Ухвала

від 08.01.2020 по справі 552/7009/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/7009/19

Провадження № 1-кс/552/47/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , з метою вилучення речей, документів у паперовій та електронній формах за період 2017-2019 років.

Клопотання обґрунтовував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171010000196, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами та фактичними власниками ТОВ «БК «Енергосфера» (код ЄДРПОУ 36396866) та ТОВ «Технобуд-Україна» (код ЄДРПОУ 42825231), які є пов`язаними юридичними особами, упродовж 2018-2019 років укладено договорів на суму понад 200 млн.грн. бюджетних коштів за результатами перемоги у тендерних закупівлях, оголошених переважно Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, Управлінням капітального будівництва, Управлінням житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, основними з яких є наступні: «Будівництво центру надання послуг в м.Полтава», «Капітальний ремонт приміщення блоку конференц-залів за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 45», «Реконструкція благоустрою міської зони відпочинку №3», «Реконструкція головного корпусу комунального закладу «3-я міська клінічна лікарня м. Полтави», «Реконструкція відділення комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» та інші.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171010000196, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що до діяльності ТОВ «БК «Енергосфера» та ТОВ «Технобуд-Україна» причетна ОСОБА_4 , яка із використанням реквізитів ТОВ «БК «Енергосфера» та ТОВ «Технобуд-Україна» проводить операції із підконтрольним транзитним підприємством ТОВ«БК «Грін Хаус», документально оформлює удавані договірні відносини з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності в ході реалізації механізмів привласнення бюджетних коштів та виведення прибутку в тіньовий обіг, а також проводить банківські операцій та подає фінансову звітність ТОВ«БК «Енергосфера», ТОВ«Технобуд-Україна» та ТОВ«БК «Грін Хаус».

Також встановлено, що ОСОБА_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , за вказаною адресою фактично і здійснює бухгалтерський облік ТОВ «БК «Енергосфера»» та ТОВ «Технобуд-Україна», а тому за вказаною адресою можливе зберігання фінансово-господарської документації ТОВ «БК «Енергосфера»» та ТОВ «Технобуд-Україна».

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №193505978 від 17.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 право власностіна об`єкт нерухомого майна зареєстровано на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини злочину, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказати можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. 233-234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , з метою вилучення речей і документів у паперовій та електронній формах за період 2017-2019 років, зокрема:

- проектно-кошторисну документацію за об`єктами: «Будівництво центру надання послуг в м.Полтава», «Капітальний ремонт приміщення блоку конференц-залів за адресою м. Полтава, вул.Соборності, 45», «Реконструкція благоустрою міської зони відпочинку №3», «Реконструкція головного корпусу комунального закладу «3-я міська клінічна лікарня м. Полтави», «Реконструкція відділення комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради», а також коригування до неї, договори, додаткові угоди, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), акти виконаних робіт, платіжні доручення та листування щодо вказаних проектів;

- документацію ТОВ«БК«Енергосфера» (код ЄДРПОУ 36396866), ТОВ «Технобуд-Україна» (код ЄДРПОУ 42825231), ТОВ «Техно Холдинг» (код ЄДРПОУ 39156749), ТОВ«БК «Грін Хаус» (код ЄДРПОУ 42738647), ТОВ «БК «СВ Групп» (код ЄДРПОУ 40869413), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт за об`єктами: «Будівництво центру надання послуг в м.Полтава», «Капітальний ремонт приміщення блоку конференц-залів за адресою м. Полтава, вул.Соборності, 45», «Реконструкція благоустрою міської зони відпочинку №3», «Реконструкція головного корпусу комунального закладу «3-я міська клінічна лікарня м. Полтави», «Реконструкція відділення комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» та інші, зокрема: договори підряду(субпідряду) на проведення робіт, з додатками до них; виконавчу та звітну документації (акти приймання виконаних будівельних робіт, дефектні акти, відомості ресурсів до них, розрахунок загальновиробничих витрат), актів на закриття прихованих робіт, сертифікати на використані у будівництві матеріали, загальні журнали робіт, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, платіжні доручення, трудові договори (цивільно-правові договори);

- документацію ТОВ«БК«Енергосфера» (код ЄДРПОУ 36396866), ТОВ «Технобуд-Україна» (код ЄДРПОУ 42825231), ТОВ «Техно Холдинг» (код ЄДРПОУ 39156749), ТОВ«БК «Грін Хаус» (код ЄДРПОУ 42738647), ТОВ «БК «СВ Групп» (код ЄДРПОУ 40869413), ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) по взаємовідносинах із ТОВ «Френттерон» (код ЄДРПОУ 42553305), ТОВ «Топ Трейд Траст Компані» (код ЄДРПОУ 42549869), ТОВ «Велкан» (код ЄДРПОУ 42544730), ТОВ «Релібел Компані» (код ЄДРПОУ 42447017), ТОВ «Промлагода» (код ЄДРПОУ 42526989), ТОВ «Елімент Компані» (код ЄДРПОУ 42444283), ТОВ «Картсан» (код ЄДРПОУ 42083519), ТОВ «Білдінг Індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Карлас Ком`юніті» (код ЄДРПОУ 42043628), ТОВ «Транс Сервіс +» (код ЄДРПОУ 41917085), ТОВ «Крафт Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41827840), ТОВ «ВБК Бізон» (код ЄДРПОУ 41772514), ТОВ «Граніт Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41659528), ТОВ «Сістем Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 41389075) та ТОВ «Хайтбуд» (код ЄДРПОУ 40673159);

- записні книжки, чорнові записи, документи в електронному та паперовому вигляді, носії інформації, в яких містяться відомості щодо розрахунків та вартості виконаних робіт ТОВ«БК«Енергосфера» (код ЄДРПОУ 36396866), ТОВ «Технобуд-Україна» (код ЄДРПОУ 42825231), ТОВ «Техно Холдинг» (код ЄДРПОУ 39156749), ТОВ«БК «Грін Хаус» (код ЄДРПОУ 42738647), ТОВ «БК «СВ Групп» (код ЄДРПОУ 40869413), ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) розподілу та перерахунків грошових коштів;

- печаток ТОВ«БК«Енергосфера» (код ЄДРПОУ 36396866), ТОВ «Технобуд-Україна» (код ЄДРПОУ 42825231), ТОВ «Техно Холдинг» (код ЄДРПОУ 39156749), ТОВ«БК «Грін Хаус» (код ЄДРПОУ 42738647), ТОВ «БК «СВ Групп» (код ЄДРПОУ 40869413), ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 );

- зняття інформації з комп`ютерної техніки, планшетів, флеш-накопичувачів.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Строк дії ухвалидо 08.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1