Вирок

від 02.04.2010 по справі 1-177/10

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело №1-177 /10

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 апреля 2010 г. Железнодорожный райсуд г.Симферополя в составе:

 председательствующего – Гнусарева В.К.,

                   при секретаре – Астаховой А.Г.,

                                                   с участием прокурора  – Гаврилюка Н.В.,

                         адвоката - ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Симферополе уголовное дело по обвинению

        ОСОБА_2, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_1 в

        г.Ярославль, гр-ки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, частного предпринимателя,

        проживающей в ІНФОРМАЦІЯ_3, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст. 366 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

    Подсудимая ОСОБА_2, являясь учредителем КП «Гута», злоупотребляя своим служебным положением, присвоила денежные средства, внесенные ОСОБА_3 в уставный фонд КП «Гута» в крупных размерах в сумме 113 000 грн при следующих обстоятельствах.

Так, в июле 2007 г. подсудимая ОСОБА_2 предложила ОСОБА_3 стать соучредителем КП «Гута» в равных долях, для чего предложила последнему внести в уставный фонд предприятия денежные средства в сумме 113 000 грн, т.е. 50% от размера уставного фонда предприятия.

ОСОБА_3 согласился и передал 11.07.07 г. подсудимой денежные средства в сумме 113 000 грн для внесения в уставный фонд КП «Гута» от его имени. Подсудимая ОСОБА_2 оформила приходный кассовый ордер №312 от 11.07.07 г. на поступление 113 000 грн, выдала ОСОБА_3 квитанцию приходного кассового ордера, а также расписку о том, что получила указанную сумму в количестве 113 000 грн на взнос в уставный фонд КП «Гута» от ОСОБА_3

Получив указанную сумму, подсудимая ОСОБА_2 присвоила ее и, обладая правом оперативного управления имуществом, провела по кассе указанного предприятия как взнос в уставный фонд от своего имени, оформив, таким образом, заведомо ложный документ - приходный кассовый ордер №2870 от 11.07.07 г. на поступление от ее имени 113 000 грн.

Кроме того, 16 февраля 2009 г. подсудимая ОСОБА_2, не проводя собрания, - составила заведомо ложный официальный документ - протокол №7 «Собрания Учредителей КП «Гута»», в котором указала, что учредитель ОСОБА_3 не выполняет своих обязательств перед предприятием, связанных с имущественным участием – формированием своей части в Уставном Фонде Предприятия, на основании чего, исключила его из состава учредителей предприятия, а его часть в Уставном Фонде в размере 50% распределила в свою пользу, став юридически единым собственником предприятия.

Далее, подсудимая ОСОБА_2, с целью придания полученным в результате преступного присвоения денежным средствам легального статуса, оформила их в кассовой книге КП „Гута” как взнос в уставный фонд предприятия от своего имени и, таким образом, легализовала доходы, добытые преступным путем. Данную финансовую операцию она отобразила в бухгалтерском учете путем оформления приходного кассового ордера №2870 на сумму 113 000 грн от 11.07.07 г., поступивших, якобы, от ее имени.

     В этот же день, 11.07.07 г. подсудимая ОСОБА_2, с целью легализации доходов, добытых преступным путем, передала присвоенные ею 113000 грн предыдущему учредителю ОСОБА_4 как возврат его взноса в предприятие, после чего он вышел из состава учредителей КП «Гута». Данную финансовую операцию она отразила в бухгалтерском учете КП «Гута» и оформила расходный кассовый ордер № 2101 на сумму 113 000 грн от 11.07.07 г. на имя ОСОБА_4

    В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину в присвоении денежных средств и их легализации, а также в должностном подлоге, раскаялась  в содеянном и пояснила, что изначально она одна была учредителем КП «Гута», с 2000 г. соучредителем стал ОСОБА_4, однако, когда прибыль предприятия стала падать, ОСОБА_4 вышел из учредителей, она предложила ОСОБА_3 стать соучредителем, он согласился и внес в уставный фонд 113000 грн, но эту сумму она внесла в предприятие от своего имени, став, юридически, его собственником. В дальнейшем 113000 грн она  отдала ОСОБА_4, поскольку он ранее вносил данную сумму в уставный фонд  предприятия. В связи с тем, что у предприятия были большие убытки, ОСОБА_2 решила закрыть предприятие, деньги ОСОБА_3 она отдавать не стала и вывела его из состава учредителей, подделав соответствующий протокол собрания учредителей. В данный момент ущерб ОСОБА_3 полностью возмещен.

Признательные показания подсудимой полностью соответствуют обстоятельствам дела и подтверждаются исследованными материалами дела в объеме, предусмотренном ст.299 УПК Украины:

- справкой №1556/23-7/19010596 от 15.09.09г. о результатах выездной внеплановой проверки КП «Гута» по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 01.07.06 г. по 04.09.09г., в которой отображены данные о внесении денежных средств в уставной фонд, где указано, что 100 процентов – 226000 грн уставного фонда предприятия КП «Гута», - принадлежат ОСОБА_2, напротив фамилии ОСОБА_3 стоит прочерк (т.1, л.д. 29-54):

- заключением №1/35-1 от 18.01.10 г. по сомнительной финансовой операции по использованию денежных средств, полученных директором КП «Гута» ОСОБА_2 от ОСОБА_3, в соответствии с выводами которого ОСОБА_2 легализовала денежные средства в сумме 113000 грн путем пополнения уставного фонда КП «Гута» от своего имени и на возвращение взноса предыдущему учредителю (т. 3, л.д. 148-152);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №213 от 11.07.07 г., свидетельствующей о внесении ОСОБА_3 113000 грн в качестве взноса в уставной фонд КП «Гута» (т.2, л.д. 3);

-  распиской от 11.07.07 г. о том, что ОСОБА_2 получила от ОСОБА_3, как учредителя, взнос в уставной фонд в сумме 13000 грн (т.2, л.д. 3);

-   протоколом выемки документов у ОСОБА_3 от 02.12.09 г., согласно которому у него изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру №213 от 11.07.07 г. на сумму 113000 грн, расписка от имени ОСОБА_2, свидетельствующая о внесении ОСОБА_3 указанной суммы в качестве взноса в уставной фонд КП «Гута» (т.2, л.д. 2-3);

-  протоколом выемки документов КП «Гута» в Управлении Государственной регистрации юридических и физических лиц от 08.12.09 г., согласно которому изъяты уставные и регистрационные документы, а именно: Решение ОСОБА_5 от 19.11.09 г., протокол №7 Собрания учредителей КП «Гута» от 16.02.09 г., изменения к уставу КП «Гута» от 13.07.07 г., изменения к уставу КП «Гута» от 06.08.07 г., протокол №4 Общего собрания учредителей КП «Гута» от 06.08.07 г., заявление ОСОБА_4 от 11.07.07 г., Устав КП «Гута» 2000 г., учредительный договор КП «Гута» от 14.02.00 г. и другие документы (т.2,  л.д.137-138);

-   протоколом выемки документов КП «Гута» в ГНИ в г.Симферополя от 07.12.09 г., в соответствии с которым изъяты регистрационные и учетные документы КП «Гута» (т.2, л.д. 9);

- протоколом выемки документов в Архивном отделе Симферопольского городского совета, в соответствии с которым изъяты оригиналы отчетных документов КП «Гута» (т.2, л.д. 54);

- протоколом выемки документов в Управлении ПФУ в Центральном районе г.Симферополя, в соответствии с которым изъяты отчетные документы КП «Гута» (т.2, л.д. 32);

- протоколом выемки документов у ОСОБА_2 от 30.11.09 г., согласно которому у нее изъяты: акт об уничтожении бухгалтерских документов текущего хранения по КП «Гута» от 12.11.09 г., заявление в «Крым-Информ-Ресурсы» от 30.11.09 г. (т.2, л.д. 5-7);

- протоколами осмотра изъятого (л.д. 257, 258-261, 262-265, 266-268, 269, 270-281 – т.2);

- заключением почерковедческой экспертизы документов КНИИСЭ № 3262 от 23.12.09 г., согласно которому рукописные записи, подписи, расположенные в расписке от имени ОСОБА_2, в протоколе №7 от 16.12.09 г., в квитанции №312 от 11.07.07 г., в акте об уничтожении бухгалтерских документов КП «Гута» выполнены ОСОБА_2 (т.1, л.д. 178-180);

- заключением почерковедческой экспертизы документов КНИИСЭ № 3408 от 30.12.09 г., согласно которому подписи, расположенные в справке от 15.02.09 г., в протоколе №7 «Общего собрания учредителей КП «Гута» от 16.12.09 г. выполнены ОСОБА_2 Подпись в протоколе «Собрания учредителей КП «Гута» от 12.05.09 г. от имени ОСОБА_3, вероятно, выполнена ОСОБА_2 (т.1, л.д. 187-191 );

- заключением компьютерно-технической экспертизы   КНИИСЭ № 3218 от 21.01.09 г., согласно которому на жестком диске представленного на исследование системного блока имеются 320 файлов документов, содержащие информацию о финансово-хозяйственной деятельности КП «Гута», а также гражданки ОСОБА_2, также содержатся базы данных бухгалтерской программы «1С: Предприятие 7.7», в базах которого были сформированы документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности КП «Гута». Содержимое обнаруженных баз «1С» приведено в электронном виде на лазерном компакт-диске СD-R. (т.1, л.д. 199-225 );

- заключением компьютерно-технической экспертизы   КНИИСЭ № 3260 от 29.12.09 г., в соответствии с которым на жестком диске представленного на исследование системного блока имеются 81 файлов документов, содержащие информацию о финансово-хозяйственной деятельности КП «Гута», а также гражданки ОСОБА_2. Также содержатся базы данных бухгалтерской программы «1С: Предприятие 7.7», в базах которого были сформированы документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности КП «Гута» (т.1, л.д. 248-257);

- заключением судебно-технической экспертизы   КНИИСЭ № 3337 от 21.01.09 г., в соответствии с которым оригинал, который мог послужить моделью для электрофотографической копии документа «Приходный кассовый ордер №312» и Квитанция к приходному кассовому ордеру №312 - не составляли единое целое (т.1, л.д. 275-278).

Таким образом, анализ исследованных доказательств убеждают суд в доказанности вины подсудимой и ее действия правильно квалифицированы: по ч.4 ст.191 УК Украины, как присвоение чужого имущества, находившегося в ведении лица, путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах, по ч. 1 ст. 209 УК Украины, как совершение финансовой операции с денежными средствами, полученными заведомо преступным путем, для их легализации; по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия.

Избирая меру наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного ОСОБА_2М преступления, ее личность, то, что она преступления совершила впервые, характеризуется положительно, в содеянном раскаялась, ущерб полностью возместила, имеет на иждивении престарелую мать.

С учетом добровольного полного возмещения причиненного ущерба потерпевшему, личности подсудимой и указанных выше смягчающих наказание обстоятельств дела, суд считает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества, но в условиях контроля за ней, а также считает возможным применить в данном случае ч.2 ст.69 УК Украины и не назначать подсудимой дополнительное наказание - конфискацию имущества.

Кроме того, суд считает возможным отменить арест на имущество ОСОБА_2

Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения НМ ГНА в АРК: протокол №7 «Собрания Учредителей КП «Гута» от 16 февраля 2009 г. и приходный кассовый ордер №2870 от 11.07.07 г.,– следует уничтожить, квитанцию №313 и расписку – вернуть ОСОБА_3; документы, изъятые в Управлении Государственной регистрации юридических и физических лиц, в ГНИ в г.Симферополя, в Архивном отделе Симферопольского горсовета,  в ПФУ в Центральном р-не г.Симферополя – вернуть по принадлежности, остальные документы и предметы - вернуть ОСОБА_2 (л.д.282-286, т.2).

Судебные расходы на проведение экспертиз подлежат взысканию с подсудимой.

Руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновной по ч.4 ст.191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ей наказание: по ч.4 ст.191 УК Украины – 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственной или организационно-распорядительной деятельностью сроком на 3 г.; по ч.1 ст.209 УК Украины – 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственной или организационно-распорядительной деятельностью сроком на 1 г., с конфискацией денежных средств, добытых преступным путем и, с учетом ч.2 ст.69 УК Украины, – без конфискации имущества; по ч.2 ст.366 УК Украины – 2 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственной или организационно-распорядительной деятельностью сроком на 2 г.

На основании ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгих наказаний более строим, окончательно определить ОСОБА_2 – 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственной или организационно-распорядительной деятельностью  сроком на 3 (три) года, с конфискацией денежных средств, добытых преступным путем и без конфискации имущества.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от назначенного наказания, если она в течение 3 (трех) лет испытательного срока не совершит новое преступление и, в соответствие со ст.76 УК Украины, будет сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении своего места жительства и периодически являться в эти органы для регистрации.

Меру пресечения оставить прежней – подписку о невыезде.

Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения НМ ГНА в АРК: протокол №7 «Собрания Учредителей КП «Гута» от 16 февраля 2009 г. и приходный кассовый ордер №2870 от 11.07.07 г. – уничтожить, квитанцию №313 и расписку – вернуть ОСОБА_3; документы, изъятые в Управлении Государственной регистрации юридических и физических лиц, в ГНИ в г.Симферополя, в Архивном отделе Симферопольского горсовета и в ПФУ в Центральном р-не г.Симферополя – вернуть по принадлежности, остальные документы и предметы - вернуть ОСОБА_2 (л.д.282-286, т.2).

Взыскать с ОСОБА_2 в доход государства расходы на проведение экспертиз в сумме 13001,6 грн (л.д.177, 186, 198, 228, 237, 247, 260, 274 - т.1).

Арест на имущество ОСОБА_2, наложенный постановлением следователя СО НМ ГНА в АРК ОСОБА_6 от 14.12.09 г. – отменить.

Арест на все движимое и недвижимое имущество КП «Гута» (ЕГРПОУ 19010596, юридический адрес - г.Симферополь, ул.Севастопольская 8-б, фактический адрес – г.Симферополь, бульвар Ленина 7), которое принадлежит ему на праве собственности, где бы оно не находилось и в чем бы оно не выражалось, наложенный по уголовному делу №10908020006 постановлением следователя СО НМ ГНА в АРК ОСОБА_6 от 23.12.09 г. – отменить.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд АРК в течение 15 суток, а подсудимой в тот же срок со дня получения копии приговора.

Судья -