Постанова

від 23.03.2010 по справі 4-267/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2010 года судья Киро вского района г. Днепропетро вска Овчаренко Н. Г., рассм отрев представление старшег о следователя прокуратуры Ки ровского района г. Днепропет ровска, Самарца А.И., согла сованное с прокурором Кировс кого района г.Днепропетровск а, о производстве выемки в Фил иале ОАО "Укрэксимбанк" в г.Дне пропетровске (МФО 305675), докумен тов ЧП "КП Агропроминвест" (код ЕГРПОУ 34915744), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратур ы Кировского района г. Днепро петровска находится уголовн ое дело №65069025 по факту служебно го подлога должностными лица ми ООО « Сельскохозяйственно е предприятие Ингулецкое ХПП » по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК У краины.

Согласно материалов уголо вного дела, 07 октября 2005 г. м ежду ДП с ИИ « Сантрейд» (прода вец») с одной стороны и ЗАО с И И «Днепропетровский маслоэк стракционный завод» (покупат ель) с другой стороны, был закл ючен контракт № ТКР5-Д001.0 на про дажу и доставку семян подсол нечника. Согласно п. 3.1 данного контракта объем поставки со ставляет 12077 т.

Во исполнение условий конт ракта поставки, согласно усл овий которого ДП с ИИ «Сантре йд» должно было доставлять п окупателю приобретенный им т овар. 15.11.05 г. ДП с ИИ «Сантрейд» з аключил с ООО ПКП «Орбита» до говор перевозки автомобильн ым транспортом. Согласно усл овий данного договора, ООО ПК П «Орбита» обязуется предост авлять услуги перевозки зака зчику ( ДП с ИИ « Сантрейд»).

Согласно условий договора хранения, семена подсолнечн ика принадлежащие ДП с ИИ « Са нтрейд» находятся на хранени и в ООО «Сельскохозяйственно е предприятие Ингулецкое ХПП » расположенном в Широковско м р- не Днепропетровской о бласти.

Однако, должностные л ица в ООО «Сельскохозяйствен ное предприятие Ингулецкое Х ПП», в ходе отгрузки семян под солнечника на ЗАО с ИИ «Днепр опетровский маслоэкстракци онный завод», умышленно, сост авляли заведомо ложные товар отранспортные накладные (офи циальные документы), в которы е вносили ложные сведения о т ом, что продукция отгружена О ОО «Сельскохозяйственное пр едприятие Ингулецкое ХПП», х отя фактически продукция пос тавлялась иными предприятия ми.

Впоследующем, данные фикти вные товаротранспортные нак ладные предоставлялись на ЗА О с ИИ «Днепропетровский мас лоэкстракционный завод».

В ходе расследования данно го уголовного дела установле но, что в действительности же , денежные средства за оплату семечки от ДП с ИИ « Сантрейд» перечислялись не на предпри ятия - фактических поставщик ов семечки, а на ООО «Сельскох озяйственное предприятие Ин гулецкое ХПП».

Также установлено, что дене жные средства, поступавшие н а счет ООО «Сельскохозяйстве нное предприятие Ингулецкое ХПП» от финансовых операций , предприятие перечисляло на счета подконтрольных ему др угих предприятий. Одним из та ких предприятий является ЧП "КП Агропроминвест", созданно е в 2007 году, которое имеет финан совые взаимоотношения с ООО «Сельскохозяйственное пред приятие Ингулецкое ХПП».

Следствием установлено, чт о при осуществлении своей де ятельности ЧП "КП Агропромин вест" (код ЕГРПОУ 34915744) используе т счет №2600900016424, открытый в Филиал е ОАО "Укрэксимбанк" в г.Днепро петровске (МФО 305675).

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать, что в Филиале ОАО "Укрэксимба нк" в г.Днепропетровске (МФО 30567 5) находятся документы, имеющи е значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Укр аины, а также ст.62 п.2 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в Филиал е ОАО "Укрэксимбанк" в г.Днепро петровске (МФО 305675), оригиналов документов ЧП "КП Агропромин вест" (код ЕГРПОУ 34915744):

-юридического дела, в том ч исле учредительных и регистр ационных документов, заявлен ий на открытие (закрытие) счет ов в национальной и иностран ной валютах, карточек с образ цами подписей и оттисками пе чатей, договоров на расчетно -кассовое обслуживание, дого воров на обслуживание в сист еме «Клиент-банк», актов прие ма-передачи программного про дукта, копий документов личн ости учредителей и должностн ых лиц фирмы, доверенностей н а право управления счетом и р аспоряжение денежными средс твами, находящимися на нем;

-платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с момента откр ытия счета до настоящего вре мени, с отражением следующих сведений: дата поступления (п еречисления), МФО, номер счета , номер платежного документа , наименование предприятия, к од ЕГРПОУ, сумма, назначение п латежа по счету: №2600900016424;

-документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета №260 0900016424 за период с момента открыт ия счета до настоящего време ни (чеков, квитанций, расходны х ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поруч ить сотрудникам СГСБЭП Л.О. в р /п «Днепропетровск» ГУ МВД Ук раины в Днепропетровской обл асти.

Постановление суда обжало ванию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчаренко