П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 марта 2010 года судья Ки ровского районного суда г.Дн епропетровска Овчаренко Н.Г. , рассмотрев представление с таршего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропе тровска Колотило Р.А. о пр оведении выемки по уголовно му делу № 99106501,-
У С Т А Н О В И Л:
12 января 2010 года в отношени и ОСОБА_2 возбуждено уголо вное дело № 99106501 по факту умышл енного уклонения от уплаты н алогов в особо крупных разме рах по ч.3 ст. 212 УК Украины.
ОСОБА_2, являясь на основан ии решения собствеников № 2 от 16.06.2005 г. директором общества с о граниченой ответственностъ ю «Еталон Траст» (код 33474265), заре гистрированного исполнител ьным комитетом Днепропетров ского городского совета от 08.0 4.2005 года за НОМЕР_1, располож енного по адресу: г. Днепропет ровск, проспект Карла Маркса , 102, путем занижения объекта на логообложения, не задекларир овал налоговые обязательств а по налогу на добавленную ст оимость в сумме 2 356 904 грн. по опе рациям с ЧП «Гледис» за перио д с 01.08.2008 г. по 31.10.2008 г., что прив ело к фактическому непоступл ению в бюджет средств на указ анную сумму, которая в 9170, 87 раз п ревышает необлагаемый миним ум доходов граждан, то есть в о собо крупных размерах.
Поводом и основанием к возб уждению уголовного дела посл ужило заключение специалист а № 43/12-2009 от 21.12.2009 г., а также материа лы доследственной проверки, осуществленной сотрудникам и ОНМ ГНИ в Кировском районе г . Днепропетровска.
В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тием ООО «Эталон-Траст» в КБ « Приватбанк» (МФО - 305299) открыты с чета: № 26000050202011 (код валюты - 840 - до ллар США), № 26009050203260 (код валюты - 980 - украинская гривна), № 26053050201230 (код валюты - 980 - украинская гривна).
Данные обстоятельства под тверждаются собранными по де лу доказательствами.
Таким образом, с целью устан овления фактических результ атов финансово-хозяйственно й деятельности ООО «Эталон-Т раст» и сумм налогов, подлежа щих уплате в бюджет, в ходе дос удебного следствия возникла необходимость в производств е в помещении КБ «Приватбанк » (МФО - 305299) выемки документов ОО О «Эталон-Траст», содержащих банковскую тайну.
Изучив материалы уголовно го дела, считаю, что представл ение подлежит удовлетворени ю, поскольку исходя из матери алов уголовного дела, имеютс я достаточные данные полагат ь, что в помещении КБ «Приват банк» (МФО - 305299) находятся докум енты, имеющие значение для ус тановления истины по делу.
Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельн ости »,-
П О С Т А Н О В И Л:
Разрешить проведение выем ки в помещении КБ «Приватбан к» (МФО - 305299) выемки документов О ОО «Эталон-Траст» (код-33474265):
- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;
- реестры движения денежных средств по счетам №26000050202011, № 26009050203 260, № 26053050201230 с полной расшифровко й (дата проведения операции, н омер платежного поручения, н азначение платежей, наименов ание и реквизиты контрагенто в, номер счета контрагента и М ФО банка, суммы денежных сред ств и др.) на бумажном носителе и в электронном виде;
- первичных документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счетов: № 26000050202011, № 26009050203260, № 26053050201230 (ч еков, квитанций, расходных ор деров, договоров и т.п.).
за период с 01.01.2008 г. по 01.01.2009 г.
Производство выемки поруч ить сотрудникам членам следс твенно-оперативной группы по расследованию уголовного де ла № 99106501.
Постановление обжаловани ю не подлежит.
Судья Н.Г. Овчаренко
Суд | Кіровський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 02.03.2010 |
Оприлюднено | 03.03.2011 |
Номер документу | 8675046 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Гринів М. А.
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Васильковський В. М.
Кримінальне
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Дубановська І. Д.
Кримінальне
Роменський міськрайонний суд Сумської області
Очиргораєва Ольга Миколаївна
Кримінальне
Роменський міськрайонний суд Сумської області
Очиргораєва Ольга Миколаївна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні