Постанова

від 23.03.2010 по справі 4-280/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2010 года судья Киро вского районного суда г. Днеп ропетровска Овчаренко Н.Г., ра ссмотрев представление след ователя прокуратуры Кировск ого района г. Днепропетровск а Ражда В.В., согласованно е с прокурором Кировского ра йона г. Днепропетровска, о про изводстве выемки в ПАО ДРУ " Банк Финансы и Кредит" (МФО 3 07231) документов ООО "ТК Олстек" ( код ЕГРПОУ 35933036),-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурат уры Кировского района г. Днеп ропетровска находится уголо вное дело №65099088 по факту внесен ия должностными лицами ООО "А виста-Трейдинг" в официальны е документы заведомо неправд ивых ведомостей, по признака м составов преступлений пред усмотренных ч.1 ст.366 УК Украины .

Согласно материалов уголо вного дела, должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг», дейст вуя умышленно, в своих личных интересах, внесли заведомо н едостоверные сведения в офиц иальные документы, подписанн ые в ноябре 2009 года (формы КБ-3 - справки о стоимости выполне нных подрядных работ и КБ-2в - акты приема выполненных под рядных работ), а именно про объ емы и сроки выполнения строи тельных работ по строительст ву дома № 2 второй очереди по а дресу: г.Днепропетровск пр.Ки рова, в районе домов № 27, 29, 31 и по у л.Ульянова в районе дома № 8 в г .Днепропетровске.

16.11.2009 данные документы должно стные лица ООО «Ависта-Трейд инг» предоставили в Днепропе тровский апелляционный хозя йственный суд в качестве доп олнения к ходотайству № 140 к ма териалам дела № 39/155-09 согласно с т.101 ГПК Украины, как дополните льное доказательство исполн ения истцом содержания иска ст.623 (4) ГК Украины.

Вышеуказанные формы КБ-3 та КБ-2в за ноябрь 2009 года содержат недостоверные данные, поско льку объем строительных рабо т, указанный в данных формах, у же был выполнен в декабре 2008 го да.

В ходе досудебного следств ия установлено, установлено, что генподрядчиком строител ьных работ по строительству жилого комплекса по адресу: г .Днепропетровск пр.Кирова, в р айоне домов № 27, 29, 31 и по ул.Ульян ова в районе дома № 8 в г.Днепро петровске, является ООО ПКФ "С тальмонтаж" (код ЕГРПОУ 24988536).

В свою очередь ООО ПКФ "Стал ьмонтаж" заключило субподряд ный договор с предприятием О ОО "ТК Олстек" (код ЕГРПОУ 35933036) на выполнение работ при строит ельстве вышеуказанного жило го комплекса.

При осуществлении финансо во-хозяйственной деятельнос ти, предприятием ООО "ТК Олсте к" (код ЕГРПОУ 35933036) использовал ся счет №260051660001 открытый в ПАО ДР У "Банк Финансы и Кредит" (М ФО 307231) г. Днепропетровска.

22.03.2010 в суд подано представле ние следователя прокуратуры Кировского района г. Днепроп етровска, с согласия прокуро ра Кировского района г. Днепр опетровска, о производстве в ыемки в ПАО ДРУ "Банк Финанс ы и Кредит" (МФО 307231) документо в ООО "ТК Олстек" (код ЕГРПОУ 3593303 6).

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании изложенного, п ринимая во внимание, что доку менты, имеющие значение для д ела находятся в ПАО ДРУ "Бан к Финансы и Кредит" (МФО 307231) г. Днепропетровска руководств уясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п. 2 Закона Украины «О банках и ба нковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ПАО ДР У "Банк Финансы и Кредит" (М ФО 307231) документов ООО "ТК Олсте к" (код ЕГРПОУ 35933036):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов на бу мажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 18.06.2008 года и до настоящ его времени, с отражением сле дующих сведений: дата поступ ления (перечисления), МФО, номе р счета, номер платежного док умента, наименование предпри ятия, код ОКПО, сумма, назначен ие платежа по счетам: № 260051660001.

-документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счетов: № 260051660001 (чеков, квитанций, расходн ых ордеров, договоров и т.д. т.п .).

Производство выемки поруч ить сотрудникам УНМ ГНА в Дне пропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчар енко