Ухвала

від 11.01.2020 по справі 535/25/20

КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 535/25/20

Провадження№ 1-кс/535/13/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року слідчий суддяКотелевського районногосуду Полтавськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,заступника начальникаСВ Котелевськоговідділення поліціїГадяцького відділуполіції ГУНПв Полтавськійобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судовихзасідань уприміщенні судув сел.Котельва клопотаннязаступника начальникаСВ Котелевськоговідділення поліціїГадяцького відділуполіції ГУНПв Полтавськійобласті,по кримінальномупровадженню за№ 42019171260000083від 24.07.2019року,за ознакамикримінального правопорушення(злочину),передбаченого ч.1ст.367КК України,що надійшлодо суду10січня 2020року,про дозвілна тимчасовийдоступ додокументів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2020 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене 09.01.2020 року прокурором Котелевськоговідділу Миргородськоїмісцевої прокуратуриПолтавської області ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ додокументів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання заступника начальника СВ зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , неналежно виконуючи свої обов`язки, не вживали заходів щодо належного виконання в повному обсязі умов договору № 141 від 25.10.2016 року «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області» , що призвело до не функціонування артезіанської свердловини тобто невиконання умов договору, що як наслідок потягло за собою нанесення збитків територіальній громаді.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в 2016 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договорір на «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області».

Станом на 24.12.2019 року договір в повному обсязі не виконаний артезіанська свердловина не функціонує а грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані в сумі 3501830,95 грн.

Станом на 2018 рік сторонами підписано акти виконаних робіт. Відповідно до вказаних актів роботи виконані в повному обсязі.

23.07.2019 року за вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 42019171260000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, а 24.07.2019 року дане провадження зареєстровано.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 код банку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору, а також інформацію та достовірні дані щодо підтвердження факту отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 код банку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по договору, відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, вказаного рахунку котрий здійснював транзакції по банківському рахунку.

Клопотання заступниканачальника СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогамКримінально-процесуального кодексу України.

Відповідно довимог ч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно довимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківськоютаємницею,зокрема,є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, якібули проведеніна користьчи за дорученнямклієнта,здійснені нимугоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодозвітності поокремому банку, за виняткомтієї,що підлягаєопублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як встановленов судовомузасіданні підчас розглядуклопотання,уході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, а саме роздруківки виписки рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 код банку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.11.2016 року по 28.12.2017 року та відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, що можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки можуть містити інформацію про вчинення вказаних правопорушень. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судовомузасіданні заступникначальника СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , клопотання про дозвілна тимчасовийдоступ додокументів зможливістю їхвилучення підтримав повністю, просить задовольнити його клопотання. Пояснивши слідчому судді, що тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів необхідні для встановлення факту підтвердження чи спростування вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 службової недбалості при використанні коштів.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлялися про час та місце розгляду клопотання заступника начальника СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, в установленому законом порядку, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, неприбуття їх за судовим викликом, відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Враховуючи вищевикладене,системно дослідившиматеріали клопотання,вивчивши кримінально-процесуальніправові норми,які регулюютьдані правовідносини,заслухавши пояснення заступникаслідчого відділення,який бравучасть врозгляді клопотання,слідчий суддявважає,що клопотання слід задовольнитиповністю та надатидозвіл натимчасовий доступдо вищезазначених документів, щомістить банківськутаємницюпо розслідуванню службової недбалості службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхіднонадати тимчасовийдоступ до відповіднихдокументів, щомістить банківськутаємницюпо розслідуванню службової недбалості.

Крім цьогослідчий суддявиходив,з того,що якстверджує всвоїх рішенняхЄвропейський судз правлюдини,суд своїмрішенням повинензабезпечити високістандарти охоронизагальносуспільних правта інтересів.Забезпечення такихстандартів вимагаєвід судубільшої суворостів оцінціпорушень цінностейсуспільства.

Фіксація процесуальної дії здійснювалася за допомогою технічних засобів відповідно до змісту вимог положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372КПК України,слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступниканачальника СВКотелевського відділенняполіції Гадяцькоговідділу поліціїГУНП вПолтавській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,по кримінальномупровадженню за№ 42019171260000083від 24.07.2019року,за ознакамикримінального правопорушення(злочину),передбаченого ч.1ст.367КК України,що надійшлодо суду10січня 2020року,про дозвілна тимчасовийдоступ додокументів, що містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме роздруківки виписки рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 код банку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.11.2016 року по 28.12.2017 року та відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, вказаного рахунку котрий здійснював транзакції по банківському рахунку та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати відповідні копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвалаоскарженню непідлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1