Постанова

від 25.01.2010 по справі 4-65-2010

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№ 4-65/10

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2010 года                                                                                                        г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурором Днепропетровской области обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обосновании своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ЧП «Днепропетровский стальной дом» в июне 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 9 900 870,0 грн.

Также установлено, что должностные лица ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» в августе 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 11 092 928,0 грн.

14.12.2009 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 70099073 по факту покушения на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами ЧП «Днепропетровский стальной дом» и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» своим служебным положением, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что предприятия ЧП «Днепропетровский стальной дом» и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» на протяжении длительного времени начиная с августа 2004 года и апреля 2005 года соответственно осуществляют хозяйственную деятельность в одном сегменте рынка - торговля металлопродукцией, а именно трубами в ассортименте, за налаженными стабильными тесными связями между собой, и были осведомлены касательно одно одного.

Так за период 2007 года между указанными предприятиями было осуществлено несколько однородных хозяйственных операций по купле-продаже трубной продукции различного сортамента, с целью незаконного получения бюджетного возмещения по налогу на добавленную стоимость, с использованием счетов в различных банковских учреждениях, в том числе счетов № 2600830278580 для евро и доллара США, № 2600930178580 для российского рубля, гривны, евро и доллара США, № 2600430178598 ООО «Никопольского завод тонкостенных труб» открытых в филиале ПАО «Проминвестбанк» в г. Никополь Днепропетровской области.

В связи с вышеизложенным, учитывая, что в помещении ПАО «Проминвестбанк» находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по данному уголовному делу, следователь просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_1 проведение выемки в помещении филиала ПАО «Проминвестбанк» в г. Никополь Днепропетровской области (МФО – 305534), расположенного по адресу: Днепропетровская область, г. Никополь, пр-т Трубников, 11-б, документов, содержащих банковскую тайну в оригиналах,  а именно:

-     документов, отражающих открытие, распоряжение счетами № 2600830278580 для евро и доллара США, № 2600930178580 для российского рубля, гривны, евро и доллара США, № 2600430178598, принадлежащих  ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» ( код ЕГРПОУ 32930540): заявление на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договор на установление и обслуживание системы «Клиент-Банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

-     платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств со счетов № 2600830278580 для евро и доллара США, № 2600930178580 для российского рубля, гривны, евро и доллара США, № 2600430178598, принадлежащих ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» (код ЕГРПОУ 32930540) за период с 01.01.2007 года по 31.12.2007 года;

-     сведения (реестр) о движении денежных средств по счетам № 2600830278580 для евро и доллара США, № 2600930178580 для российского рубля, гривны, евро и доллара США, № 2600430178598, принадлежащих ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» (код ЕГРПОУ 32930540) за период с 01.01.2007 года по 31.12.2007 года, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операция по вышеуказанным счетам.

Исполнение данных действий поручить сотрудникам УНМ ГНА в Днепропетровской области.

Срок предъявления постановления к исполнению десять дней с момента вынесения последнего.  

    Судья                                                                         Е.А. Башмаков