Ухвала

від 20.01.2020 по справі 552/7009/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/7009/19

Провадження № 1-кс/552/155/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2020 року прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно. Своє клопотання обґрунтовуючи наступним.

Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171010000196, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами та фактичними власниками ТОВ «БК «Енергосфера» (код ЄДРПОУ 36396866) та ТОВ «Технобуд-Україна» (код ЄДРПОУ 42825231), які є пов`язаними юридичними особами, упродовж 2018-2019 років укладено договорів на суму понад 200 млн.грн. бюджетних коштів за результатами перемоги у тендерних закупівлях, оголошених переважно Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, Управлінням капітального будівництва, Управлінням житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, основними з яких є наступні: «Будівництво центру надання послуг в м.Полтава», «Капітальний ремонт приміщення блоку конференц-залів за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 45», «Реконструкція благоустрою міської зони відпочинку №3», «Реконструкція головного корпусу комунального закладу «3-я міська клінічна лікарня м. Полтави», «Реконструкція відділення комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» та інші.

В той же час, за результатами проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ «БК «Енергосфера» встановлено факти перерахування частини освоєних бюджетних коштів на орієнтовну суму близько 4,4 млн. грн. за нібито виконані ремонтні послуги в адресу підприємств, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп та мають сталі ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Френттерон» (код ЄДРПОУ 42553305), ТОВ «Топ Трейд Траст Компані» (код ЄДРПОУ 42549869), ТОВ «Велкан» (код ЄДРПОУ 42544730), ТОВ «Релібел Компані» (код ЄДРПОУ 42447017), ТОВ «Промлагода» (код ЄДРПОУ 42526989), ТОВ «Елімент Компані» (код ЄДРПОУ 42444283), ТОВ «Картсан» (код ЄДРПОУ 42083519), ТОВ «Білдінг Індастріс» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Карлас Ком`юніті» (код ЄДРПОУ 42043628), ТОВ «Транс Сервіс +» (код ЄДРПОУ 41917085), ТОВ «Крафт Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41827840), ТОВ «ВБК Бізон» (код ЄДРПОУ 41772514), ТОВ «Граніт Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41659528), ТОВ «Сістем Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 41389075) та ТОВ «Хайтбуд» (код ЄДРПОУ 40673159), які в подальшому конвертовано у готівку та привласнено.

Вказане підтверджено проведеним аналітичним дослідженням відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Полтавській області від 13.08.2019 року № 20/16-31-16-09/36396866 фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Енергосфера» за результатами якого встановлено факти виведення до тіньового обігу та конвертацію в готівку фінансових ресурсів підприємства на загальну суму 22 млн. грн. (з яких 4,4 млн. грн. бюджетних коштів), шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих операцій із закупівлі робіт та послуг у підприємств з ознаками фіктивності, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, що діють на території м. Києва, Харкова, Житомира та Маріуполя.

Крім того, з метою привласнення бюджетних коштів, службові особи ТОВ «БК «Енергосфера» та ТОВ «Технобуд-Україна» впровадили протиправний механізм штучного завищення вартості виконаних за бюджетні кошти робіт шляхом закупівлі товарів у підконтрольних комерційних структур ТОВ «ТК «Грін Хаус» (код ЄДРПОУ 42738647, м. Полтава) та ТОВ «БК «СВ Групп» (код ЄДРПОУ 40869413, м. Ужгород) за вартістю, яка в середньому вища за ринкову, що призвело до нанесення збитків (шкоди) обласному бюджету на загальну суму близько 9,8 млн. грн.

Крім того, службовими особами ТОВ «БК «Енергосфера» (код ЄДРПОУ 36396866) та ТОВ «Технобуд-Україна» (код ЄДРПОУ 42825231) здійснено часткове виконання будівельних робіт на замовлення вказаних розпорядників бюджетних коштів, за результатами чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувалися.

Поряд з цим, службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, Управління капітального будівництва, Управління житлово-комунального господарства та Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ «БК «Енергосфера» (код ЄДРПОУ 36396866) та ТОВ «Технобуд-Україна» (код ЄДРПОУ 42825231), були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти були прийняті та оплачені.

Службовими особами ТОВ «БК «Енергосфера» та ТОВ «Технобуд-Україна» безпосередньо розроблено та реалізовано схеми штучного завищення вартості виконаних за бюджетні кошти робіт за рахунок проведення операцій із підконтрольним транзитним підприємством ТОВ «БК «Грін Хаус», документального оформлення удаваних договірних відносини з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності в ході реалізації механізмів привласнення бюджетних коштів та виведення прибутку ТОВ «БК «Енергосфера», ТОВ «Технобуд-Україна» та ТОВ «БК «Грін Хаус» в тіньовий обіг.

Реалізуючи оперативну інформацію, 15.01.2020, слідчим СВ Відділення № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , з метою врятування документів та інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні, здійснено проникнення до кв. АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ОСОБА_6 .

Під час проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

1) Ноутбук ASUS у корпусі чорного кольору, MODEL: F80L, 87NOAS343409304; знаходився у великій кімнаті, поміщено до пакунку синього кольору, скріплено біркою з підписом та опечатано.

2) пакунок синього кольору з біркою та підписом, у який поміщено:

- папка картонна, у якій документація ТОВ «БК» ЕНЕРГОСФЕРА» на 73арк.;

- файл прозорий у якому видаткові накладні на 39 арк.;

-документ структурне обстеження п-ва за 2017 р. на 8 арк.;

- два листи з штампом «БК Енергосфера» код 36396866;

- папка білого кольору, у якій документація ФОП ОСОБА_7 на 191 арк.;

- чотири зошити з чорновими бухгалтерськими записами (39 арк., 54 арк., 34 арк., 26 арк.);

- файл прозорий з д-ми на 4 арк.;

- файл прозорий з документами ФОП ОСОБА_7 на 36 арк.;

- файл прозорий з копіями документів, копіями паспортів, на 6 арк.;

- файл прозорий з документами розрахунком на 33 арк.;

- папка картонна з документом ОСОБА_7 на 155 арк.;

- папка картонна з документами «ФОП ОСОБА_8 » на 226 арк.;

- файл прозорий з документами та чеками на 30 арк..

3) Мобільний телефон «Xiaomi Remi 3S у корпусі сірого кольору IMEI НОМЕР_1 , поміщено у пакунок НПУ ГСУ INZ 2044334;

4) Ноутбук «НР» у корпусі сірого кольору S/N 5CD84675Y3, модель: ProBook 44065 та зарядний пристрій до нього, поміщено у пакунок синього кольору, який скріплено біркою з підписом та печаткою.

Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови прокурора від 16.01.2020 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на речі та документи вказані в клопотанні.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання та просив слідчого суддю відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та заслухавши прокурора та адвоката приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до положень ч.4ст. 170 КПК Українизаборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171010000196, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019171010000196 від 22.08.2019 здійснюється слідчим відділом ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

15.01.2020 року слідчим СВ Відділення № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , з метою врятування документів та інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні, здійснено проникнення до кв. АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови прокурора від 16.01.2020 року.

Ухвалою слідчого судді від 16.01.2020 року задоволено клопотання прокурора у порядку ч.3 ст.233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ БК «Енергосфера» ОСОБА_6 .

Вилучене 15.01.2020 року майно у ОСОБА_9 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, отже метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, оскільки у даному випадку є всі підстави вважати, що виявлені та вилучені вищевказані речі є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, та є підтвердженнями факту вчинення злочину, необхідно вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

Відповідно до ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Отже, враховуючи положення ст.168 КПК України слідчий суддя приходить до висновку, що після зняття інформації з мобільного телефона «Xiaomi Remi 3S, ноутбука «НР», ноутбук ASUS дані речі повернути власнику майна.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючисьст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку у кв. АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , речі та документи а саме:

1) Ноутбук ASUS у корпусі чорного кольору, MODEL: F80L, 87NOAS343409304;

2) пакунок синього кольору з біркою та підписом, у який поміщено:

- папка картонна, у якій документація ТОВ «БК» ЕНЕРГОСФЕРА» на 73арк.;

- файл прозорий у якому видаткові накладні на 39 арк.;

- документ структурне обстеження п-ва за 2017 р. на 8 арк.;

- два листи з штампом «БК Енергосфера» код 36396866;

- папка білого кольору, у якій документація ФОП ОСОБА_7 на 191 арк.;

- чотири зошити з чорновими бухгалтерськими записами (39 арк., 54 арк., 34 арк., 26 арк.);

- файл прозорий з документамими на 4 арк.;

- файл прозорий з документами ФОП ОСОБА_7 на 36 арк.;

- файл прозорий з копіями документів, копіями паспортів, на 6 арк.;

- файл прозорий з документами розрахунком на 33 арк.;

- папка картонна з документом ОСОБА_7 на 155 арк.;

- папка картонна з документами «ФОП ОСОБА_8 » на 226 арк.;

- файл прозорий з документами та чеками на 30 арк..

3) Мобільний телефон «Xiaomi Remi 3S у корпусі сірого кольору IMEI НОМЕР_1 .

4) Ноутбук «НР» у корпусі сірого кольору S/N 5CD84675Y3, модель: ProBook 44065 та зарядний пристрій до нього.

Після зняттяінформації з«XiaomiRemi3S,ноутбука «НР», ноутбука ASUS дані речі повернути власнику майна.

Арештовані речі та документи зберігати при матеріалах кримінального провадження№42019171010000196 від 22.08.2019 року.

Виконання ухвали доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 .

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1