Ухвала

від 11.02.2020 по справі 569/14021/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14021/17

1-кс/569/846/20

УХВАЛА

11 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що що службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.

Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне вставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у порушення Законів України «Про фінансово- кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне ( АДРЕСА_2 ) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Забудовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний №1 в мікрорайоні «Ювілейний» на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне).

Відповідно до п. 2.7 Договору №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне, Замовник зобов`язаний організувати і здійснити виконання свої обов`язків та реалізацію своїх прав і повноважень таким чином, щоб забезпечити передачу Забудовникові квартир у Об`єкті, загальною площею 3% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), що складає відповідно до акту узгодження розподілу площ за Договором 1-РнБ від 20.05.2008 року 373,24 м 2 .

Разом з тим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 (5сесія, 6 скликання) від 28 квітня 2011 року № 657 «Про внесення змін до договору № 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_3 від 13 липня 2006 року» визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (Забудовник), до закінчення будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») набуває права власності на 288,88 м 2 загальної площі будинку, що становить 2,32 % від загальної площі всіх квартир будинку, а саме на квартири: №107 загальною площею 98,69 м 2 , №111 загальною площею 98,69 м 2 , №149 загальною площею 47,23 м 2 , №161 загальною площею 44,27 м 2.

17.10.2006 року між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Управитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Рівне, на розі вулиці Соборної та вулиці Корольов, ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на

умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ФФБ.

Довіритель фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_4 ) та затверджено Правила ФФБ виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче ІНФОРМАЦІЯ_8 виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який прийняв усі права та обов`язки Замовника за цим Договором.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У вересні 2013 році Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого є ОСОБА_7 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ІНФОРМАЦІЯ_8 при ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншу частину (23 квартири) ІНФОРМАЦІЯ_4 (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23.01.2017 за №01-19/24 від ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист із інформацією, що Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_10 » планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також подано заяву у ІНФОРМАЦІЯ_11 на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

08.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстровано декларації № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок АДРЕСА_3 , (І-черга та ІІ-черга).

Відповідно до п. 22 декларацій про готовність до експлуатації об`єкта № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 21.01.2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_13 сплачено у повному обсязі (Платіжне доручення №360 від 01.02.2017 року).

Відповідно до п. 2.7 Договору №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та АДРЕСА_3 , Замовник зобов`язаний організувати і здійснити виконання свої обов`язків та реалізацію своїх прав і повноважень таким чином, щоб забезпечити передачу Забудовникові квартир у Об`єкті, загальною площею 3% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), що складає відповідно до акту узгодження розподілу площ за Договором 1-РнБ від 20.05.2008 року 373,24 м 2 .

Разом з тим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 (5сесія, 6 скликання) від 28 квітня 2011 року № 657 «Про внесення змін до договору № 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та АДРЕСА_3 від 13 липня 2006 року» визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (Забудовник), до закінчення будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») набуває права власності на 288,88 м 2 загальної площі будинку, що становить 2,32 % від загальної площі всіх квартир будинку, а саме на квартири: №107 загальною площею 98,69 м 2 , №111 загальною площею 98,69 м 2 , №149 загальною площею 47,23 м 2 , №161 загальною площею 44,27 м 2.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються виконання умов Договору 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та АДРЕСА_3 від 13.07.2006 року, додаткових договорів та угод до нього (здійснення технічного нагляду за спорудженням Обє`кту визначеного у Договорі 1-РнБ, відповідності обсягів, вартості та якості виконуваних підрядниками робіт проектам і кошторисними розрахунками, будівельними нормам та правилам на проведення і приймання цих робіт), у тому числі документів щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_7 документів квартир у Об`єкті, загальною площею 2,32% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), документів щодо сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населенного пункту Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (заяви, договору, розрахунку розміру сплати, платіжного доручення тощо), договорів оренди (суборенди) земельної ділянки у мікрорайоні № 92 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (IV містобудівний комплекс) для будівництва і обслуговування житлових будинків з торговим комплексом, загальною площею 4,6953 га., а також інших документів, що стосуються будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку необхідних оригіналів цих документів.

Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою, АДРЕСА_5 .

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання.

Однак неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою, АДРЕСА_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою, АДРЕСА_5 , а саме: документів, що стосуються виконання умов Договору 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, додаткових договорів та угод до нього (здійснення технічного нагляду за спорудженням Обє`кту визначеного у Договорі 1-РнБ, відповідності обсягів, вартості та якості виконуваних підрядниками робіт проектам і кошторисними розрахунками, будівельними нормам та правилам на проведення і приймання цих робіт), у тому числі документів щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_7 документів квартир у Об`єкті, загальною площею 2,32% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), документів щодо сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населенного пункту Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (заяви, договору, розрахунку розміру сплати, платіжного доручення тощо), договорів оренди (суборенди) земельної ділянки у мікрорайоні № 92 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (IV містобудівний комплекс) для будівництва і обслуговування житлових будинків з торговим комплексом, загальною площею 4,6953 га., а також інших документів, що стосуються будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку необхідних оригіналів цих документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили 11.02.2020 року.

"Виготовлено з автоматизованої системи документообігу"

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

Секретар с/з ОСОБА_2

11.02.2020 року