Ухвала
від 22.01.2020 по справі 490/10574/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/10574/19

1 - кс/490/360/2020

У Х В А Л А

22 січня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №12019150000000559.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019150000000559 від 09.10.2019р. за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами вказаного кримінального провадження відомості до ЄРДР внесено та досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення УСБУ в Миколаївській області №64/20-10251 від 07.10.2019 про те, що службовими особами суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності вчиняються дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання договору № 399 від 16.05.2019, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (ЄДРПОУ 03365707, юридична адреса: м.Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7) та ТОВ«Будівельно-виробнича компанія «Пик-Строй» (ЄДРПОУ 34506313, юридична адреса: м.Одеса, пров. Обсерваторний 2/6), а саме проведення будівельних робіт з реконструкції площі Соборної м. Миколаєва зокрема використано будівельні матеріали та товари, вартість яких суттєво завищено, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів.

Також досудовим розслідуванням отримано відомості, що можуть свідчити про штучне завищення цін матеріалів та товарів, придбаних для проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва, з метою подальшого привласнення та розтрати частини бюджетних коштів, яка виражена в різниці дійсної вартості таких матеріалів чи товарів та фактично витрачених бюджетних коштів на їх придбання.

15.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ в ході якого вилученодокументи,що знаходилисьв розпорядженніТОВ «ІмперіяВоди Україна»(кодЄДРПОУ 37371905),заадресою: Київська область, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 6, корпус 4, офіс 1, та стосуються виконання робіт по реконструкції площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва, а саме:

1.Договір №639 на виконання проектних робіт від 19.09.2018р. з ТОВ «УРБАН КОНСТРАКТ», 7 арк.;

2.Додаток 1 до Договору №639 від 19.09.2018р. про Перелік вихідних даних на виконання проектних робіт по об`єкту: «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва», 1 арк.;

3.Додаток 2 до Договору №639 від 19.09.2018р. Протокол погодження договірної ціни,1 арк.;

4.Додаток 3 до Договору №639 від 19.09.2018р. Зведений кошторис на будівництво фонтану на площі Соборності в м. Миколаєві на стадії «Робочий проект», 3 арк.;

5.Додаток 4 до Договору №639 від 19.09.2018р. Календарний графік з термінами виконання та передачі виконаних проектних робіт по об`єкту: «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва», 1 арк.;

6.Додаток 5 до Договору №639 від 19.09.2018р. Перелік повноважних осіб сторін, 1 арк.;

7.Завдання на проектування по об`єкту: «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 19.09.2018 р., 3 арк.;

8.Копія акту надання послуг №180 від 21.12.2019 відповідно до договору №639 від 21.12.2018р., 1 арк.;

9.Договір №642 на виконання проектних робіт від 10.10.2018р. з ТОВ «УРБАН КОНСТРАКТ», 7 арк.;

10.Додаток 1 до Договору №642 від 10.10.2018р. про Перелік вихідних даних на виконання проектних робіт по об`єкту: «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва», 1 арк.;

11.Додаток 2 до Договору №642 від 10.10.2018р. Протокол погодження договірної ціни, 1 арк.;

12.Додаток 3 до Договору №642 від 10.10.2018р. Кошторис на проектні робот на стадії «Робочий проект», 2 арк.;

13.Додаток 4 до Договору №642 від 10.10.2018р. Календарний графік з термінами виконання та передачі виконаних проектних робіт по об`єкту: «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (фонтан Арка)» , 1 арк.;

14.Додаток 5 до Договору №642 від 10.10.2018р. Перелік повноважних осіб сторін, 1 арк.;

15.Завдання на проектування по об`єкту: «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (фонтан Арка)» від 10.10.2018 р. , 3 арк.;

16.Акт надання послуг №179 від 21.12.2018 відповідно до договору №642 від 21.12.2018р., 1 арк.;

17.Копії Платіжного доручення №422 на суму 84941.15 грн. до договору №642 від 21.12.2018р. та №421 на суму 168444.77 грн. від 26.03.2019 Договір №639 на виконання проектних робіт від 19.09.2018р. з ТОВ «УРБАН КОНСТРАКТ», 2 арк.;

18.Договір будівельного субпідряду №0107-ФН від 01.07.2019 р. ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ», 10 арк.;

19.Додаток 1 до Договору будівельного субпідряду №0107-ФН Договірна ціна на «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва», що здійснюється в 2019р., 2 арк.;

20.Додаток 2 до Договору будівельного субпідряду №0107-ФН від 01.07.2019 р. Протокол погодження договірної ціни, 1 арк.;

21.Додаток 3 до Договору будівельного субпідряду №0107-ФН від 27.09.2019 з календарним графіком робіт на об`єкті: «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва», 1 арк.;

22.Пояснювальна записка «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва», 81 арк.;

23.Довідка форми КБ-3 від 18 листопада 2019 р. про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва», 1 арк.;

24.Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (Пішохідний фонтан №1 (на 50 форсунок)», 44 арк.;

25.Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (Пішохідний фонтан № 2 («Арка»)», 35 арк.;

26.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва», 1 арк.;

27.Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (Технічне приміщення)», 18 арк.;

28.Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (Акустична система)», 7 арк.;

29.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 23.09.2019 р., 1 арк.;

30.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (Пішохідний фонтан №1 (на 50 форсунок)», 26 арк.;

31.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (Пішохідний фонтан № 2 («Арка»)», 17 арк.;

32.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (Технічне приміщення)», 17 арк.;

33.Реєстр документів по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 14.11.2019 р., 2 арк.;

34.Лист №770/1 ТОВ «Імперія Води Україна» до Генпідрядника ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-Строй» від 06.09.2019, 1 арк.;

35.Акт на закриття прихованих робіт №1/1к на улаштування щебеневої основи фонтана квадратного виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» від 18.07.2019 р., 1 арк.;

36.Акт на закриття прихованих робіт №1/1а на улаштування щебеневої основи фонтана-арки виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» від 19.07.2019 р., 1 арк.;

37.Акт на закриття прихованих робіт №1/2к на улаштування бетонної підготовки днища фонтану квадратного виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 23.07.2019 р., 1 арк.;

38.Акт на закриття прихованих робіт №1/2а на улаштування бетонної підготовки днища фонтана-арки виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 24.07.2019 р., 1 арк.;

39.Акт на закриття прихованих робіт №1/3к на улаштування гідроізоляції під чашей фонтану квадратного виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 25.07.2019 р., 1 арк.;

40.Акт на закриття прихованих робіт №1/3а на улаштування гідроізоляції під чашей фонтана-арки виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 26.07.2019 р., 1 арк.;

41.Акт на закриття прихованих робіт №1/4к на армування днища, стін та колон фонтану квадратного виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 26.07.2019 р., 1 арк.;

42.Акт на закриття прихованих робіт №1/5к на бетонування днища, стін та колон фонтану квадратного виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 02.08.2019 р., 1 арк.;

43.Акт на закриття прихованих робіт №1/1т на улаштування щебеневої основи технічного приміщення виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 31.07.2019 р., 1 арк.;

44.Акт на закриття прихованих робіт №1/2т на улаштування бетонної підготовки днища технічного приміщення на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 01.08.2019 р., 1 арк.;

45.Акт на закриття прихованих робіт №1/3т на улаштування гідроізоляції під технічним приміщенням на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 03.08.2019 р., 1 арк.

46.Акт на закриття прихованих робіт №1/4т на армування днища, стін та подіума технічного приміщення на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 06.08.2019 р., 1 арк.

47.Акт на закриття прихованих робіт №1/4а на армування днища, стін та колон фонтана арки виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 06.08.2019 р., 1 арк.

48.Акт на закриття прихованих робіт №1/5а на бетонування днища та стін фонтана-арки виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 07.08.2019 р., 1 арк.

49.Акт на закриття прихованих робіт №1/5т на бетонування днища та стін технічного приміщення на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 07.08.2019 р., 1 арк.

50.Акт на закриття прихованих робіт №1/6к на улаштування зовнішньої вертикальної гідроізоляції фонтана квадратного виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 07.08.2019 р., 1 арк.

51.Акт на закриття прихованих робіт №1/6т на армування плити покриття технічного приміщення виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 08.08.2019 р., 1 арк.

52.Акт на закриття прихованих робіт №1/7т на бетонування плити покриття технічного приміщення виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 09.08.2019 р., 1 арк.

53.Акт на закриття прихованих робіт №1/8т на улаштування зовнішньої вертикальної гідроізоляції технічного приміщення виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 10.08.2019 р., 1 арк.

54.Акт на закриття прихованих робіт №1/6а на улаштування зовнішньої вертикальної гідроізоляції фонтана арки виконаних на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» від 12.08.2019 р., 1 арк.

55.Протокол № 29564/03 щодо вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування від 29.08.2019 р. на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва», 1 арк.

56.Договір купівлі-продажу №8507-01 від 01.07.2019 з ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ» з додатком, 13 арк.

57.Додаткова угода №1 від 27.09.2019 до Договору купівлі-продажу №8507-01 від 01.07.2019 по контрагенту ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ», 1 арк.

58.Видаткова накладна ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» №128 від 16.09.2019 на загальну суму 3 781 639,60 грн., 2 арк.

59.Видаткова накладна ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» №142 від 17.10.2019 на загальну суму 9 842 445,61 грн., 4 арк.

60.Видаткова накладна ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» №161 від 18.11.2019 на загальну суму 8 261 534,09 грн., 1 арк.

61.Платіжне доручення №4 від 23.07.2019 р. про оплату від ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ». на суму 10300000,00 грн., 1 арк.

62.Платіжне доручення №1953 від 27.09.2019 р. про оплату від ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ». на суму 35380,21 грн., 1 арк.

63.Платіжне доручення №1949 від 27.09.2019 р. про оплату від ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ». на суму 891015,31 грн., 1 арк.

64.Платіжне доручення №2065 від 31.10.2019 р. про оплату від ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ». на суму 381927,48 грн., 1 арк.

65.Платіжне доручення №2064 від 31.10.2019 р. про оплату від ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ». на суму 3401564,64 грн., 1 арк.

66.Платіжне доручення №2066 від 31.10.2019 р. про оплату від ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ». на суму 75899,71 грн., 1 арк.

67.Платіжне доручення №2154 від 26.11.2019 р. про оплату від ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ». на суму 9670993,17 грн., 1 арк.

68.Платіжне доручення №2155 від 26.11.2019 р. про оплату від ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ». на суму 835168,62 грн., 1 арк.

69.Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» по рахунку 361 за 2019 р. по контрагенту ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ», 1 арк.

70.Картка рахунку ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 361 за 2019 р. по контрагенту ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ», 25 арк.

71.Копія сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ТОВ «СЦ «УкрСЕПРОпромбудм» за №UA.TR.066.00002-19 разом з довідкою № 0024-19 Органу з сертифікації ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «УКРСЕПРОПРОМБУДМ» щодо клапанів запірних торгівельної марки BELIMO від 06.03.2019, 2 арк.

72.Копія сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ТОВ «СЦ «УкрСЕПРОпромбудм» за №UA.TR.066.00090-17 на продукцію обладнання насосне: насоси відцентрові, агрегати насосні на їх базі з різними типами двигунів, з комплектуючими та запасними частинами до них разом з Додатками 1 та 2, 5 арк.

73.Копія сертифікату відповідності зареєстрованого в Реєстрі за № DCS.0000634-19 щодо продукції труби гнучкої гофрованої з ПВХ, 1 арк.

74.Копія сертифікату відповідності зареєстрованого в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.00492-18, 1 арк.

75.Копія висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/71097 від 21.11.2014р.; № 05.03.02-04/7501 від 02.02.2011р.; № 05.03.02-03/32104 від 21.07.2015р.; №602-123-20-3/36458 від 22.11.2017р.;№ 602-123-20-5/36758 від 22.11.2017р.; № 05.03.02-03/48500 від 29.07.2014р.; №05.03.02-03/71095 від 21.11.2014р.; № 602-123-20-3/7587 від 10.04.2019р., 15 арк.

76.Копія сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі за № UA.PN.104.1264-18 щодо продукції гнучкого кабелю; Копія сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі за № DCS.0000635-19 щодо продукції кабельних коробок торгової марки ІЕК ; Копія відповіді Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» на запит щодо необхідності сертифікації продукції №303-04/4166 від 25.06.2015р.; Копія Довідки про необхідність проведення робіт щодо обов`язкової сертифікації та оцінці відповідності продукції в Системі УкрСЕПРО №066/1115 від 29.06.2016, 4 арк.

77.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/41498 щодо обладнання для плавальних басейнів: фітинги з полівінілхлориду (ПВХ) від 24.06.2014р., 2 арк.

78.Копія сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі за № UA.PS.000611-19 щодо продукції фільтрувального обладнання: фільтри і фільтрувальні установки ТМ «HAYWARD» разом з Декларацією про відповідності, 3 арк.

79.Копія висновку державного гемологічного центру України №22275/10714-Д від 10.07.2018 р., 1 арк.

80.Копія сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі за № UA 1.001.003645-13 від 18.06.2013 разом з додатком №1 щодо електровентиляорів осьових побутових торгівельних марок «ВЕНТС», «ДОМОВЕНТ», 2 арк.

81.Копія сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ОС № UA1.000141-18 на продукцію фільтрів, колекторів, клапанів запірних (вентилів) для системи опалення, холодного і гарячого водопостачання будинків і споруд, кранів для підключення радіаторів опалення будинків і споруд, регуляторів тиску та крани для підключення радіаторів опалення будинків і споруд з мікрометричним регулюванням, 1 арк.

82.Копія сертифікату відповідності зареєстрованого в Реєстрі ОС за № UA1.000143-18 на продукцію клапанів (вентилів) зворотних, редукційні клапани та терморегулювальні для систем опалення, холодного і гарячого водопостачання будинків і споруд, 1 арк.

83.Копія сертифікату відповідності зареєстрованого в Реєстрі ОС за № UA1.000140-18 на продукцію кранів кульових з латуні і бронзи для систем опалення, холодного, гарячого водопостачання та газопостачання будинків і споруд, 1 арк.

84.Копія сертифікату відповідності зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за № UA.10190.00103-18 на продукцію арматури трубопровідної із НПВХ, поліпропілену, поліетилену з пневматичними та електричними приводом та без нього торгівельних марок «PIMSU» та «PIMTAS» разом з Сертифікатом перевірки типу згідно з технічним регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском № UA.TR.037.00136-18 від 05.03.2018р. та Декларацією про відповідність вимогам Технічного регламенту, 3 арк.

85.Копія сертифікату відповідності зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за № UA.10190.00102-18 на продукцію труб із НПВХ та фасонні вироби до них торгівельних марок «PIMSU» та «PIMTAS» разом з додатком Декларацією про відповідність вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, 2 арк.

86.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/17022 від 22.04.2015 р. щодо засобів «GRIFFON» для сантехнічних робіт разом з Додатком до Висновку, 3 арк.

87.Копія сертифікату відповідності зареєстрованого в реєстрі ООВ «ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ» за № UA.PN.101.0127-19 разом з додатками Деклараціями про відповідність, 3 арк.

88.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/5663 від 07.03.2017р. щодо матеріалів будівельної хімії виробництва «ISOMAT S.A.» (Греція) робіт разом з Додатком до Висновку, 3 арк.

89.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/12691 від 26.04.2017 р. щодо «EPOXYPRIMER-500», 2 арк.

90.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/27549 від 20.06.2018р. щодо засобів гідроізоляції торгівельної марки IZOLEX разом з додатком до висновку, 3 арк.

91.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/27562 від 20.06.2018р. щодо засобів гідроізоляції торгівельної марки IZOLEX разом з додатком до висновку, 3 арк.

92.Копія Свідоцтва якості №3565-19 та №3566-19 від 20.09.19 щодо виробів для кріплення разом з Листом Державного підприємства «Український науково-дослідницький і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» №5-10/5-8175 від 01.11.2010 , 3 арк.

93.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/23232 від 30.06.2016, 2 арк.

94.Копія сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі відповідності № «Chemochlor T-.TR.045.000039-18 виданий «GEB» S.A.S на продукцію пасти GEBETANCHE+, GEBATOUT2, 1 арк.

95.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо герметики в асортименті. № 05.03.02-03/13046 від 14.04.2016р. з додатком, 3 арк.

96.Копія відповіді Державного підприємства «Науково-дослідницький центр оцінки відповідності у будівництві «БУДЦЕНТР» на звернення щодо обов`язкової сертифікації №140-15 від 14.04.2015 разом з копією висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/20003 від 04.05.2018 р. щодо комплектуючих пластмас, 3 арк.

97.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/32340 від 23.07.2018р щодо композитних решіток, профілів, плит та армовагих скловолокон разом з Додатком сертифікація та результати випробувань, 3 арк.

98.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/6689 від 21.02.2018р., 2 арк.

99.Копія сертифікату перевірки типу зареєстрований за № UA.TR.001 41-17 Rev. 0 щодо лічильників води, 1 арк.

100.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/1777 від 02.02.2017р. щодо приладів для автоматичного дозування в ассортименті згідно з додатком, 4 арк.

101.Копія Декларації про відповідність продукції від 31.07.2018 разом з додатком до Декларації, 3 арк.

102.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/9803 від 12.03.2015р. щодо будівельних сумішей в асортименті (згідно з додатком до Висновку), 3 арк.

103.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/21635 від 17.05.2018 р. щодо будівельних сумішей, розчинів в асортименті разом з Додатком до Висновку, 6 арк.

104.Копія сертифікату відповідності зареєстрованого в Реєстрі за № UA.TR.042.45-18 щодо матеріалів рулонних бітумних та бітумно-полімерних покрівельних і гідроізоляційних разом з Додатком до сертифіката відповідності, 2 арк.

105.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 06.11.2018, 140арк.

106.Робочий проект стосовно реконструкції площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва, 150 арк.

107.Протокол засідання технічної ради по об`єкту «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва» (зі слів володільця документ з підписами в паперовому вигляді не надійшов з підписами представників «Урбан Констракт» та ТОВ «ПИК СТРОЙ»), 2арк.

108.Договір поставки №545 від 22.07.2019р. з ТОВ «Будівельна компанія «Буд-Проект-Груп», 5 арк.

109.Специфікація Додаток 1 до Договору поставки №545 від 22.07.2019р. з ТОВ «Будівельна компанія «Буд-Проект-Груп», 2 арк.

110.Договір поставки №26-06-2017 від 26.06.2017р. з ТОВ «Місто Фонтанів», 6 арк.

111.Договір поставки №03/01/19 від 03.01.2019р. з ФОП ОСОБА_5 , 5 арк.

112.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №35 від 02.08.2019, 1 арк.

113.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №32 від 01.08.2019, 1 арк.

114.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №25 від 31.07.2019, 1 арк.

115.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №24 від 30.07.2019, 1 арк.

116.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №23 від 30.07.2019, 1 арк.

117.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №31 від 26.07.2019, 1 арк.

118.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №29 від 26.07.2019, 1 арк.

119.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №28 від 26.07.2019, 1 арк.

120.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №27 від 26.07.2019, 1 арк.

121.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №26 від 26.07.2019, 1 арк.

122.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №30 від 25.07.2019, 1 арк.

123.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №19 від 23.07.2019, 1 арк.

124.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №22 від 23.07.2019, 1 арк.

125.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №21 від 23.07.2019, 1 арк.

126.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №20 від 23.07.2019, 1 арк.

127.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №34 від 02.08.2019, 1 арк.

128.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №33 від 01.08.2019, 1 арк.

129.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №44 від 16.09.2019, 1 арк.

130.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №37 від 20.08.2019, 1 арк.

131.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №36 від 16.08.2019, 1 арк.

132.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №39 від 29.08.2019, 1 арк.

133.Видаткова накладна ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП» №43 від 28.08.2019, 1 арк.

134.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №256 від 16.09.2019, 1 арк.

135.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №211 від 13.09.2019, 1 арк.

136.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №225 від 12.09.2019, 1 арк.

137.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №218 від 09.09.2019, 1 арк.

138.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №223 від 09.09.2019, 1 арк.

139.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №220 від 06.09.2019, 1 арк.

140.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №228 від 05.09.2019, 1 арк.

141.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» про оплату №196 від 02.09.2019 на загальну суму 962,69 грн, 1 арк.

142.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №227 від 04.09.2019, 1 арк.

143.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» про оплату №195 від 02.09.2019 на загальну суму 36 297,26 грн, 1 арк.

144.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №222 від 04.09.2019, 1 арк.

145.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №221 від 03.09.2019, 1 арк.

146.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №191 від 30.08.2019 на загальну суму 111 064,80 грн, 1 арк.

147.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №226 від 03.09.2019, 1 арк.

148.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №193 від 29.08.2019 на загальну суму 637 785,34 грн, 1 арк.

149.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №217 від 03.09.2019, 1 арк.

150.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №189 від 29.08.2019 на загальну суму 28 615,72 грн , 1 арк.

151.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №215 від 03.09.2019, 1 арк.

152.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №187 від 29.08.2019 на загальну суму 1 677 183,14 грн, 1 арк.

153.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №214 від 03.09.2019, 1 арк.

154.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №186 від 28.08.2019 на загальну суму 260 756,80 грн, 1 арк.

155.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №183 від 02.09.2019, 1 арк.

156.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №212 від 02.09.2019, 1 арк.

157.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №184 від 28.08.2019 на загальну суму 1 808 299,26 грн, 1 арк.

158.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №213 від 02.09.2019, 1 арк.

159.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №185 від 28.08.2019 на загальну суму 1 105 265,04 грн, 1 арк.

160.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №216 від 02.09.2019, 1 арк.

161.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №188 від 29.08.2019 на загальну суму 111 753,73 грн, 1 арк.

162.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №219 від 02.09.2019, 1 арк.

163.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №190 від 30.08.2019 на загальну суму 42 912,14 грн , 1 арк.

164.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №224 від 02.09.2019, 1 арк.

165.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №194 від 28.08.2019 на загальну суму 3 579,13 грн, 1 арк.

166.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №210 від 02.09.2019, 1 арк.

167.Рахунок ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» на оплату №182 від 27.08.2019 на загальну суму 981 335,95 грн, 1 арк.

168.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №275 від 16.10.2019, 1 арк.

169.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №277 від 16.10.2019, 1 арк.

170.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №279 від 16.10.2019, 1 арк.

171.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №278 від 16.10.2019, 1 арк.

172.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №254 від 16.09.2019, 1 арк.

173.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №267 від 16.10.2019, 1 арк.

174.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №273 від 16.10.2019, 1 арк.

175.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №274 від 16.10.2019, 1 арк.

176.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №265 від 16.10.2019, 1 арк.

177.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №266 від 01.11.2019. 1 арк.

178.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №313 від 04.11.2019, 1 арк.

179.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №326 від 04.11.2019, 1 арк.

180.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №290 від 01.11.2019, 1 арк.

181.Видаткова накладна ТОВ «МІСТО ФОНТАНІВ» №268 від 16.10.2019, 1 арк.

182.Видаткова накладна ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» №171 від 17.10.2019, 1 арк.

183.Видаткова накладна ПП «ЄСТС» № РН-0000083 від 26.07.2019 разом з рахунком-фактурою №СФ-0000134 від 10.06.2019 на загальну суму 4145.00 грн., 2 арк.

184.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_5 №3110/1 від 31.10.2019, 1 арк.

185.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_5 №1309/1 від 13.09.2019, 1 арк.

186.Накладна ФОП ОСОБА_6 №30082019 від 30.08.2019 разом з рахунком №10082019 від 10.08.2019, 2 арк.

187.Договір будівельного субпідряду №546 від 22.07.2019р. з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП», 10 арк.

188.«Договірна ціна» - Додаток №1 до Договору будівельного субпідряду №546 від 22.07.2019р. з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП», 100 арк.

189.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р., з Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019р., з підсумковою відомістю ресурсів, з розрахунком загальновиробничих витрат до акту КБ-2в, з Актом №2 за серпень 2019р. приймання виконаних будівельних робіт, з підсумковою відомістю ресурсів, з розрахунком загальновиробничих витрат до акту КБ-2в до Договору будівельного субпідряду №546 від 22.07.2019р. з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП»., 36 арк.

190.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019р., з Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019р., з підсумковою відомістю ресурсів, з розрахунком загальновиробничих витрат до акту КБ-2в до Договору будівельного субпідряду №546 від 22.07.2019р. з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП»., 28 арк.

191.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019р., з Актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019р., з підсумковою відомістю ресурсів, з розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, з розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3, з Актом № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019р., з підсумковою відомістю ресурсів, з розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1, з розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, з розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-2-3 до Договору будівельного субпідряду №546 від 22.07.2019р. з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУД-ПРОЕКТ-ГРУП», 81 арк.

Зазначені речі, предмети та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані документи містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 та 99 КПК України.

Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини не явки суду не повідомили.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо

клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином,не явкаслідчого всудове засіданняне єперешкодою длярозгляду даногоклопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019150000000559 від 09.10.2019р. за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час виконання договору № 399 від 16.05.2019, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (ЄДРПОУ 03365707, юридична адреса: м.Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7) та ТОВ«Будівельно-виробнича компанія «Пик-Строй» (ЄДРПОУ 34506313, юридична адреса: м.Одеса, пров. Обсерваторний 2/6), а саме проведення будівельних робіт з реконструкції площі Соборної м. Миколаєва зокрема використано будівельні матеріали та товари, вартість яких суттєво завищено, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що можуть свідчити про штучне завищення цін матеріалів та товарів, придбаних для проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва, з метою подальшого привласнення та розтрати частини бюджетних коштів, яка виражена в різниці дійсної вартості таких матеріалів чи товарів та фактично витрачених бюджетних коштів на їх придбання. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 173 КПК України, передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, що долучені слідчим до клопотання встановлено, що є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення санкціонованого судом тимчасового доступу в ТОВ«Імперія Води Україна»,

розташованому за адресою: Київська область, м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 6, корпус 4, офіс 1, документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, предметів та документів, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі у зв`язку з тим, що виявлені документи є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 15.01.2020р. в ході проведення тимчасового доступу в ТОВ«Імперія ВодиУкраїна»,розташованому за адресою: Київська область, м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 6, корпус 4, офіс 1, а саме: