Ухвала

від 13.01.2020 по справі 569/14021/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14021/17

1-кс/569/187/20

УХВАЛА

13 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором ТОВ «ПУІІК» (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан») та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. На даний час відповідно до договору від 23.04.2013 замовником даного будівництва являється Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс».

Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» та ПП «Вієта» щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду "А" Акціонерного комерційного банку «Київ» (публічного акціонерного товариства «Акціонерний Комерційний Банк «Київ» - ПАТ «АКБ «КИЇВ», ідентифікаційний код юридичної особи 14371869, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. № 16-22), у порушення Законів України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне (м. Рівне, вул. Соборна, 283) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку. В діянні службових осіб Управителя Фонду фінансування будівництва виду «А» ПАТ АКБ «Київ» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. № 16-22) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між Управлінням капітального будівництва Рівненського міськвиконкому (Забудовник) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний №1 в мікрорайоні «Ювілейний» на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне.

17.10.2006 року між ПАТ АКБ «Київ» (Управитель) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Рівне, на розі вулиці Соборної та вулиці Корольов, ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ФФБ.

Довіритель фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ «Київ» від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку №1, що знаходиться за адресою, м. Рівне, на розі вулиць Соборної та Корольова (вул. Соборна, буд. №283) та затверджено Правила ФФБ виду «А». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду «А» по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче управління Управителю ФФБ виду «А» ПАТ АКБ «Київ» грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн «Східно-Європейський будівельний альянс», який прийняв усі права та обов`язки Замовника за Договором №1-РнБ.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну «Східно-Європейський будівельний альянс».

У вересні 2013 році Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс», директором якого є ОСОБА_6 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ «ПУІІК» Концерну «СЄБА», який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ФФБ при ПАТ «АКБ «Київ», іншу частину (23 квартири) УКБ Рівненського міськвиконкому (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ «АКБ «Київ», від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ «АКБ «Київ».

23.01.2017 за №01-19/24 від Управління капітального будівництва Виконавчого комітету Рівненської міської ради надійшов лист із інформацією, що Концерн «СЄБА» планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 (житловий комплекс «Золота підкова»), а також подано заяву у Рівненську міську раду на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

08.06.2017 року Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області зареєстровано декларації № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок № 1 на розі вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне, (І-черга та ІІ-черга).

Окрім цього, на підставі до Іпотечного договору, серія та номер 973, виданого 25.03.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , майнові права на 30 квартир в будинку по АДРЕСА_1 , в тому числі на квартири №95, №107, №139, №156 та №178 (нова нумерація) є предметом іпотеки та обтяжені забороною на нерухоме майно, на виконання умов Договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року та Правил ФФБ. Відповідно до Іпотечного договору Обтяжувачем та Іпотекодержателем є ПАТ АКБ «Київ», відповідно Іпотекодавцем та особою майно/права якої обтяжуються - Концерн «Східно Європейський будівельний Альянс».

Разом з тим встановлено, що 15.10.2019 року, рішенням Рівненського міського суду Рівненської області задоволено позов ОСОБА_8 до Концерну «Східно Європейський будівельний Альянс» про вчинення певних дій, предметом якого є квартири АДРЕСА_2 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178), які є об`єктами інвестування Довірителів та закріплені за ними відповідно до Договорів про участь у ФФБ виду «А» №383/3-46 за ОСОБА_9 , №238/4-50 за ОСОБА_10 , №283/6-117 за ОСОБА_11 , №283/3-134 за ОСОБА_12 , №283/5-156 за ОСОБА_13 , а також проінвестовані ними у розмірі 100%.

11.11.2019, ОСОБА_11 подано апеляційну скаргу на рішення Рівненського міського суду від 15.10.2019 у справі №569/16145/19.

Постановою Рівненського апеляційного суду від 26.12.2019, рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 15 жовтня 2019 року, в частині задоволених позовних вимог щодо об`єкту нерухомого майнаквартири АДРЕСА_3 , скасовано.

У задоволенні позовних вимог ОСОБА_8 до концерну «Східно-Європейський будівельний альянс» про зобов`язання вчинити певні дії, визнання іпотеки такою, що припинена, скасування заборони на відчуження та вилучення запису щодо об`єкту нерухомого майнаквартири АДРЕСА_3 , відмовлено.

Отже, з метою фіксації відомостей про обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, є необхідність у проведенні огляду об`єктів нерухомого майна внутрішніх приміщень квартир АДРЕСА_2 (нова нумерація №95), загальною площею 43,81 м2, №85 (нова нумерація №107), загальною площею 43,81 м2, №117 (нова нумерація №139), загальною площею 65,66 м2, №134 (нова нумерація №156), загальною площею 68,66 м2 та №156 (нова нумерація №178), загальною площею 47,23 м2, що розміщені в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, майнові права на квартири АДРЕСА_2 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178), що розміщені в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , належать Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс», код ЄДРПОУ 36290878, юридична адреса, вулиця Степана Бандери, будинок 41, місто Рівне, Рівненська область.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_14 , подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Отже, з метою фіксації відомостей про обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, є необхідність у проведенні огляду об`єктів нерухомого майна внутрішніх приміщень квартир №73 (нова нумерація №95), загальною площею 43,81 м2, №85 (нова нумерація №107), загальною площею 43,81 м2, №117 (нова нумерація №139), загальною площею 65,66 м2, №134 (нова нумерація №156), загальною площею 68,66 м2 та №156 (нова нумерація №178), загальною площею 47,23 м2, що розміщені в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, майнові права на квартири АДРЕСА_2 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178), що розміщені в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , належать Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс», код ЄДРПОУ 36290878, юридична адреса, вулиця Степана Бандери, будинок 41, місто Рівне, Рівненська область.

Відповідно до частин 1-3 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити в тому числі відомості про:

житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення огляду об`єктів нерухомого майна - квартир АДРЕСА_2 (нова нумерація №95), загальною площею 43,81 м2, №85 (нова нумерація №107), загальною площею 43,81 м2, №117 (нова нумерація №139), загальною площею 65,66 м2, №134 (нова нумерація №156), загальною площею 68,66 м2 та №156 (нова нумерація №178), загальною площею 47,23 м2, що розміщені в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на проведення огляду об`єктів нерухомого майна - квартир АДРЕСА_2 (нова нумерація №95), загальною площею 43,81 м2, №85 (нова нумерація №107), загальною площею 43,81 м2, №117 (нова нумерація №139), загальною площею 65,66 м2, №134 (нова нумерація №156), загальною площею 68,66 м2 та №156 (нова нумерація №178), загальною площею 47,23 м2, що розміщені в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1