Ухвала

від 11.01.2020 по справі 552/1/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1/20

Провадження № 1-кс/552/96/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

11.01.2020 року слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилався на те, що 11.11.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з Полтавської митниці ДФС, відповідно яких до відділу митного оформлення №1 Полтавської митниці ДФС надавались сумнівні документи щодо оформлення розмитнення автомобілів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив що він працює на посаді головного державного інспектора Митного посту «Полтава» Дніпровської митниці Держмитслужби.

У відділі митного оформлення № 1 (далі ВО № 1) Полтавської митниці ДФС неодноразово здійснювалося митне оформлення автомобілів ПП «Ромакс-Трейд» ЄДРПОУ 35295215.

Для митного оформлення автомобіля, митний брокер заповнює вантажно-митну декларацію (ВМД) та підписує своїм електронним ключем. До ВМД додаються супровідні документи на авто, які підтверджують походження авто, його вартість, відповідність вимогам екологічного контролю та інше. Зібравши весь пакет документів, брокер їх сканує та засобами електронного зв`язку, за своїм цифровим підписом, подає на електронну скриньку Відділу митних оформлень. Після надходження ВМД до ВМО, вони обробляються інспекторами. Оригінали документів залишаються у брокера.

Відповідно до ЗУ «Про деякі питання ввезення на територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» № 2739-IV, для митного оформлення автомобіля до держмитслужби потрібно подавати сертифікат або інший документ, який підтверджує їх відповідність нормам не нижче «Євро 2». Такий документ видають близько 10ти суб`єктів сертифікації, уповноважених державою видавати документи на сертифікацію колісних транспортних засобів.

Без наявності сертифікату або іншого документу, що підтверджує відповідність транспортного засобу вимогам не нижче «Євро 2» для легкових авто, у оформленні ВМД буде відмовлено.

Процедура подання документів до митного оформлення загальна, але особа, що декларує, повинна завірити документ цифровим підписом. Тобто у митних органах відсутні вимоги обов`язковості реєстрації громадянина як митний брокер.

Яким чином брокери подають ВМД для оформлення йому не відомо. Вони просто бачать у графі 14 та 54 ВМД відомості про особу, що підписала ВМД та завірила (підписала) цифровим ключем документи, які додаються до неї.

Щоденно їх ознайомлюють із різного роду документами, які можуть зустрічатись у роботі свідка. Так, одного разу для ознайомлення надходили типові бланки органів сертифікації, що видають документи про відповідність транспортних засобів вимогам «Євро». Коли чергова декларація знаходилася у митному оформленні, він виявив, що довідка, яка надавалася у додатках до ВМД та видавалась ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», візуально не була схожа із тим сертифікатом, який бачив раніше. В подальшому доповів про це своєму керівництву. Зазначені довідки подавались ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час подання ними ВМД для їх оформлення та розмитнення авто. Йому доручили підготувати відповідного листа до органі сертифікації про спростування або підтвердження відомостей, відображених у довідках, які подавалися до ВМО № 1. Попередньо, в телефонному режимі, представник ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» повідомив, що довідок, зазначених у листі, їх товариство не видавало.

Свідку відомо що офіс ПП «Ромакс-Трейд» ЄДРПОУ 35295215 знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 64Д, третій поверх, каб. 4, двері наступні за туалетом.Крім цього відомо що директором підприємства являється ОСОБА_7 , у нього працює ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_8 .

В зв`язку з сумнівами щодо автентичності довідок, щодо відповідності транспортного засобу екологічним нормам «євро», які надавались до митного оформлення автомобілів, виданих ОС ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», 31.10.2019 Полтавською митницею ДФС скеровано запит до ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», з метою підтвердження або спростування факту видачі довідок:

№4864 від 02.05.2019, №4931 від 16.05.2019, №5011 від 10.06.2019, №5183 від 19.08.2019, №6044 від 25.09.2019, №4852 від 24.04.2019, №4877 від 03.05.2019, №4903 від 13.05.2019, №4915 від 14.05.2019, №4963 від 28.05.2019, №4959 від 24.05.2019, №4960 від 28.05.2019, №4974 від 03.06.2019, №5017 від 10.06.2019, №6138 від 26.09.2019, №4948 від 23.05.2019, №4955 від 24.05.2019, №4952 від 23.05.2019, №4917 від 14.05.2019, №4921 від 14.05.2019, №4911 від 14.05.2019, №4922 від 15.05.2019, №4873 від 03.05.2019, №4857 від 17.04.2019, №4880 від 06.03.2019, №1379/03 від 05.03.2019, №876/12 від 12.12.2019, №168/8 від 11.08.2019, №265/9 від 11.08.2017.

04.11.2019 року на адресу Полтавської митниці ДФС надійшла відповідь ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» згідно якої зазначені в запиті довідки останніми не видавались.

В ходіпроведення досудовогорозслідування булоотримано рапорто/уСКП ВП№1Полтавського ВПГУНП вПолтавській областівідповідно якогодо вчиненнязлочину можебути причетнийгр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродж.м.Полтава,українець,громадянин України,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Останній займається купівлею-продажем вживаних автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, ОСОБА_4 за дорученням громадян та за їх рахунок, їздить до різних країн Європи, придбає їм автомобілі та зобов`язується оформити повний пакет документів для розмитнення і постановки на державний український облік транспортних засобів. Паралельно із цим останній являється близьким товаришем та бізнес-партнером ОСОБА_7 митного брокера.

Встановлено, що для митного оформлення автомобілів документи до Полтавської митниці ДФС необхідно подавати в електронному вигляді, завіряючи їх цифровим підписом. У зв`язку із цим ОСОБА_4 із погодження ОСОБА_7 , використовує його цифровий підпис і свою електронну скриньку для подачі документів до розмитнення автомобілів.

У зв`язку із тим, що на замовлення громадян та за попередньою домовленістю ОСОБА_4 зобов`язувався оформити повний пакет документів для розмитнення авто у найкоротший термін, а процедура отримання сертифікату про відповідність завезеного ним авто екологічним нормам «ЄВРО» являється довготривалою та складною, останній вирішив самостійно виготовити довідки про відповідність транспортного засобу правилам ЄЕК ООН рівня не нижче «ЄВРО-4». Таким чином, ОСОБА_4 в період серпня жовтня 2019 року виготовив та подав до Полтавської митниці ДФС для здійснення митних оформлень наступні довідки: - № 5183 від 19.08.2019; - № 6044 від 28.09.2019; - № 6860 від 22.10.2019.

Відповідно до бланку вищезазначених документів, їх видавав: орган сертифікації ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 35809174, м. Київ, вул. Інститутська,17/5-19. На відбитку печатки, яка міститься на довідках зазначено: «Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», і.к. 35809174, Україна, м. Дніпро».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 35809174 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 6, офіс. 32, що не відповідає інформації, відображеній у вищезазначених довідках.

Згідно копії паспорта громадянина України ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено що в провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження №12017170020000763 від 18.03.2017, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Заявником в даному провадженні являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .

Також встановлено що в провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження №12018170020000186 від 19.01.2018, за ознаками злочину передбаченого ст.356 КК України. Заявником в даному провадженні являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 . В матеріалах провадження мається допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також клопотання від останнього за адресою мешкання яку він вказує АДРЕСА_1 .

Відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності на майно за адресою АДРЕСА_1 , відсутні.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись оригінали довідок виданих ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» (їх копії), кліше, печаток ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ, електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, на яких зберігаються зразки печаток, кліше, довідок ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», чорнові записи стосовно виготовлення підроблених довідок. Вказані речі та документи можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, проведення судово-технічних експертиз документа, судово-почеркознавчих експертиз, судової комп`ютерно-технічної експертизи, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення, крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні, тому існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку, з метою виявлення та Матеріалами клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.11.2019 року, повідомленнями з Державної фіскальної служби України Полтавської митниці ДФС № 1344/9/16-70-20 від 23.10.2019 року, № 1425/9/16-70-20 від 12.11.2019 року, № 2419/10/16-70-20 від 31.10.2019 року, з ТОВ «Укр-тест-стандарт» № 298 від 04.11.2019 рокупідтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий суддя вважає, що в поданому клопотанні міститься достатньо відомостей, що вказують на необхідність проведення обшуку.

Нормами ст.236КПК України передбачено, що обшук житла проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів довідок виданих ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» (їх копії), кліше, печаток ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ, електронних носіїв: дисків, флеш карток, системних блоків, ноутбуків, на яких зберігаються зразки печаток, кліше, довідок ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», чорнових записів стосовно виготовлення підроблених довідок.

Виконання ухвали доручити групі слідчих та групі прокурорів в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1