Ухвала

від 07.02.2020 по справі 212/883/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/883/20

1-кс/212/279/20

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

07 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, внесене в кримінальному провадженні №42019041730000124 від 11.12.2019 року за ч.1 ст.199 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2020 року до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про проведення обшуку звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_4 , клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Покровського ВПКВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42019041730000124 від 11.12.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 10.12.2019 року від громадянина ОСОБА_5 надійшла заява про те, що в період часу з 01.11.2019 по 10.12.2019 невстановлені особи створили схему реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельної марки «Пшенична», «Краля» на території м. Кривого Рогу, з використанням марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції з явними ознаками підроблення.

Так в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 який пояснив наступне, що останній є начальником служби безпеки ТОВ «Баядера Логістик» та згідно покладених на ОСОБА_5 обов`язків, зобов`язаний проводити систематичний аналіз моніторингу ринку обігу алкогольних напоїв на території м. Кривого Рогу та в межах компетенції виявляти фальсифіковану алкогольну продукцію. За результатами проведення заходів ОСОБА_5 встановлено ряд об`єктів торгівлі які здійснюють реалізацію алкогольної продукції яка маркована марками акцизного податку України з явними ознаками підроблених.

Представниками однієї з компаній м. Кривого Рогу було проведено закупівлі горілки «Пшенична» в кафе, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та проведено закупівлю горілки в магазині, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Та виявлено, що на пляшках наклеєна марка акцизного податку України з серією та номером регіону, що не відповідає до торгівельної марки, що свідчить про підроблення.

Так 16.12.2019 в ході огляду було вилучено дві пляшки горілки марки «Пшенична» на яких мається марки акцизного податку України серія 20 ААБИ №593383 та серія 20 ААБИ №579891 для проведення судової технічної експертизи.

Відповідно до висновку експерта від 20.12.2019 № 28/2.3/1688 за результатами судової технічної експертизи документів, проведеної у кримінальному провадженні № 42019041730000124 від 11.12.2019, де експерт дійшов висновку, що дві марки акцизного податку України з реквізитами: «АВ ЛГП 20 06/19 25, 392» з серією ААБИ та номерами 593383 та 579891, які були надані свідком ОСОБА_6 , не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв (лікеро горілчаної продукції вітчизняного виробництва) аналогічного періоду випуску (червня 2019 року). Основні фонові зображення даних акцизних марок отримані поліграфічним способом із використанням форм плоского офсетного друку. Зображення реквізитів наданих марок: дати,індексу регіону, серії, розміру суми акцизного податку нанесені способом трафаретного друку. Зображення шестизначних номерів отримані способом високого друку.

В ході досудового розслідування надано доручення оперативним підрозділам СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінально правопорушення.

За результатами проведених заходів встановлено, на території Покровського району м. Кривий Ріг функціонує незаконний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції торгівельних марок «Пшенична», «Краля», «Мороша», «Хлібний дар», «Неміров», яка маркована підробленими марками акцизного податку України. Дану незаконну діяльність організували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує автомобіль SKODA «Super B», державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який з метою перевезення фальсифікованої продукції використовують автомобіль CHEVROLET «Lacetti», чорного кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_7 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 здійснюють збут фальсифікованої алкогольної продукції фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_9 проводить реалізацію фальсифікованого алкоголю населенню через мережу власних магазинів, а саме магазин за адресою: АДРЕСА_6 , магазин за адресою: АДРЕСА_7 , магазин за адресою: АДРЕСА_8 . Також встановлено, що ОСОБА_9 в якості складу зберігання фальсифікованої горілки використовує приміщення торгівельного кіоску, що не має адреси, який знаходиться поруч з магазином за адресою: АДРЕСА_7 , розташований на земельній ділянці, що має кадастровий номер 1211000000:08:588:0023.

Також ОСОБА_7 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 здійснюють збут фальсифікованої алкогольної продукції до кафе розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Окрім вище викладеного встановлено, що ОСОБА_7 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення залучили ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , який відповідно до покладених на нього функцій здійснює збут фальсифікованої алкогольної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України, за адресою проживання зберігає фальсифіковану горілку.

Також встановлено, що ОСОБА_10 здійснює постачання фальсифікату до торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_8 . За вказаною адресою проводить діяльність фізична особа - підприємець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 .

Окрім вищевикладеного було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: спостереження за річчю, автомобілем марки CHEVROLET «Lacetti», чорного кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_2 . За результатами проведення складено протокол №48.3/1 160т від 20.01.2020.

05.02.2020надійшов рапортвід оперуповноваженогоСКП ПокровськогоВП КВПГУНП вДніпропетровській областіпро те,що під час проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_7 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 здійснюють зберігання фальсифікованої алкогольної продукції в гаражі, що розташований у комплексі приміщень під № 3 (з ліва на право), поблизу житлового багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_10 .

Під часпроведення заходівнаправлених навстановлення фактичноговласника гаражу,що розташованийу комплексіприміщень під№ 3(зліва направо)поблизу житловогобагатоквартирного будинкуза адресою: АДРЕСА_10 здійснено опитуванняосіб,які проживаютьу вищевказаному будинку,за результатамичого встановлено,що данийгараж самовільнозбудований приблизно20років тому,мешканцем будинку ОСОБА_12 (повніанкетні даніне відомі),на теперішнійчас ОСОБА_13 померприблизно 10років тому.Хто самена теперішнійчас використовуєприміщення гаражуне відомо.Також встановлено,що напротязі січня2020року мешканцібудинку неодноразово бачили,що данийгараж використовуєневідома особа,що їздитьна автомобілі CHEVROLET«Lacetti»,чорного кольору,хетчбек.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора та розглянувши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про проведення обшуку з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч.3ст.234КПК України,клопотання слідчого,погоджене зпрокурором,повинне міститивідомості про: найменуваннякримінального провадженнята йогореєстраційний номер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; індивідуальніабо родовіознаки речей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Частиною 5 ст.234 КПК України встановлено, що слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: буловчинено кримінальнеправопорушення; відшукуваніречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування; відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; відшукуваніречі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, необхідно проведення обшуку гаражу,який розташованийу комплексіприміщень під№3(зліва направо),поблизу житловогобагатоквартирного будинкуза адресою: АДРЕСА_10 , враховуючи наступне:

-слідчим доведено, що можливо було вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ст..199 ч.1 КК України;

-відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, так як є знаряддям злочину та існує потреба в їх вилученні та проведенні відповідних експертних досліджень;

- відомості, які містяться у відшукуванних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні гаражі чи іншому володінні особи, так як безпосереднім знаряддям злочину;

- обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання документів та речей, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, враховуючи ту обставину, що вказані речі можуть бути знищенні зацікавленими особами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 107,223, 234,235,309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл Прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019041730000124 від 11 12.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , а також слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 на проведення обшуку приміщення гаражу, який розташований у комплексі приміщень під № 3 (з ліва на право), поблизу житлового багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_10 , з метою виявлення та вилучення алкогольної продукції з явними ознаками підроблення, марок акцизного податку України, грошові кошти, які були добуті злочинним шляхом, документи які підтверджують зберігання, збут чи реалізацію алкогольної продукції, інформацію, яка зберігається у електронному та письмовому вигляді щодо клієнтів яким було реалізовано алкогольну продукцію, мобільні телефони, сім картки операторів мобільного зв`язку за допомогою який здійснюється зв`язок з клієнтами щодо збуду алкогольної продукції, персональні комп`ютери, флеш накопичувачі, жорсткі диски, копіювальне обладнання за допомогою якого може здійснюватись виготовлення марки акцизного податку України, обладнання що використовується для виготовлення алкогольної продукції (лійки, шланги, капельниці, пластикові ємності для змішування, зберігання сировини, градусники, спиртометри, етикетки, кришки пробки,обладнання для закручування пробок, картонні коробки, тетрапаки, дрелі.

Строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 05 березня 2020 року, включно.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню та оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 12 лютого 2020 року о 08 годинні 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1