Ухвала

від 13.01.2020 по справі 554/11467/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 13.01.2020 Справа № 554/11467/19

Провадження № 1-кс/554/768/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні прокуроравідділу прокуратуриДніпропетровської областімолодшого радникаюстиції ОСОБА_2 ,в рамкахдосудового розслідування,відомості щодоякого 20.03.2019зареєстровано вЄдиному реєстрідосудових розслідуваньза №42019040000000176 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань в м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000176 від 20.03.2019 за фактом того, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах суб`єктів підприємницької діяльності, при адмініструванні та відпрацюванні ризикових підприємств, не вжили передбачених чинним законодавством контрольних заходів, що призвело до втрат державного бюджету за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364

КК України.

У ході розслідування встановлено, що у період з 01.01.2016 по теперішній

час службові особи Головного управління державної фіскальної служби

в Дніпропетровській області всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ІН ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності ТОВ «ІН ФУД» безпідставно, незаконно підтверджують виникнення від`ємного значення ПДВ, суми відшкодування ПДВ та враховують складені офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних та імпортних операцій, в результаті чого завдають істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Так, засновниками ТОФ «ІН ФУД» є ОСОБА_3

та компанія BR CLASS FEED LTD Кіпр. Власниками BR CLASS FEED LTD є ОСОБА_4 (засновник ТОВ «Татіс», ТОВ «Інтер-Запоріжжя»), ОСОБА_5 (засновник ТОВ «Марганецька птахофабрика»), ОСОБА_6 (засновник ТОВ«Кубишевська птахофабрика», ТОВ «Агрофірма Дніпропетровська»), ОСОБА_3 (засновник ТОВ«Птахофабрика «Зарічна», ПрАТ «Полтавська птахофабрика»), ОСОБА_7 (засновник ТОВ «Українське зерно»), ОСОБА_8 (ЕЙ.ПІ.КЕЙ.Ю ФАЙНЕНС ЛТД Кіпр, яке є засновником ТОВ«Українське зерно»), отже є пов`язаними між собою.

Основним напрямком діяльності ТОВ «ІН ФУД» є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (код КВЕД 46.33). Напрямами діяльності ТОВ «ІН ФУД» по виникненню від`ємного значення ПДВ в ході здійснення господарської діяльності, є: 1) експорт яєць за кордон до ОАЕ, які вироблені на підприємствах: ТОВ«Кубишевська птахофабрика», ПрАТ «Полтавська птахофабрика», ТОВ«Птахофабрика «Зарічна», ТОВ «Птахофабрика Россія», ТОВ «Марганецька птахофабрика», ТОВ «Татіс», ТОВ «Агрофірма Дніпропетровська» (при цьому відвантаження товару здійснюється з потужностей вказаних підприємств, а зовнішньоекономічні контракти підписані з ТОВ«ІН ФУД», за 2017 відшкодовано 16200 тис. грн.); 2) імпорт обладнання для налагодження потужностей заводу по переробці яєчних продуктів (за 2017 відшкодовано 36700 тис. грн.); 3)будівельно-монтажні роботи заводу по переробці яєчних продуктів та придбання обладнання

у резидентів (за 2017 рік відшкодовано 22200 тис. грн.).

Так, встановлено, що придбання яєць ТОВ«ІН ФУД» здійснює з ПДВ за кошти попередньо надіслані контрагентами: ТОВ«Куйбишевська птахофабрика», ПрАТ «Полтавська птахофабрика», ТОВ«Птахофабрика зарічна», ТОВ «Птахофабрика Россія», ТОВ«Марганецька птахофабрика», ТОВ «Татіс», ТОВ «Агрофірма Дніпропетровська» в якості поворотної фінансової допомоги без ПДВ та придбання яєць здійснюється саме у даних постачальників, але товар залишається на базі постачальників звідки і відбувається відвантаження на адресу нерезидентів («TEBA LAND EXPORT» (Egypt), «NOVA RESOURCES LP, UK» (Шотландія), «Caravan Global Traid (FZC)» (DUBAI - U.A.E.), «Al Kazar General Traiding LLC» (DUBAI - U.A.E.) та «EMF INSAAT MALZEMELERI DIS TICARET LIMITEDSIRKETI» (Туреччина), «INTERNATIONAL FOOD TRADE LIMITED» (British Virgin Islands, UK).

Отримані суми бюджетного відшкодування ТОВ «Ін Фуд» перераховує як повернення або надання поворотної фінансової допомоги ТОВ«Куйбишевська птахофабрика», ПрАТ «Полтавська птахофабрика», ТОВ«Птахофабрика зарічна», ТОВ «Птахофабрика Росія», ТОВ «Марганецька птахофабрика», ТОВ«Татіс», ТОВ «Агрофірма Дніпропетровська», ТОВ«Українське Зерно».

Крім того, у цей ж період ТОВ «ІН ФУД» укладено договори з нерезидентами компанією «ACTINI SAS», «PELBO SPA» (ITALY), LE.KO. SP Z O.O. (RZECZPOSPOLITA POLSKA), RIECKERMANN GMBH (GERMANY, HAMBURG) щодо постачання обладнання, ноу-хау, технологію виробництва сухих та рідких яєчних продуктів в цілому тощо, а також монтажні та пуско-налагоджувальні роботи, проведення навчання спеціалістів.

На виконання цих договорів ТОВ «ІН ФУД» перерахувало грошові кошти

у сумі понад 4, 8 млн. євро, які отримано підприємством як кредит у ПАТ«Райффайзенбанкаваль» під заставу майна пов`язаних підприємств.

До того ж ТОВ «ІН ФУД» укладено сервісні контракти з компанією «ACTINI SAS», OVOPOINT S.L.U (Іспанія), «PELBO SPA» (ITALY), «Amoringo LTD» (республіка Кіпр), які за змістом дублюють договори поставки обладнання в частині надання монтажних та пуско-налагоджувальних робіт, проведення навчання спеціалістів.

На адресу ТОВ «ІН ФУД» надійшло обладнання від зазначених нерезидентів, до якого долучено сертифікати походження товару, згідно з якими країна походження товару є, у томі числі, ARGENTINA, що свідчить про сумнівність цих операцій. За результатами виконання даних договорів підписано акти приймання-передачі наданих послуг, у тому числі сервісних контрактів. Однак до теперішнього часу обладнання не введено в експлуатацію, знаходиться у неробочому стані.

При цьому службові особи ТОВ «ІН ФУД» за податковий період податкові зобов`язання з ПДВ за вище зазначені послуги сервісних контрактів, які фактично є інжінірінговими, тому підлягають обов`язковому декларуванню, але у порушення п.п. 14.1.85 п.14.1 ст. 14, п.п. «б» п. 185.1 ст. 185, п.п. 186.2-186.4 ст.186, не задекларували та не зареєстрували податкові накладні.

Однак, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності ТОВ «ІН ФУД» встановили зазначені порушення податкового законодавства, у томі числі відсутність декларування інжинірингових послуг, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів підтвердили суму від`ємного значення ПДВ різниці між сумою податкового кредиту та податкового зобов`язання та податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, у результаті чого ТОВ «ІН ФУД» незаконно відшкодовано ПДВ у сумі понад 70 млн. грн.

27.12.2019 у вказаному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 39 / вул. Шкільна, 6, у ході проведення якого було виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані речі і документи були оглянуті, про що 28.12.2019 складено протокол огляду (копія додається).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні прокуроравідділу прокуратуриДніпропетровської областімолодшого радникаюстиції ОСОБА_2 задовольнити

Накласти арешт на виявлені та вилучені 27.12.2019 під час санкціонованого обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 39 / вул. Шкільна, 6, речі та документа, а саме:

1.ноутбук ASUS R50AB чорного кольору з серійним номером

№ 97N0AS595673315.

2.ноутбук ACER MS 2271 сірого кольору з номером IC: 4104A-AR5B91.

3.ноутбук FUJITSU-SIEMENS чорного кольору з серійним номером

№ DW1TFCCFM643073804.

4.ноутбук DELL сірого кольору з серійним номером FCC Reg: CXSMM01BRD02D110 та зарядний пристрій.

5.ноутбук HP сірого кольору з інвентаризаційним номером № : 074636.

6.ноутбук FUJITSU сірого кольору з серійним номером № YKLK164725.

7.жорсткий диск Kingston SA400S37/240GB серійний номер 50026В77826231В1.

8.жорсткий диск Seagate / 100GB SN: W4YOZVJC.

9.жорсткий диск ADATA WARRA CODE: 2I1220059840.

10.жорсткий диск WD / 1.0TB S/N : WCC1S4683967.

11.жорсткий диск WD Blue S/N : WCCF5895626.

12.жорсткий диск INTEL SSD 520 series 180GB WWN: 55CD2E400001D46C.

13.жорсткий диск Kingston SUV400S37/120GB серійний номер 50026B7269037437.

14.жорсткий диск TOSHIBA 6.0GB S/N 45KJNG6NS WK7.

15.жорсткий диск Kingston SUV400S37/120GB серійний номер 50026B7678040E19.

16.жорсткий диск Kingston SUV500/120GB серійний номер 50026B778212ADE4.

17.жорсткий диск TOSHIBA 6.0GB FEB-2014 S/N 24EMTT4BS X13.

18.жорсткий диск Western Digital 320 GB S/N: WMAV2CY10821.

19.жорсткий диск Western Digital 500 GB S/N: WCASY5222607.

20.жорсткий диск Western Digital 1.0 TB S/N: WCC0T0185266.

21.жорсткий диск FUJITSU LIMITED SER. NO. ANL0P590262K.

22.жорсткий диск FUJITSU LIMITED SER. NO. ANL0P59027BR.

23.жорсткий диск FUJITSU LIMITED SER. NO. ANL0P590262A.

24.жорсткий диск FUJITSU LIMITED SER. NO. ANL0P59027FT.

25.жорсткий диск Seagate SERIAL NUMBER: *3KT0DM5C*.

26.жорсткий диск HP 146 GB SN: 2C7122V5P8.

27.жорсткий диск HP 146 GB SN: 2C7124V3ZZ.

28.жорсткий диск SAMSUNG 750 GB S/N: S2SUJ9AC620854.

29.жорсткий диск SAMSUNG 40 GB S/N: S01JJ80XA64477.

30.жорсткий диск SAMSUNG 80 GB S/N: S0VPJ90P960032.

31.жорсткий диск SAMSUNG 80 GB S/N: S0DWJ1JLB76549.

32.жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.10 500 GB S/N: 9QG42QQ6.

33.жорсткий диск Seagate Cheetah 10K.7 SERIAL NUMBER *3KT0D3RB*.

34.жорсткий диск Seagate Cheetah 10K.7 SERIAL NUMBER *3KT0DLYS*.

35.жорсткий диск SAMSUNG 860 EVO 250 GB SN S3Y9NX0M362264Y.

36.жорсткий диск Kingston SUV500/240 GB серійний номер 50026B778232FD4C.

37.жорсткий диск Kingston SUV500/120 GB серійний номер 50026B776A068887.

38.жорсткий диск Seagate U8 8.4 GB S/N: 7DX0MWBW.

39.жорсткий диск Western Digital 1.0 TB S/N: WCAU4A807301 з вентилятором.

40.жорсткий диск Western Digital Purple 2 TB S/N: WCC4M0ECTD7L.

41.жорсткий диск FUJITSU LIMITED SER. NO. VL18T18031KV.

42.жорсткий диск FUJITSU LIMITED SER. NO. VH74T1401H5R.

43.жорсткий диск SAMSUNG 40 GB S/N: 0508J1FW634865 Vango.

44.жорсткий диск SAMSUNG 80 GB S/N: S08EJ1FL704918.

45.жорсткий диск SAMSUNG 80 GB S/N: S00JJ60XC34259.

46.жорсткий диск HITACHI S/N: HZ14W5XU.

47.жорсткий диск TOSHIBA 1.0 TB S/N: Y4SXZTYNS WK7.

48.жорсткий диск Quantum 1.0 TB SN 373908762109.

49.жорсткий диск MAXTOR 80 GB SN: Y319T39E.

50.папка синього кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» НДС 2018 г.» із вмістом документів у поліетиленових файлах , а саме з податковими деклараціями з ПДВ із додатками та уточненнями розрахунками податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за період 2018 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в копіях) на 624 арк.

51.папка синього кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» НДС ПРИБЫЛЬ 2017 г.» із вмістом документів у поліетиленових файлах, а саме з податковими деклараціями з податку на прибуток з додатками, податковими деклараціями з ПДВ із додатками та уточненнями розрахунками податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за період 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в копіях) на 592 арк.

52.папка зеленого кольору із скорозшивачем (сегригатор) без назви із вмістом документів, а саме з податковими деклараціями з податку на прибуток підпримства за період 2018 - 2019 роки з додатками ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в копіях) на 199 арк.

53.папка зеленого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» АО «УКРСИББАНК» за 2019 год» із вмістом документів, а саме з АТ «УКРСИББАНК» із виписками по рахунках ТОВ «Інтер-Запоріжжя» за 2019 рік (в копіях) на 99 арк.

54.папка синього кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за декабрь 2019 год» із вмістом документів, а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату за жовтень-грудень 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 360 арк.

55.папка бірюзового кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «Валютн.банк 1 кв. 19 г + апрель 19 г» із вмістом документів, а саме із банківськими виписками за відповідний період ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в копіях) на 335 арк.

56.папка бірюзового кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «Валютный банк 2018 г» із вмістом документів, а саме із банківськими виписками по рахунках за 2018 рік ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в копіях та оригіналах) на 432 арк.

57.папка чорного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «Действующие имп.контракты + експорт и инф.услуги» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме копія контракту 3/19 від 31.10.2018 з додатками на 7 арк.; копія контракту 2/18 від 17.07.2018 з додатками на 16 арк.; копія контракту 4/17 від 16.06.2018 з додатками на 9 арк.; копія контракту N-01/2018 від 20.02.2018 з додатками на 10 арк.; контракт N-02/2018 від 20.02.2018 з додатками на 22 арк.; контракт М-01/2018 від 26.02.2018 з додатками на 17 арк.; контракт AG-11/2018 від 02.01.2012 з додатковими угодами та додатками на 55 арк.; контракт А-09/2018 від 04.12.2018 з додатковими угодами та додатками на 14 арк.; контракт А-06/2016 від 04.11.2016 з додатковими угодами та додатками на 6 арк.; контракт 428044 від 01.04.2019 з додатковими угодами та додатками на 50 арк.; договір про забезпечення якості дистриб`юторських послуг б/н від 17.07.2019 з додатками на 46 арк.; договір дистрибуції № БІ:131853 від 01.02.2015 додатковими угодами та додатками на 56 арк.; лист 44/7 від 16.05.2018 на 1 арк.; договір поставки № контракту : 131855 з додатками на 47 арк.; контракт № 1/INT від 15.12.2017 з додатками на 24 арк.; дистиб`ютерська угода № 1/2016 від 28.12.2015 з додатками на 12 арк.; контракт № 06/2012 від 04.06.2012 з додатками на 16 арк.; PRO-VE-UA-01-2018 від 27.02.2018 з додатками на 69 арк.; контракт № N-04/2014 від 29.04.2014 з додатками на 78 арк.; додаткова угода № 4 від 18.12.2018 до контракту № 0034 від 12.04.2016 з додатками на 17 арк.; контракт № 0034 від 12.04.2016 з додатками на 70 арк.

58.папка чорного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за июль 2019 год.» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату за червень-липень 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 476 арк.

59.папка сірого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за февраль 2019 год.» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату за лютий 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 350 арк.

60.папка зеленого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» ПАТ «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» за 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з ПАТ «КРЕДИ АГРІКОЛЬ БАНК» із виписками по рахунках, тощо за 2019 рік ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 63 арк.

61.папка червоного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» ПАТ «МЕГА БАНК» за 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з ПАТ «МЕГА БАНК» із виписками по рахунках, тощо за 2019 рік ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 40 арк.

62.папка жовтого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» ПАО «БАНК ВОСТОК» за 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з ПАТ «БАНК ВОСТОК» із виписками по рахунках, тощо за 2019 рік ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 142 арк.

63.папка зеленого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за август 2019 год.» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату за серпень 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 254 арк.

64.папка сірого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» АО «ОТР БАНК» за 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «ОТР БАНК» із виписками по рахунках, тощо за 2019 рік ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 151 арк.

65.папка бурого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ПриватБанк» 2019» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ КБ «ПриватБанк» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за лютий 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 285 арк.

66.папка червоного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ», ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» за 2018 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» із виписками по рахунках, тощо за 2018 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в копіях) на 27 арк.

67.папка темно-сіра зі зеленим кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за ноябрь 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за листопад 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 308 арк.

68.папка чорного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за январь 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за январь 2019 год» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за січень 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 379 арк.

69.папка сірого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за март 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за березень 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 289 арк.

70.папка червоного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за октябрь 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за жовтень 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 399 арк.

71.папка синього кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за сентябрь 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за вересень 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 332 арк.

72.папка сірого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за апрель 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за квітень 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 347 арк.

73.папка лілового кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за май 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за травень2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 361 арк.

74.папка зеленого зі зеленим кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ВАЛЮТНЫЙ БАНК» 2019 май» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з різних банківських установ за операціями з іноземною валютою, тощо за 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 258 арк.

75.папка червоного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за июнь 2019 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за червень 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 114 арк.

76.папка оранжевого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «КОНТРАКТЫ ЭКСПОРТ 2016-19-» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме копія контракту № 17 від 20.11.2019 з додатками на 6 арк.; копія контракту на поставку № 16 від 17.10.2019 з додатками на 10 арк.; копія контракту на поставку № 19 від 29.11.2019 з додатками на 9 арк.; копія контракту на поставку № 18 від 26.11.2019 з додатками на 14 арк.; копія контракту на поставку № 15 від 18.09.2019 з додатками на 9 арк.; копія контракту № 12 від 06.06.2019 з додатками на 7 арк.; копія контракту № 9 від 27.06.2019 з додатками на 11 арк.; копія контракту № 8 від 15.05.2019 з додатками на 12 арк.; копія контракту № 6 від 19.04.2019 з додатками на 12 арк.; копія контракту на поставку № 5 від 01.04.2019 з додатками на 29 арк.; копія контракту № 4 від 26.03.2019 з додатками на 15 арк.; копія контракту на поставку № 2 від 01.03.2019 з додатками на 10 арк.; копія контракту на поставку № 1 від 01.02.2019 з додатками на 7 арк.; копія контракту на поставку № 9 від 16.05.2018 з додатками на 21 арк.; копія контракту на поставку № 8 від 20.04.2018 з додатками на 14 арк.; копія контракту на поставку № 7 від 12.04.2018 з додатками на 14 арк.; копія контракту на поставку № 6 від 12.04.2018 з додатками на 6 арк.; копія контракту на поставку № 5 від 05.04.2018 з додатками на 7 арк.; копія контракту на поставку № 4 від 28.03.2018 з додатками на 22 арк.; копія контракту на поставку № 2 від 12.03.2018 з додатками на 18 арк.; копія контракту на поставку № 3 від 12.03.2018 з додатками на 17 арк.; копія контракту на поставку № 5 від 13.12.2016 з додатками на 8 арк.; копія контракту на поставку № 2 від 28.11.2016 з додатками на 17 арк.; копія контракту на поставку № 1 від 10.11.2016 з додатками на 8 арк.

77.папка чорного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за ноябрь 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за листопад 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 283 арк.

78.папка зеленого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за февраль 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за лютий 2019 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 293 арк.

79.папка чорного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за сентябрь 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за вересень 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 294 арк.

80.папка жовтого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за апрель 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за квітень 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 335 арк.

81.папка синього кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за июль 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за липень 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 335 арк.

82.папка чорного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за май 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за травень 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 284 арк.

83.папка синього кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за октябрь 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за жовтень 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 238 арк.

84.папка зеленого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за декабрь 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за грудень 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 343 арк.

85.папка синього кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за июнь 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за червень2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 296 арк.

86.папка жовтого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ», АО «УКРСИББАНК » за 2017 год 1-3 квартал» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «УКРСИБББАНК» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за 2017 рік ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 268 арк.

87.папка червоного кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ», АО «ОТР БАНК » за 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «ОТР БАНК» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за 2017 рік ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 372 арк.

88.папка жовтого кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «Экспорт июль 2018 октябрь 2018 Яйцо» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме вантажно-митними деклараціями на 671 арк.

89.папка синього кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за август 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за серпень 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 318 арк.

90.папка синього кольору із скорозшивачем (сегригатор) з написом «ООО «ИНТЕР-ЗАПОРОЖЬЕ» «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за январь 2017 год» із вмістом документів ТОВ «Інтер-Запоріжжя», а саме з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» із виписками по рахунках, рахунки-фактури підприємства, рахунки на оплату, тощо за січень 2017 року ТОВ «Інтер-Запоріжжя» (в оригіналах і копіях) на 290 арк.

91.Інвойс №204 від 27.11.19 на 1 стор.

92.Свифт РЕТ490159350 на 1 стор.

93.Свифт РЕТ480283351 на 1 стор.

94.Інвойс 203-204 від на 1 стор .

95.Інвойс 203 на 1 стор.

96.Свіфт РЕТ616174337 на 1 арк.

97.Додаткова угода №1 контракт №18 на 3 стор.

98.Контракт на поставку №19 від 29.11.2019 на 8 стор.

99.Контракт на поставку №16 від 17.10.2019р на 10 стор.

100.Чорнові записи на 30 стор.

101.Інвойс №228-232 на 2 стор.

102.Інвойс №233-234 на 2 стор.

103.Інвойс №253 на 2 стор.

104.Інвойс №198-200 на 4 стор.

105.Інвойс №194-197 на 3 стор.

106.Інвойс 19-23 на 4 стор.

107.Інвойс 221 на 2 стор.

108.Інвойс 154 на 2 стор.

109.Контракт на поставку №15 на 9 стор.

110.Інвойс 244 на 1 стор.

111.Інвойс 170-246 на 10 стор.

112.Інвойс 104,108,113,142,143,15,79,94,60,66,29,42,43,33на 14 стор.

113.Контракт №3 від 18.07.2019 на 22 стор.

114.Інвойс 29,30,31,32,27,28,25,26,23,24,21,22,19,20 на 14 стор.

115.Акт звірки на 2 стор.

116.Свіфт на 9 стор.

117.Інвойс№ 10,11,5,6,5,на 5 стор.

118.Контракт на поставку №1 на 5 стор.

119.Інвойс 252,208 на 3 стор.

120.Інвойс 210на 2 стор.

121.Інвойс 251 на 2 стор.

122.Інвойс 227 на 2 стор.

123.Інвойс 207 на 2 стор.

124.Інвойс 224 на 2 стор.

125.Інвойс 256 ,205,на 3 стор.

126.Інвойс 209 на 2 стор.

127.Інвойс 221 на 2 стор.

128.Інвойс 204,156 на 4 стор.

129.Інвойс 157 на 3 стор.

130.Інвойс 169 на 2 стор.

131.Інвойс 7,8 на 3 стор.

132.Інвойс 5,6 на 3 стор.

133.Інвойс 2,4,1,3, на 8 стор.

134.Інвойс 38 на 2 стор.

135.Інвойс 37 на 3 стор.

136.Інвойс 39 ,40,41,35,36,33,34,17,18,7,3,41,2 на 17 стор.

137.Контракт №2 від 07.02.19 на 6 стор.

138.Інвойс № 54- 55 на 10 стор.

139.Контракт №6 від 05.07.19 на 8 стор.

140.Інвойс 45 на 3 стор.

141.Інвойс 142-143 на 6 стор.

142.Контракт № 13 від 06.08.19 на 12 стор.

143.Контракт № 10 від 05.08.19 на 10 стор.

144.Інвойс 111-112 на 2 стор.

145.Інвойс 109-110 на 3 стор.

146.Інвойс 100-101 на 5 стор.

147.Інвойс 95,96 на 4 стор.

148.Контракт №9 від 01.08.19 на 8 стор.

149.Інвойс 219,220 на 2 стор.

150.Інвойс 217-218 на 2 стор.

151.Інвойс 215 на 2 стор.

152.Інвойс 161,163 на 3 стор.

153.Інвойс 158,160на 4 стор.

154.Інвойс 164 на 4 стор.

155.Інвойс 154 ,153,148,151,152,152 на 10 стор.

156.Інвойс 150,155,149,148,на 3 стор.

157.Інвойс 155 на 1 стор.

158.Інвойс 149 на 2 стор.

159.Інвойс 150 на 4 стор.

160.Інвойс 98,99,71,78 на 20 стор.

161.Інвойс 46,47 ,48,53,46,47 на 25 стор.

162.Контракт на поставку №5 від 27.06.19 на 5 стор.

163.Контракт на поставку №10 від 03.06.19 на 9 стор.

164.Контракт на поставку №3 від 01.04.2019 на 4 стор.

165.Інвойс 28 на 4 стор.

166.Інвойс 29 на 2 стор.

167.Інвойс 121,28 на 2 стор.

168.Контракт №4 від 26.03.21019 на 5 стор.

169.Інвойс 14,17 на 14,15,16,17 на 3 стор.

170.Інвойс 18,270,18,22,23,27 на 3 стор.

171.Контракт на поставку №5 від 01.04.2019 на 9 стор.

172.Іновйс 172-174,175 на 3 стор.

173.Інвойс 4,7на 3 стор.

174.Додаткова угода №1 до контракту №78 від 12.04.18 на 2 стор.

175.Контракт на поставку № 7 від 12.04.2018 на 7 стор.

176.Інвойс № 46на 3 стор.

177.Інвойс №3 на 3 стор.

178.Контракт на поставку №2 від 01.03.2019 на 15 стор.

179.Інвойс 1,3 на 1 стор.

180.Інвойс 317 на 2 стор.

181.Інвойс 274,275 6 стор.

182.Інвойс 272, 271276,277 на 5 стор.

183.Інвйос 310 2 стор.

184.Скорозшивач червоного кольору з чорновими записами на 20 стор.

185.Контракт №17 від 20.11.2019 на 6 стор.

186.Інвойс 299,300,397,297,301,302 на 3 стор.

187.Інвойс 278 на 2 стор.

188.Інвойс 254,255 на 2 стор.

189.Інвойс249,250 на 5 стор.

190.Інвойс 222,223,на 4 стор.

191.Інвойс 144,17 на 3 стор.

192.Акт сверки Єшбелия Інтер-Зап на 2 стор.

193.Доп. соглашеник к контракту№1 от 01.02.2019 на 3 стор.

194.інвойс 43 на 12 стор.

195.Інвойс 31,33 на 19 стор.

196.Інвойс на12,13 на 12 стор

197.Інвойс 10,11 на 17 стор

198.Інвойс 8,9 на 21 стор.

199.Інвойс 1,2 на 23 стор.

200.Контракт № 1 від 01.02.2019 на 18 стор.

201.Інвойс 311,312 на 5 стор.

202.Інвойс 313,314 на 3 стор.

203.Інвойс 315,316 ,299,300,297,298 на 5 стор.

204.Інвойс 222,225 на 3 стор.

205.Інвойс 219,220 на 2 стор.

206.Інвойс 289-296 на 2 стор.

207.Інвойс 279-288 на 3 стор.

208.Інвойс 221 на 1 стор.

209.Інвойс 257,270,305,309 на 2 стор.

210.Інвойс 223,224 на 2 стор.

211.Інвойс 195,198 на 5 стор.

212.Контракт 14 від 23.08.2019 на 11 стор.

213.Контракт 11 від 23.08.2019 на 6 стор.

214.Доп угода №2 до контракту №6 від 19.09.2019 на 4 стор.

215.Доп угода №1 до контракту № 9 від 01.08.2019 на 12 стор.

216.Інвойс 148,153 на 9 стор.

217.Інвойс 122,123,124 на 15 стор.

218.Інвойс 42 на 8 стор.

219.Контракт № 6 від 19.04.2019 на 13 стор.

220.Інвойс 248 на 4 стор.

221.Інвойс 247 на 4стор.

222.Інвойс 211,214 на 9 стор.

223.Інвойс 165,168 на 9 стор.

224.Інвойс 147 на 14 стор.

225.Інвйос 146 на 7 стор.

226.Інвойс 68,70 на 6 стор.

227.Інвойс 69,67 на 10 стор.

228.Контракт №8 на 15 стор.

229.акт звірки на 1 стор.

230.Інвойс 130,131 на 12 стор.

231.Інвйос 115,16 на 5 стор.

232.Контракт № 12 от 06.06.2019 на 6 стор.

233.Чорнові записи на 9 стор. в синьому файлі.

234.Інвойс 119,120 на 1 стор.

235.Інвойс 119,120 на 3 стор.

236.Контракт №7 від 02.05.2019 на 7 стор.

237.акт звірки сардар та Інтер-Зап на 1 стор.

238.Контракт № 7 від 09.07.2018 на 9 стор.

239.ГТД 110230/2019/035798 з додатками на 25 арк.

240.ГТД 110230/2019/035800 з додатками на 23 арк.

241.ГТД 110230/2019/035801 з додатками на 25 арк.

242.ГТД 110230/2019/035796 з додатками на 26 арк.

243.ГТД 110230/2019/035792 з додатками на 22 арк.

244.ГТД 110230/2019/035794 з додатками на 26 арк.

245.ГТД довідковий номер 6129 з додатками на 19 арк.

246.ГТД довідковий номер 6128 з додатками на 26 арк.

247.ГТД довідковий номер 6121 з додатками на 23 арк.

248.ГТД довідковий номер 6095 з додатками на 17 арк.

249.ГТД довідковий номер 6107 з додатками на 14 арк.

250.ГТД довідковий номер 6108 з додатками на 14 арк.

251.ГТД довідковий номер 6105 з додатками на 16 арк.

252.ГТД довідковий номер 6090 з додатками на 18 арк.

253.ГТД довідковий номер 6089 з додатками на 18 арк.

254.ГТД довідковий номер 6094 з додатками на 17 арк.

255.ГТД довідковий номер 6117 з додатками на 15 арк.

256.ГТД довідковий номер 6106 з додатками на 14 арк.

257.ГТД довідковий номер 6101 з додатками на 16 арк.

258.ГТД довідковий номер 6120 з додатками на 14 арк.

259.ГТД довідковий номер 6073 з додатками на 16 арк.

260.ГТД довідковий номер 6065 з додатками на 15 арк.

261.ГТД довідковий номер 6066 з додатками на 15 арк.

262.ГТД довідковий номер 6099 з додатками на 17 арк.

263.ГТД довідковий номер 6100 з додатками на 15 арк.

264.ГТД довідковий номер 6098 з додатками на 16 арк.

265.ГТД довідковий номер 6083 з додатками на 12 арк.

266.ГТД довідковий номер 6082 з додатками на 14 арк.

267.ГТД довідковий номер 6049 з додатками на 16 арк.

268.ГТД довідковий номер 6036 з додатками на 15 арк.

269.ГТД довідковий номер 6034 з додатками на 17 арк.

270.ГТД довідковий номер 6029 з додатками на 13 арк.

271.ГТД довідковий номер 6018 з додатками на 13 арк.

272.ГТД довідковий номер 6021 з додатками на 13 арк.

273.ГТД довідковий номер 6015 з додатками на 14 арк.

274.ГТД довідковий номер 6014 з додатками на 13 арк.

275.ГТД довідковий номер 6017 з додатками на 15 арк.

276.ГТД довідковий номер 6016 з додатками на 13 арк.

277.ГТД довідковий номер 6119 з додатками на 14 арк.

278.ГТД довідковий номер 6118 з додатками на 16 арк.

279.Специфікація № 41 з додатками 8 арк.

280.Зелена папка «al zajej» з чорновими записами 1 шт.

281.Папка швидкозшивач синього кольору з інвойсами у кількості 11 одиниць.

282.Папка швидкозшивач зеленого кольору з інвойсами у кількості 24 одиниць.

283.Папка рожевого кольору з написом «Ин Фуд» з чорновими записами та первинними документами.

284.Папка рожевого кольору з написом «Укр Зерно» з ГТД на 23 арк.

285.ГТД довідковий номер 6103 з додатками на 16 арк.

286.ГТД довідковий номер 6105 з додатками на 10 арк.

287.ГТД довідковий номер 6100 з додатками на 10 арк.

288.ГТД довідковий номер 6099 з додатками на 10 арк.

289.ГТД довідковий номер 6098 з додатками на 10 арк.

290.ГТД довідковий номер 6119 з додатками на 14 арк.

291.Папка для паперів «Інтер-Запоріжжя» в якій містяться ГТД з додатками в кількості 44 одиниці.

292.Папка для паперів без напису в якій містяться проекти контрактів в кількості 10 одиниць.

293.Папка синього кольору з чорновими записами а саме даними по діючим договорам ЗЕД.

294.Папка синього кольору з написом Allianz в який містяться сертифікати по страхуванню.

295.Папка швидкозшивач з написом ОВО в якій містяться чорнові записи.

296.Папка синього кольору з чорновими записами а саме листами електронної пошти.

297.Папка чорного кольору з написом «Мохамед» в якій містяться чорнові записи та переписка.

298.Папка зеленого кольору «Інтер-Запоріжжя» в якій містяться чорнові записи

299.Паспорта якості з додатками в кількості 37 арк.

300.Акти звірок 2 одиниці.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1