Ухвала

від 31.01.2020 по справі 554/762/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 31.01.2020 Справа № 554/762/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/762/20

Провадження № 1-кс/554/1750/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана ОСОБА_4 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000240 від 01.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області група осіб за попередньою змовою між собою, відкрила на території Полтавської області клуби спортивного покеру «Carre», які розташовані за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 в приміщенні яких, за допомогою покерних столів, гральних карт, та ігрових фішок проводять заборонені Законом ігри, основною умовою яких є внесення гравцями грошових коштів. Тобто вказана група осіб, маючи на меті отримання незаконних прибутків, надають послуги у сфері грального бізнесу в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні » від 15 травня 2009 року №1334-VI, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно до ст. 1 п. 1) гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;

П. 2) азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості;

До азартних ігор не відносяться, зокрема, організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш.

Отже, основною ознакою грального бізнесу являється організація азартних ігор з метою отримання прибутку, обов`язковою умовою участі є внесення гравцемставки та отримання виграшу.

П.3) організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;

П.4) організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор;

Відповідно статутних положень громадська організація «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» являється неприбутковою організацією фізкультурно-спортивного спрямування, метоюїї діяльності є не одержання прибутку, а розвиток такого виду спорту як спортивний покер.

Під час досудового розслідування, встановлено, що група осіб за попередньою змовою між собою, з метою отримання прибутку, уклала договори з Громадською організацією «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» на відкриття акредитованих клубів спортивного покеру в м. Полтава та м. Кременчук.

В подальшому, протягом 2019 року проводять заборонені Законом «Кеш-Ігри», тобто учасники (гравці) купляють у адміністраторів клубів фішки в еквіваленті грошових коштів 1000 «Фішек» - 1000 гривень, з фішками клієнт сідає за стіл для гри в покер, за яким знаходиться круп`є та інші гравці, після чого круп`є роздає усім гравцям карти та вони починають грати, після закінчення гри, або у будь який час, клієнт-гравець може обміняти фішки у адміністратора клубу на грошові кошти в еквіваленті виграних фішок. Так, під час кожної роздачі (гри) круп`є забирає відсоток (Рейк) з основного банку гравців від 6 до 9 %. Тобто організатори отримують прибуток від гравців, які відвідують вказані гральні заклади.

Згідно з матеріалами досудового розслідування до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , якийз метою отримання незаконних прибутків, організував надання послуг у сфері грального бізнесу у приміщеннях клубів спортивного покеру «Carre» на території Полтавської області. Для досягнення своєї мети орендував приміщення на підставних осіб, зокрема ФОП ОСОБА_6 , в яких здійснивши ремонт та облаштував їх під клуби спортивного покеру, закупивши гральні карти, фішки, покерні столи. Після чого, через довірених осіб в ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» отримав дозволи на відкриття акредитованих клубів спортивного покеру в м. Полтава та м.Кременчук.

В подальшому вступив у злочинну змову з громадянином СаргсяномКареномУмршатовичем, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які мають досвід роботи в гральних закладах та казино, та найняв їх на посади адміністраторів. В функціональні обов`язки яких входить проведення азартних ігор в покер на грошові кошти так звані «Кеш-ігри».Отримання від гравців (відвідувачів) грошових коштів та видача ігрових фішок, а також сповіщення гравців про проведення азартних ігор. Всіляко сприяти розвиненню гральних закладів, поліпшувати умови перебування гравцями у гральних закладах. Ведення обліку отриманих прибутків гральних закладів, видача заробітної плати круп`є та персоналу гральних закладів. Реєстрація гравців в гральному закладі.

В свою чергу адміністратори з метою розвинення гральних закладів, приймають на роботу осіб - круп`є, які мають досвід роботи в гральних закладах, казино, володіють навичками гри в покер, а саме громадянина ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших. В функціональні обов`язки яких входить проведення азартних ігор, роздача карт під час грив покер, та збирання «Рейків» з кожної роздачі (відсоток від банку гравців 6%, який отримує гральний заклад).

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , користується офісним приміщенням звідки за оперативною інформацією здійснює контроль та координацію діяльності гральних закладів.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, на даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування офісного приміщення, яким користується ОСОБА_5 , а саме за адресою АДРЕСА_5 , який перебуває у приватній власності ТОВ «КРЕМГОК» ЄДРПОУ 24389356, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В ході проведення вищевказаного обшуку планується відшукати та вилучити речі та документи, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні зокрема, гральні карти, ігрові фішки для гри в покер, чорнові записи щодо ведення обліку проданих та отриманих фішок гравцям, чорнові записи видачі заробітної плати та інші бухгалтерські документи щодо перерахування грошових коштів на карткові рахунки організаторів грального бізнесу, комп`ютерну техніку, планшети, мобільні телефони за допомогою яких здійснюється переписка та організація незаконного грального бізнесу, грошові кошти отримані від незаконної діяльності, сервери на яких зберігається відеозаписи з камер відео спостереження та документи щодо оренди (суборенди) приміщень в яких розташовані гральні заклади.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуюче те, що вказані речі та документи у сукупності з іншими доказами здатні підтвердити протиправність дій організаторів грального бізнесу під час діяльності клубів спортивного покерута дозволять встановити повний перелік осіб, які відповідають за організацію та незаконну діяльність клубів спортивного покеру в яких всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надаються послуги грального бізнесу.

Окрім цього, доцільність обшуку обумовлюється необхідністю отримати та відшукати усі без виключення документи та речі, що отримувались та складались під час вчиненого правопорушення, а також виключити можливість їх знищення та приховування.

Прокурор в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №62019170000000240 від 01.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в буд. АДРЕСА_6 , яка перебуває у приватній власності ТОВ «КРЕМГОК» ЄДРПОУ 24389356, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:чорнових записів щодо ведення обліку проданих та отриманих фішок гравцям, чорнових записів видачі заробітної плати та інших бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів на карткові рахунки організаторів грального бізнесу, комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється переписка та організація незаконного грального бізнесу, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, серверів на яких зберігається відеозаписи з камер відео спостереження та документи щодо оренд и (суборенди) приміщень в яких розташовані гральні заклади.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1