре 2008 год а.

В ходе расследования данно го уголовного дела, установл ено, что генподрядчиком стро ительных работ по строительс тву жилого комплекса по адре су: г.Днепропетровск пр.Киров а, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул.У льянова в районе дома № 8 в г.Дн епропетровске, является ООО ПКФ "Стальмонтаж" (код 24988536). .

В свою очередь ООО ПКФ "Стал ьмонтаж" заключило субподряд ный договор с предприятием О ОО «ЛВН» (код ЕГРПОУ 32405913) на вып олнение работ при строительс тве вышеуказанного жилого ко мплекса.

При осуществлении финансо во-хозяйственной деятельнос ти, ООО «ЛВН» (код ЕГРПОУ 32405913) ис пользовался счет №2606030216501, откры тый в ПАО «Банк Кредит Дне пр» (МФО 305749) в г. Днепропетровск е.

18.02.2010 года в суд подано предст авление следователя прокура туры Кировского района г.Дне пропетровска, с согласия про курора Кировского района г. Д непропетровска, о производст ве выемки в ПАО «Банк Креди т Днепр» (МФО 305749) в г. Днепропе тровске, документов ООО «Эли тстрой».

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании изложенного, п ринимая во внимание, что доку менты, имеющие значение для д ела находятся в ПАО «Банк К редит Днепр» (МФО 305749) в г. Днеп ропетровске, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ПАО « Банк Кредит Днепр» (МФО 305749) в г. Днепропетровске, документ ов ООО «ЛВН» (код ЕГРПОУ 32405913):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов на бу мажном и магнитном носителе (реестр движения по указанно му счету), отражающих движени е денежных средств за период с момента открытия счета и до настоящего времени, с отражением следующих свед ений: дата поступления (переч исления), МФО, номер счета, ном ер платежного документа, наи менование предприятия, код Е ГРПОУ, сумма, назначение плат ежа по счету: №2606030216501;

-документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета №260 6030216501; (чеков, квитанций, расходн ых ордеров, договоров и т.д. т.п .).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г.Овчаренко