Ухвала
від 22.01.2020 по справі 490/10574/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/10574/19

1 - кс/490/364/2020

У Х В А Л А

22 січня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019150000000559, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №12019150000000559.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019150000000559 від 09.10.2019р. за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання договору № 399 від 16.05.2019, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (ЄДРПОУ 03365707, юридична адреса: м.Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7) та ТОВ«Будівельно-виробнича компанія «Пик-Строй» (ЄДРПОУ 34506313, юридична адреса: м.Одеса, пров. Обсерваторний 2/6), а саме проведення будівельних робіт з реконструкції площі Соборної м. Миколаєва зокрема використано будівельні матеріали та товари, вартість яких суттєво завищено, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів.

Також досудовим розслідуванням отримано відомості, що можуть свідчити про штучне завищення цін матеріалів та товарів, придбаних для проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва, з метою подальшого привласнення та розтрати частини бюджетних коштів, яка виражена в різниці дійсної вартості таких матеріалів чи товарів та фактично витрачених бюджетних коштів на їх придбання.

14.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 проведено обшук офісного приміщення №212/1, яким користується ТОВ «Урбан Констракт» (ЄДРПОУ 41470050) за адресою: м. Миколаїв, вул.Адміральська, 27, в ході якого вилучено речі, предмети та документи, що стосуються виконання робіт по реконструкції площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва, а саме:

1.Чернетка «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» Том 1 «Пояснювальна записка» на 96 арк., який підшитий пластиковою стрічкою;

2.Чернетка «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» Том 2 «Ескізний проект» на 23 арк., який підшитий пластиковою стрічкою;

3.Чернетка «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» Том 3 «Робочий проект» на 74 арк., який підшитий пластиковою стрічкою;

4.Чернетка «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» Том 4 «Робочий проект» на 76 арк., який підшитий пластиковою стрічкою;

5.Чернетка «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» Том 5 «Робочий проект» на 74 арк., який підшитий пластиковою стрічкою;

6.Чернетка «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» Том 6 «Робочий проект» на 20 арк., який підшитий пластиковою стрічкою;

7.Договір №794 від 29.08.2018 між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та ТОВ «Урбан Констракт» на 2 арк.;

8.Додаткова угода №1 від 26.11.2018 до договору №794 від 29.08.2018 на 1 арк.

9.Додаткова угода №2 від 01.02.2019 до договору №794 від 29.08.2018 на 1 арк.

10.Документ «Договірна ціна» при виконанні робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» 1 арк.

11.Кошторис №1 на виконання комплексних інженерно-геодезичних вишукувань забудованої території по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 3 арк.

12.Кошторис №2 на виконання інженерно-геодезичних вишукувань по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» на 2 арк.

13.Кошторис №3 на виконання проектних робіт по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 1 арк.

14.Договір без реквізитів на дати по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на передачу технічної документації по об`єкту на 1 арк.

15.Протокол узгодження договірної ціни між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та ТОВ «Урбан Констракт» на 1 арк.

16.Документ «Договірна ціна» на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» додаток №1 до Договору №794 від 29.08.2018 на 1 арк.

17.Кошторис №1 на виконання комплексних інженерно-геодезичних вишукувань забудованої території по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» додаток №2 до Договору №794 від 29.08.2018 на 3 арк.

18.Кошторис №2 на виконання інженерно-геодезичних вишукувань по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» додаток №3 до Договору №794 від 29.08.2018 на 2 арк.

19.Кошторис №3 на виконання проектних робіт по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» додаток №4 до Договору №794 від 29.08.2018 на 1 арк.

20.Акт здачі-приймання виконання робіт від 11.02.2019 «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» згідно договору №794 від 29.08.2018

21.Договір без реквізитів на дати по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на передачу технічної документації по об`єкту на 1 арк.

22.Договір №416 від 22.05.2019 між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та ТОВ «Урбан Констракт» на 3 арк.;

23.Протокол узгодження договірної ціни між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та ТОВ «Урбан Констракт» на 1 арк.

24.Кошторис № 1 (форма №3-п) на виконання робіт з ведення авторського нагляду об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 1 арк.

25.Акт (без номеру) з виконання авторського нагляду (без номеру та дати) по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» на 1 арк.

26.Лист «Про передачу технічного завдання» № 3254/08.01.01.-18/34/18 від 06.08.18 з додатком «Завдання на розробку проекту реконструкції площі Соборної в центральному районі м. Миколаєва на 5 арк.

27.Лист «Про передачу технічного завдання» №2110/08.01.01.-24/05/34/18 від 12.11.18 з додатком «Завдання на розробку проекту реконструкції площі Соборної в центральному районі м. Миколаєва на 5 арк.

28.Ситуаційний план «Комплексні інженерно-геодезичні вишукування «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 1арк.

29.Генплан з мережами В1, К1 (м 1:500) по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 1 арк.

30.Збірний кадастровий план без реквізитів на 1 арк.

31.План організації території з організації та встановлення меж площі Соборної території рекреаційного призначення на 1 арк.

32.Генплан з мережами В1, В1.1 К1 на 1 арк.

33.Лист ТОВ «Урбан-констракт» № 3 від 17.01.2019 на 1 арк.

34.Лист ТОВ «Урбан-констракт» № 1 від 12.10.2019 на 1 арк.

35.Лист ТОВ «Урбан-констракт» № 1 від 14.09.2018 на 1 арк.

36.Лист ТОВ «Урбан-констракт» № 2 від 24.09.2018 на 1 арк.

37.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 19.03.2019 на 1 арк.

38.Довідка з ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 10.05.2019 на 1 арк.

39.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 07.03.2019 на 1 арк.

40.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 17.01.2018 на 1 арк.

41.Лист ТОВ Урбан-констракт» № 1 від 04.01.2019 на 1 арк.

42.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 15.02.2019 на 1 арк.

43.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 22.01.2019 на 1 арк.

44.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 14.01.2019 на 1 арк.

45.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №2 від 21.11.2018 на 1 арк.

46.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 21.11.2018 на 1 арк.

47.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №3 від 24.09.2018 на 1 арк.

48.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 07.12.2018 на 1 арк

49.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 06.02.2019 на 1 арк.

50.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №2 від 06.08.2018 на 1 арк.

51.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 06.08.2018 на 1 арк.

52.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 25.09.2018 на 1 арк.

53.Лист з ДЖКГ ММР №407/08.010-24/02/46/19 від 12.02.2019 на 1 арк.

54.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 13.02.2019 на 1 арк.

55.Документ «Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва від 04.10.2018 «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» №107/17-4349 від 04.10.2018 на 3 арк.

56.Лист Управління культури національностей та релігій Миколаївської ОДА №557/02-13 від 05.04.2019 на 3 арк.

57.Лист Управління з питань культури та охорони культурної спадщини відділ хорони культурної спадщини ММР №14/04 від 25.01.2019 на 2 арк.

58.Лист з Управління земельних ресурсів ММР №02-18/136 від 12.02.2019 на 1 арк.

59.Висновок департаменту енергетики,енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР №156 від 21.01.2019 на 2 арк.

60.Лист з ДЖКГ ММР №3930/08.01.01-2018/34/18 від 03.12.2018 на 1 арк.

61.Лист Управління земельних ресурсів ММР №02/03/1700 від 01.06.2018 на 3 арк.

62.Лист з КП Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва №1012 від 10.12.2018 на 1 арк.

63.Лист з ДЖКГ ММР №226/08.01.01.-24/03/46/19 від 22.01.2019

64.Лист з Управління земельних ресурсів ММР №02-18/136 від 22.01.2019 на 3 арк.

65.Лист з ДЖКГ ММР №2455/08.01.01./24/46/18 від 11.12.2018 на 1 арк.

66.Опис з ЦНАП ММР №787/18а від 28.09.2018 з додатком на 5 арк.

67.Лист з ДЖКГ ММР №3360/08.01.01./13/034/19 від 01.07.2019 на 1 арк.

68.Технічні умови №160/18 від 06.2018 від 06.11.2018 на 4 арк.

69.Порядок денний засідання консультативної ради з питань охорони культурної спадщини від 05.07.2019 на 1 арк.

70.Лист ТОВ «Урбан-констракт» №1 від 14.09.2018 на 1 арк.

71.Однолінійна схема електропостачання на об`єкт «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 1 арк.

72.Ситуаціний план (м1:2000) на об`єкт «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 1 арк.

73.Креслення розпланування (М1:500) на об`єкт «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 1 арк.

74.Технічні умови №147/18 від 02.10.2018 на 3 арк.

75.Схема розташування виробок (інженерно-геологічні вишукування) М1:500 на об`єкт «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 1 арк.

76.Протокол №1 від 05.09.2019 засідання технічної ради по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 4 арк.

77.Лист з ТОВ «БВК ПИК-СТРОЙ» №13 від 25.06.2019 на 1 арк. з додатками на 43 арк.

78.Лист з ДЖКГ №3441/08.01.01.22/34/19 від 17.07.2019 на 1 арк.

79.Лист з ТОВ «Урбан-Констракт» №1 від 25.07.2019 на 1 арк.

80.Наказ ТОВ «Урбан-Констракт» №0109.18.-00/1 від 29.08.2018 на 1 арк.

81.Наказ ТОВ «Урбан-Констракт» №0109.18.-00/2 від 21.05.2019 на 1 арк.

82.Журнал №2 авторського нагляду за будівництвом по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» на 70 арк. прошитий пластиковою стрічкою.

Зазначені речі, предмети та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані документи містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст.98 та 99 КПК України.

Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини не явки суду не повідомили.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином,не явкаслідчого всудове засіданняне єперешкодою длярозгляду даногоклопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019150000000559 від 09.10.2019р. за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час виконання договору № 399 від 16.05.2019, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (ЄДРПОУ 03365707, юридична адреса: м.Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7) та ТОВ«Будівельно-виробнича компанія «Пик-Строй» (ЄДРПОУ 34506313, юридична адреса: м.Одеса, пров. Обсерваторний 2/6), а саме проведення будівельних робіт з реконструкції площі Соборної м. Миколаєва зокрема використано будівельні матеріали та товари, вартість яких суттєво завищено, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що можуть свідчити про штучне завищення цін матеріалів та товарів, придбаних для проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва, з метою подальшого привласнення та розтрати частини бюджетних коштів, яка виражена в різниці дійсної вартості таких матеріалів чи товарів та фактично витрачених бюджетних коштів на їх придбання. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 173 КПК України, передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, що долучені слідчим до клопотання встановлено, що є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення санкціонованого судом обшуку офісного приміщення №212/1, яким користується ТОВ «Урбан Констракт» (ЄДРПОУ 41470050) за адресою: м. Миколаїв, вул.Адміральська, 27, документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, предметів та документів, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі у зв`язку з тим, що виявлені документи є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході проведення обшуку 14.01.2020р. офісного приміщення №212/1, яким користується ТОВ «Урбан Констракт» (ЄДРПОУ 41470050) за адресою: м. Миколаїв, вул.Адміральська, 27, а саме: