Ухвала

від 21.01.2020 по справі 202/325/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/325/20

Провадження № 1-кс/202/569/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000283 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21 січня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що філія «Дніпропетровський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» надає послуги з навчання водіїв різних категорій, зареєстрована за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Руденка, 25 А та до складу філії відносяться два відділення Павлоградське та Губинівське.

У період часу з 06.08.2018 по 01.02.2019 року згідно з наказом Українського державного підприємств по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» № 198-ВК від 06.08.2018 року тимчасово виконуючим обов`язки директора був призначений ОСОБА_4 . За проміжок часу керівництва гр. ОСОБА_4 філією атестовано 944 учні та відповідно до затверджених УДП «Укрінтеравтосервіс» тарифів на розрахунковий рахунок філії повинні були надійти грошові кошти за навчання у розмірі 2 126 876,00 грн.

Відповідно до проведення внутрішньої перевірки діяльності філії «Дніпропетровський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» за проміжок часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 встановлено, що відповідно даних бухгалтерських первинних документів кількість наданих філією послуг атестовано учнів 1030 осіб. Відповідно до затверджених УДП «Укрінтеравтосервіс» тарифів на розрахункові рахунки філії повинні були надійти грошові кошти у розмірі 2206 775 грн. Згідно даних бухгалтерського обліку (програма 1С) на розрахункові рахунки філії надійшло 919 945 грн. На підставі вищевикладеного сума недоїмки складає 1 286 830 грн.

Також відповідно до акту перевірки податкової ДФС України ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 2254/0436-1402/38758002 від 24.01.2019 сума податкового боргу по єдиному соціальному внеску станом на 01.02.2019 складає 771 318 грн.

У ході досудового розслідування було призначено проведення судової економічної експертизи у Дніпропетровському НДЕКЦ, згідно з ухвалою від 02.07.2019 про призначення судової економічної експертизи. Висновком експерта від 18.10.2019 №23/11.2/150 було встановлено порушення за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 щодо невідображення нарахування та отримання доходу в обсягах, що відповідають кількості осіб, які пройшли навчання та допущені до іспитів у філії «Дніпропетровський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» у сумі 914008,00 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в.о. директора філії УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що під час перебування на посаді в.о. директора ОСОБА_4 , його заступником -керівником Центрального відділення філії УДП «Укрінтеравтосервіс», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Руденка, 25-А був ОСОБА_6 . Фактично ОСОБА_6 займався видачею свідоцтв з підвищення кваліфікації для здійснення міжнародних перевезень, не маючи для цього у штаті викладачів, уповноважених на видачу вищезазначених свідоцтв, також отримував плату за навчання у готівковій формі або на свою банківську картку. Відповідно до Типового договору, закріпленого Положенням «Про філію УДП «Укрінтеравтосервіс», плата за навчання здійснюється відповідно до затвердженого УДП «Укрінтеравтосервіс» кошторису та повинна бути здійснена у безготівковій формі.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що під час досудового слідства виникла необхідність в проведенні обшуку з метою відшукання документів із можливістю їх вилучення, а саме: документів пов`язаних з господарською діяльністю філії УДП «Укрінтеравтосервіс» під час перебування на посаді ОСОБА_4 . Вказані відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду та необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказана документація може бути виявлена та вилучена лише під час проведення обшуку, оскільки в інший спосіб (зокрема проведення тимчасового доступу до документів) такі документи можуть бути знищені або приховані посадовими особами філії УДП «Укрінтеравтосервіс», шляхом внесення виправлень до них або спотворення їх, з метою змінення даних про фактично вчиненні дії посадових осіб школи.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку в Павлоградському відділенні філії «Дніпропетровський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Полтавська, буд. 144.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.Полтавська, буд. 144, належить на праві власності державі в особі Міністерство Інфраструктури України, правокористувач - Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів Укрінтеравтосервіс.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000283 від 03.05.2019 року та/або співробітникам оперативного підрозділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, дозвіл на проведення обшуку в Павлоградському відділенні філії «Дніпропетровський державний обласний навчально-курсови й комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Полтавська, буд. 144, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення та їх вилучення, а саме:

- первинної бухгалтерської документації, підтверджуючих документів про отримання послуг контрагентами (акти про надання послуг або інше);

- договорів, укладених з контрагентами про надання послуг про отримання навчання);

- документів, що регламентують облікову політику по підприємству (накази, розпорядження);

- документів, які підтверджують здійснення розрахунків за договорами про надання послуг у готівковій та безготівковій формах (каса, касові чеки, прибуткові касові ордери, касова книга, касові звіти, банківські виписки, тощо);

- чорнових записів, пов`язаних із протиправною діяльністю посадових осіб, мобільних телефонів.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 20 лютого 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1