Ухвала

від 17.01.2020 по справі 686/1332/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1332/20

Провадження № 1-кс/686/948/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ територіального управління ДБР, розташованому у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Рівненської області, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000838,

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , в якому просив надати у кримінальному провадженні № 62019240000000838 від 24.10.2019 року дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання, вилучення та фіксації: документів первинного бухгалтерського обліку підконтрольних суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс», ТОВ «Ліла-Трейд», печатки, штампи, в тому числі нерезидентів, бланки документів, комп`ютерну техніку, засоби зв`язку мобільні телефони, грошові кошти, записники з записами та нотатками протиправної діяльності та інші матеріали, які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в провадженні СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що працівники Вінницької та Рівненської митниць ДФС України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, сприяють незаконному переміщенню через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості, що спричинило тяжкі наслідки. Вказане сприяння працівників митниці в незаконному переміщенні через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості орієнтоване на суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів, які в період 2017 року по теперішній час здійснюють ввезення із території Євросоюзу на митну територію України останніх із заниженням сплати митних платежів, а саме: ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс» та ТОВ «Ліла-Трейд».

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» у 2017 році укладено «псевдо» контракти на постановку транспортних засобів і записних частин до них із польською компанією нерезидентом «Cleaning Pro Sp z o.o.» та імпортовано на митну територію України понад 60 транспортних засобів, розмитнення яких проводилося на Рівненській та Вінницькій митницях ДФС.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 є директором ТОВ «Ліла-Трейд», офісне приміщення якого розташоване по вул. Максимовича, 10-А у м. Вінниця.

Зазначено, що оскільки ОСОБА_6 є директором імпортера транспортних засобів ТОВ «Ліла-Трейд», за адресою місця його проживання (м. Вінниця, вул. Черняховського, 137-А) можуть зберігатися речі, які мають значення для даного кримінального провадження, а саме документи первинного бухгалтерського обліку цього товариства і ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс», печатки, штампи, в т.ч і компаній нерезидентів, бланки документів, інші речі і документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

24.10.2019 року у Єдиному реєстр досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 62019240000000838 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до начальника ГУ ДФС України у Вінницькій області звернувся президент польської компанії «SK Wood manufacture Sp Z.O.O» (яка раніше мала назву «Cleaning Pro Sp z o.o.») з заявою про вчинення злочину, в якому останній повідомив, що від імені його компанії були підроблені контракти №01/2017 від 01.03.2017 року на постанову транспортних засобів і запчастин до них та додатку №1 від 05.05.2017 року укладеного з ТОВ «Лібра В» та № 07/2017 від 01.07.2017 року на постановку транспортних засобів і запчастин до них укладеного з ТОВ «Імекс-Вінсервіс».

Також, згідно представлених матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовою особою (директором) ТОВ «Ліла-Трейд», яке займається імпортом транспортних засобів, є ОСОБА_6 .. Офісне приміщення вказаного товариства розташоване за однією і тією ж адресою, що і ТОВ «Імекс-Вінсервіс» та ТОВ «Лібра В», якими в період 2017 року відповідно до вантажно-митних декларацій здійснювалося розмитнення «псевдо» імпортованих транспортних засобів від польської компанії нерезидента «Cleaning Pro Sp z o.o.» на митному пості «Рівне» Рівненської митниці ДФС.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З огляду на досліджені в судовому засіданні матеріали, прихожу до висновку, що речі або документи, які мають або можуть мати значення для даного кримінального провадження (документи первинного бухгалтерського обліку імпортерів транспортних засобів ТОВ «Лібра В» (код ЄДРПОУ 40954257), ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код ЄДРПОУ 39976288) та ТОВ «Ліла-Трейд» (код ЄДРПОУ 41722636), які стосуються імпортованих транспортних засобів експортером яких є компанія-нерезидент «Cleaning Pro Sp z o.o.», в тому числі печатки та штампи компанії «Cleaning Pro Sp z o.o.», відповідні бланки документів, записники, в яких міститься інформація про імпортовані транспортні засоби експортером яких є компанія нерезидент «Cleaning Pro Sp z o.o.», комп`ютерну техніку, на якій містяться дані щодо імпортованих транспортних засобах експортером яких є компанія-нерезидент «Cleaning Pro Sp z o.o.») можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 належить частка домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ територіального управління ДБР, розташованому у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а саме слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення обшуку у частині домоволодіння, яке належить на праві часткової власності ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку імпортерів транспортних засобів ТОВ «Лібра В» (код ЄДРПОУ 40954257), ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код ЄДРПОУ 39976288) та ТОВ «Ліла-Трейд» (код ЄДРПОУ 41722636), які стосуються імпортованих транспортних засобів експортером яких є компанія-нерезидент «Cleaning Pro Sp z o.o.», в тому числі печатки та штампи компанії «Cleaning Pro Sp z o.o.», відповідні бланки документів, записники, в яких міститься інформація про імпортовані транспортні засоби експортером яких є компанія нерезидент «Cleaning Pro Sp z o.o.», комп`ютерну техніку, на якій містяться дані щодо імпортованих транспортних засобах експортером яких є компанія-нерезидент «Cleaning Pro Sp z o.o.».

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє до 15 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1