Ухвала

від 30.01.2020 по справі 939/2704/19

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 939/2704/19

УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2020 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу договору №2019010076 від 28 січня 2019 року на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі її колишнього директора ОСОБА_4 , пов`язаного з експертною оцінкою земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299 площею 2,000 га кожна, експертну оцінку яких здійснив суб`єкт оціночної діяльності ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Бородянського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 є головою наглядової ради юридичної особи, створеної за законодавством України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та представником власника вказаного товариства ОСОБА_8 , яка володіє корпоративними правами товариства у розмірі 80 відсотків. Представництво здійснюється на підставі довіреності від 17 жовтня 2019 року, посвідченої Консулом України в Дубаї ОСОБА_9 .. Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_4 , зареєстрована в АДРЕСА_2 . Під час виконання своїх функціональних обов`язків ОСОБА_7 стало відомо, що 06 лютого 2019 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстроване Аджейтейк Роуд, Траст Компані Комплекс, Острів Аджейтейк, Маджуро, Маршаллові Острови) директором та власником якого є ОСОБА_8 укладено інвестиційний договір, кінцевим результатом якого є будівництво сонячної електростанції в Бородянському районі Київської області. Згідно з умовами інвестиційного договору на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом лютого-червня 2019 року перераховано 5,8 млн грн.. В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказані кошти повинно було придбати на території Бородянського району шість земельних ділянок загальною площею 12 га та здійснити їх оцінку, здійснити роботи по зміні цільового призначення земельних ділянок з "ведення особистого селянського господарства" на "для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій", розробити технічні умови на приєднання сонячної електростанції та їх підтвердження в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Як голові наглядової ради ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 стало відомо, що вказані роботи виконані, та проведені відповідні розрахунки. Однак оцінка земельних ділянок була проведена не ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за значно нижчою ціною, що свідчить про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем здійснила розтрату та привласнила ввірені кошти підприємства у розмірі понад 1,3 млн грн., шляхом їх перерахування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за нібито проведення оцінки сучасного стану земельних ділянок. При цьому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не має права/дозволу займатись оціночною діяльністю.

Вартість проведення експертної оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299 площею 2,000 га кожна, на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ОСОБА_4 згідно договору №2019010076 від 29 січня 2019 року становила 18 000,00 грн., проте з виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ) вбачається, що 08 лютого 2019 року платником в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переведені грошові кошти в сумі 922573,00 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як оплата за надання послуг з оцінки землі, згідно договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року. Крім цього, 15 березня 2019 року платником в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переведено грошові кошти в сумі 70000,00 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як оплата за надання послуг з оцінки землі, згідно договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року. Також 03 квітня 2019 року платником в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переведено грошові кошти в сумі 7000,00 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як оплата за надання послуг з оцінки землі, згідно договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року, 07 лютого 2019 року платником в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переведено грошові кошти в сумі 330000,00 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " як оплата авансового платежу, згідно договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року в частині оплати за проведення пошуково-вишукувальних робіт для підготовки даних з "сучасного стану території та характеристик природно-кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов", згідно п.1.2 договору №17-01-2019/18 від 18 січня 2019 року.

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення суми грошових коштів, витрачених ОСОБА_4 на проведення експертної оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналу договору №2019010076 від 28 січня 2019 року на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі її колишнього директора ОСОБА_4 , пов`язаного з експертною оцінкою земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299 площею 2,000 га кожна, експертну оцінку яких здійснив суб`єкт оціночної діяльності ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_6 , оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу договору №2019010076 від 28 січня 2019 року на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі її колишнього директора ОСОБА_4 , пов`язаного з експертною оцінкою земельних ділянок з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299 площею 2,000 га кожна, експертну оцінку яких здійснив суб`єкт оціночної діяльності ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_6 .

ПП " ОСОБА_5 " надати можливість слідчому вилучити оригінал вказаного документа.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_10