Ухвала

від 23.01.2020 по справі 953/25235/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/25235/19

н/п 1-кс/953/785/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220490005736 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220490005736 від 20.12.2019 року, надіслане поштовим відправленням через «Укрпошта» 17.01.2020 р. в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене 16.01.2020, в період часу з 12:30 год. по 14:00 год., в ході проведення огляду в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: м. Харків, вул. Н.Ужвій, 58, власником якого є ТОВ «Слобожанський Трейд» (код ЄДРПОУ 41642637, юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 50-А, к.т.: (067)218-78-06), а саме: термінальні картки (білети) «Спортліга універсальна ставка» - 5724 шт.; рекламні буклети «Спортліга пам`ятка» - 8 шт.; рекламні буклети «Спорт прогноз» - 1767 шт.; термінальні картки (білети) «Каре» - 407 шт.; термінальні картки (білети) «Мегалот 6/42» - 2507 шт.;термінальні картки (білети) «Гонка на гроші» - 1 шт.; програма тиражу № 132 «державна лотерея спорт прогноз» - 1 шт; програма № 579 «Події на сьогодні частка 17 (16.01.2020 08:00-17.01.2020 08:00)» на 2-х аркушах; програма тиражу № 131«державна лотерея спорт прогноз» - 1 шт; картонна картка зеленого кольору з надписом «Спортліга» 1 шт; касовий апарат (термінал) model Number SX-410- шт.; телевізор ТМ «Philips» model ID: 221TE242B1/01 serial number: UHBA1251000014 1 шт.; програми лотереї «Спортпрогноз» - 14шт.; результат виграшу «Лото-Забава»- 4 шт.; результат виграшу «Мегалот»- 5 шт.; буклети «М.С.Л. пам`ятка відповідального гравця в лотереї «М.С.Л.» - 83 шт.; рекламні буклети «Тіп Топ» - 168 шт.; копія ліцензії серія АВ №446755 1 арк.; копія посвідчення № СЛТ-18-000001 ТОВ «Слобожанський трейд» на 1-му арк.; копія сертифікату 1 арк.; перелік державних лотерей, які розповсюджуються 1 арк.; копії документів про розповсюджувачів, пам`ятки та інструктажі на 51 аркуші; заява ОСОБА_4 , на 1-му арк.; копія цивільно правового договору № 626 на 9-ти арк.; копія цивільно-правового договору № 871 на 9-ти акр.; чеки з прогнозами та результатами розіграшу різник лотерей в кількості 702 шт.; принтер ТМ «НР» модель «HP LaserJet P1102» - 1 шт.; лотерейні квитки «10 перлин» - 3 шт.; лотерейні квитки «Чорна перлина» - 17 шт.; лотерейні квитки «Карти в руки» - 21 шт.; лотерейні квитки «Твій сейф» - 15 шт; лотерейні квитки «Справжнє золото» - 81 шт.; лотерейні квитки «Щаслива 13» - 89 шт, - шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном будь-яким особам.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12019220490005736 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом проведення діяльності незаконними гральними автоматами, під виглядом державної лотереї «Державні лотереї М.С.Л.», за адресою: м. Харків, вул. Н. Ужвій, 58.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2020 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено діяльність незаконних гральних автоматів, які здійснювали свою діяльність під виглядом державної лотереї «Державні лотереї М.С.Л.».

Після повідомлення оператору «102» про виявлення незаконних гральних автоматів, у зв`язку з тим, що дане кримінальне правопорушення було вчинене за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, а також своєчасного виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які знаходились за вищевказаною адресою, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено огляд 16.01.2020 у період часу з 12:30 год. по 14:00 год., в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Як зазначено прокурором, оскільки комп`ютерна техніка могла використовуватись невстановленими особами під час вчинення злочинів (зайняття гральним бізнесом), тобто зберегла на собі сліди кримінального правопорушення та була використана як засоби вчинення кримінального правопорушення, що відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України.

Оскільки майно, вилучене в ході огляду 16.01.2020, використовувалось невстановленими особами під час вчинення злочинів (зокрема, записи щодо зайняття гральним бізнесом), тобто зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, що відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України.

Крім того, вилучена комп`ютерна техніка та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування та свідчити про протиправну діяльність невстановлених на даний час осіб, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України.

За адресою: АДРЕСА_1 , розташований заклад з вивіскою «державні лотереї М.С.Л.», який на момент огляду був відчинений. У закладі знаходилась одна особа, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка ніяких пояснень не дала.

Відповідно до розпорядження прем`єр-міністра України №1325-р від 20.12.2019 скасовано наказ Державного комітету з питань регулярної політики та підприємництва. Міністерства фінансів від 12.12.2002 р. №128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система».

Відповідно до ч.1 ст.1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес діяльність пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Згідно з посвідченням № НОМЕР_1 , строк дії якого з 01.01.2019 до 31.12.2019, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , фактично здійснює діяльність розповсюджувач білетів державних лотерей ТОВ «Слобожанський Трейд» (код ЄДРПОУ 41642637, юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 50-А, к.т.: (067)218-78-06). Таким чином, як вказує прокурор, є достатньо підстав вважати, що вилучене майно належить саме вказаному товариству.

Як зазначено прокурором, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучене майно має бути використане у кримінальному провадженні в якості речових доказів, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні вилучене в ході проведеного 16.01.2020 р. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України огляду майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Прокурор ОСОБА_5 , що входить до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ «Слобожанський Трейд», власника майна, у судове засідання не з`явився, судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання прокурора про арешт вилученого під час огляду місця події майна. Неприбуття власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019220490005736 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому в ході проведеного 16.01.2020 р. в період часу з 12:30 год. по 14:00 год. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України огляду нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Н. Ужвій, 58, власником якого є ТОВ «Слобожанський Трейд» (код ЄДРПОУ 41642637, юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 50-А, зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220490005736 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.01.2020, в період часу з 12:30 год. по 14:00 год., в ході проведення огляду в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: м. Харків, вул. Н.Ужвій, 58, власником якого є ТОВ «Слобожанський Трейд» (код ЄДРПОУ 41642637, юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 50-А, а саме: термінальні картки (білети) «Спортліга універсальна ставка» - 5724 шт.; рекламні буклети «Спортліга пам`ятка» - 8 шт.; рекламні буклети «Спорт прогноз» - 1767 шт.; термінальні картки (білети) «Каре» - 407 шт.; термінальні картки (білети) «Мегалот 6/42» - 2507 шт.; термінальні картки (білети) «Гонка на гроші» - 1 шт.; програма тиражу № 132 «державна лотерея спорт прогноз» - 1 шт; програма № 579 «Події на сьогодні частка 17 (16.01.2020 08:00-17.01.2020 08:00)» на 2-х аркушах; програма тиражу № 131«державна лотерея спорт прогноз» - 1 шт; картонна картка зеленого кольору з надписом «Спортліга» 1 шт; касовий апарат (термінал) model Number SX-410- шт.; телевізор ТМ «Philips» model ID: 221TE242B1/01 serial number: UHBA1251000014 1 шт.; програми лотереї «Спортпрогноз» - 14шт.; результат виграшу «Лото-Забава»- 4 шт.; результат виграшу «Мегалот»- 5 шт.; буклети «М.С.Л. пам`ятка відповідального гравця в лотереї «М.С.Л.» - 83 шт.; рекламні буклети «Тіп Топ» - 168 шт.; копія ліцензії серія АВ №446755 1 арк.; копія посвідчення № СЛТ-18-000001 ТОВ «Слобожанський трейд» на 1-му арк.; копія сертифікату 1 арк.; перелік державних лотерей, які розповсюджуються 1 арк.; копії документів про розповсюджувачів, пам`ятки та інструктажі на 51 аркуші; заява ОСОБА_4 , на 1-му арк.; копія цивільно правового договору № 626 на 9-ти арк.; копія цивільно-правового договору № 871 на 9-ти акр.; чеки з прогнозами та результатами розіграшу різник лотерей в кількості 702 шт.; принтер ТМ «НР» модель «HP LaserJet P1102» - 1 шт.; лотерейні квитки «10 перлин» - 3 шт.; лотерейні квитки «Чорна перлина» - 17 шт.; лотерейні квитки «Карти в руки» - 21 шт.; лотерейні квитки «Твій сейф» - 15 шт; лотерейні квитки «Справжнє золото» - 81 шт.; лотерейні квитки «Щаслива 13» - 89 шт., - шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном будь-яким особам.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Київський ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1