Ухвала

від 21.01.2020 по справі 569/14021/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14021/17

1-кс/569/407/20

УХВАЛА

21 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 20052009 років, всупереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором ТОВ «ПУІІК» (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан») та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. На даний час відповідно до договору від 23.04.2013 замовником даного будівництва являється Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс».

Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» та ПП «Вієта» щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду "А" Акціонерного комерційного банку «Київ» (публічного акціонерного товариства «Акціонерний Комерційний Банк «Київ» - ПАТ «АКБ «КИЇВ», ідентифікаційний код юридичної особи 14371869, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. № 16-22), у порушення Законів України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне (м. Рівне, вул. Соборна, 283) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку. В діянні службових осіб Управителя Фонду фінансування будівництва виду «А» ПАТ АКБ «Київ» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. № 16-22) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між Управлінням капітального будівництва Рівненського міськвиконкому (Забудовник) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний №1 в мікрорайоні «Ювілейний» на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне.

17.10.2006 року між ПАТ АКБ «Київ» (Управитель) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Рівне, на розі вулиці Соборної та вулиці Корольов, ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ФФБ.

Довіритель фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ «Київ» від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку №1, що знаходиться за адресою, м. Рівне, на розі вулиць Соборної та Корольова (вул. Соборна, буд. №283) та затверджено Правила ФФБ виду «А». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду «А» по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче управління Управителю ФФБ виду «А» ПАТ АКБ «Київ» грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн «Східно-Європейський будівельний альянс», який прийняв усі права та обов`язки Замовника за Договором №1-РнБ.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну «Східно-Європейський будівельний альянс».

У вересні 2013 році Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс», директором якого є ОСОБА_5 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ «ПУІІК» Концерну «СЄБА», який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ФФБ при ПАТ «АКБ «Київ», іншу частину (23 квартири) УКБ Рівненського міськвиконкому (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ «АКБ «Київ», від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ «АКБ «Київ».

23.01.2017 за №01-19/24 від Управління капітального будівництва Виконавчого комітету Рівненської міської ради надійшов лист із інформацією, що Концерн «СЄБА» планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_1 (житловий комплекс «Золота підкова»), а також подано заяву у Рівненську міську раду на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

08.06.2017 року Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області зареєстровано декларації № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок № 1 на розі вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне, (І-черга та ІІ-черга).

Окрім цього,на підставідо Іпотечногодоговору,серія таномер 973,виданого 25.03.2014року приватнимнотаріусом Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_6 , майнові права на 30 квартир в будинку по АДРЕСА_1 , в тому числі на квартири №95, №107, №139, №156 та №178 (нова нумерація) є предметом іпотеки та обтяжені забороною на нерухоме майно, на виконання умов Договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року та Правил ФФБ. Відповідно до Іпотечного договору Обтяжувачем та Іпотекодержателем є ПАТ «АКБ «Київ», відповідно Іпотекодавцем та особою майно/права якої обтяжуються - Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс».

Разом з тим встановлено, що 15.10.2019 року, рішенням Рівненського міського суду Рівненської області задоволено позов ОСОБА_7 (Позивач) до Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс» (Відповідач) про вчинення певних дій, предметом якого є квартири №73 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178), які є об`єктами інвестування Довірителів та закріплені за ними відповідно до Договорів про участь у ФФБ виду «А» укладених з Управителем ФФБ ПАТ «АКБ «Київ», а також проінвестовані ними у розмірі 100%.

14.11.2019, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, отримано тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №569/16145/19 за позовом ОСОБА_7 до Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс». При ознайомленні з матеріалами справи встановлено, що 14.08.2006 року між ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Підприємство) укладено п`ять договорів про виконання робіт з організації будівництва. На умовах зазначених договорів, після закінчення будівництва Об`єкту житлового будинку по вул. Соборна, 283 в м. Рівне, Підприємство зобов`язалося передати Замовнику п`ять житлових приміщень (квартир), а саме: №73 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178). Окрім цього, в матеріалах цивільної справи наявний лист генерального директора Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс» - ОСОБА_5 , наданий представнику позивача ОСОБА_7 з якого слідує, що Концерну невідомо про існування будь-якого спору з третіми особами, предметом якого є квартири АДРЕСА_2 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178), а вказані квартири є вільними. Також ОСОБА_5 подано клопотання про визнання позовних вимог та розгляд справи без участі Відповідача.

Однак, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, згідно переліку закріплених за Довірителями об`єктів інвестування станом на 01.02.2014 року, затвердженого Управителем ФФБ виконавчим директором ПАТ «АКБ «Київ» ОСОБА_8 та Замовником генеральним директором Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс» ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_2 (нова нумерація №95) закріплена за ОСОБА_9 на підставі договору №283/3-46 від 03.03.2008, квартира АДРЕСА_3 (нова нумерація №107) закріплена за ОСОБА_10 на підставі договору №238/4-50 від 12.03.2008, квартира АДРЕСА_4 (нова нумерація №139) закріплена за ОСОБА_11 на підставі договору №283/6-117 від 25.12.2007, квартира АДРЕСА_5 (нова нумерація №156) закріплена за ОСОБА_12 на підставі договору №283/3-134 від 02.06.2008, квартира АДРЕСА_6 (нова нумерація №178) закріплена за ОСОБА_13 на підставі договору №283/5-156 від 27.02.2008.

11.11.2019, ОСОБА_11 подано апеляційну скаргу на рішення Рівненського міського суду від 15.10.2019 у справі №569/16145/19.

Постановою Рівненського апеляційного суду від 26.12.2019, рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 15 жовтня 2019 року, в частині задоволених позовних вимог щодо об`єкту нерухомого майнаквартири АДРЕСА_7 , скасовано.

У задоволенні позовних вимог ОСОБА_7 до Концерну «Східно-Європейський будівельний альянс» про зобов`язання вчинити певні дії, визнання іпотеки такою, що припинена, скасування заборони на відчуження та вилучення запису щодо об`єкту нерухомого майнаквартири АДРЕСА_7 , відмовлено.

Зважаючи на викладене, є обґрунтовані підстави вважати, що генеральний директор Концерну «Східно-Європейський будівельний альянс» - ОСОБА_5 , як Замовник будівництва багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 на підставі Договорів про зміну сторони за Договорами про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 та №1-РнБ від 13.07.2006, будучи достовірно обізнаним, що квартири АДРЕСА_2 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178) закріплені за довірителями відповідно до Договорів про участь у ФФБ виду «А», подав до суду, як відповідач у цивільній справі інформацію про те, що вказані квартири є вільними.

Слід зазначити, що проведеними слідчими (розшуковими) діями у кримінальному провадженню не встановлено всіх документів, які необхідні у кримінальному провадженні для прийняття кінцевого процесуального рішення.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем господарської діяльності Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс» ЄДРПОУ 36290878, директором якого є ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_8 , з метою виявлення та вилучення документів по виконанню робіт з організації будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , за період з дати прийняття зобов`язань за Договором №1 РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне від 13.07.2006 та Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 на дату здачі об`єкта будівництва в експлуатацію на підставі декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, зареєстрованих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 від 08.06.2017, довідки КБ-3 та акти форми КБ-2в, магнітних носіїв інформації на яких розроблювалася вищевказана документація, що зберігається в електронному вигляді, документів, що стосуються виконання ТОВ «Укржитлопроект» проектно-вишукувальних робіт: житловий будинок на розі вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне (перша черга забудови, 1,2,3 пускові комплекси), (коригування проекту та робочої документації), внесення зміни в проект розроблений ТОВ «Київагропроект», актів приймання-передачі об`єктів нерухомого майна розміщених в будинку по вул. Соборна, 283, м. Рівне (1 та 2 черга), документів, що стосуються передачі незавершеного будівництва Багатоквартирний житловий будинок (3 черга).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №195683090 від 08.01.2020, нерухоме майно, яке використовує Концерн «Східно- Європейський будівельний Альянс» ЄДРПОУ 36290878 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Черняка (Богоявленська), будинок, 30, зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_14 .

Відповідно до Додатку 1 до розпорядження міського голови від 18.02.2016 року №137-р перелік назв топонімічних об`єктів міста Рівного (вулиць, провулків, проспектів, скверів), перейменованих згідно із ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», вулицю Черняка перейменовано на вулицю Богоявленська.

Вилучені під час обшуку вищезазначені предмети та документи можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду та іншим способом не можливо отримати вказані речові докази.

Житлочи іншеволодіння особи,або частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку:фактичне місце господарської діяльності Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс», ЄДРПОУ 36290878, за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Черняка (Богоявленська), будинок, 30.

Таким чином, зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що перераховані вище речі, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за вказаною вище адресою, та відомості, що в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім цього, на даний час обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №195683090 від 08.01.2020, нерухоме майно, яке використовує Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс» ЄДРПОУ 36290878 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Черняка (Богоявленська), будинок, 30, зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_14

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином,оцінюючи наданіслідчим матеріали,суд вважаєїх достатнімидля наданнядозволу напроведення обшукута приходитьдо переконання,що слідчимдоведено наявністьдостатніх підставвважати,що відшукуванніречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідуванняможуть знаходитьсяу приміщенніжитлового будинку,інших будівляхта земельнійділянці,на якійвони розташованіза адресою:АДРЕСА_8 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_14 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем господарської діяльності Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс», ЄДРПОУ 36290878, за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Черняка (Богоявленська), будинок, 30, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №195683090 від 08.01.2020, зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення документів по виконанню робіт з організації будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , за період з дати прийняття зобов`язань за Договором №1 РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне від 13.07.2006 та Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 на дату здачі об`єкта будівництва в експлуатацію на підставі декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, зареєстрованих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 від 08.06.2017, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, розрахунків із субпідрядниками, відомості та первинні підтверджуючі документи про кошти які залучались Концерном «Східно-Європейський будівельний Альянс» для будівництва та їх використання, відомостей щодо проданих, непроданих та повторно проданих квартир у багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 , документів, що стосуються виконання ТОВ «Укржитлопроект» проектно-вишукувальних робіт: житловий будинок на розі вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне (перша черга забудови, 1,2,3 пускові комплекси), (коригування проекту та робочої документації), внесення зміни в проект розроблений ТОВ «Київагропроект», актів приймання-передачі об`єктів нерухомого майна розміщених в будинку по вул. Соборна, 283, м. Рівне (1 та 2 черга), документів, що стосуються передачі незавершеного будівництва Багатоквартирний житловий будинок (3 черга), магнітних носіїв інформації на яких розроблювалася вищевказана документація, що зберігається в електронному вигляді а також інших речей та документів, що можуть мати доказове значення, які стосуються фактів вчинення кримінальних правопорушень.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1