Ухвала

від 07.02.2020 по справі 203/2859/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/2859/19

1-кс/0203/229/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12019040710001076,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, які займають ТОВ «Убдізель» (ЄДРПОУ 34561793) та ТОВ «Елітмет» (ЄДРПОУ 39252154) та розташовані по вул.Полігонна,10-Б в м.Дніпро.

В наданій заяві слідчий, в зв`язку з його зайнятістю в іншому судовому процесі, просив розглянути клопотання за його відсутності без технічної фіксації, зазначивши про підтримання поданого клопотання.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040710001076, внесеному до ЄРДР 09.07.2019 року та 27.11.2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15. ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до залізнодорожніх накладних та подальшої підміни вантажу у піввагонах із металобрухту на неметалевий вміст (каміння), вчинили заволодіння шляхом шахрайства майном ТОВ «Балкер» та закінчений замах на заволодіння майном ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в особливо великих розмірах.

Виходячи із обставин вчинених кримінальних правопорушень підлягають перевірці факти наявності металобрухту, обставини його навантаження, підстави подальшого відправлення до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні працівники ТОВ «Убдізель» (ЄДРПОУ 34561793) та ТОВ «Елітмет» (ЄДРПОУ 39252154), які діють разом з іншим співучасником ОСОБА_4 .

В зв`язку з цим, для перевірки отриманої інформації, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та засобів, отримання доказів, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинної діяльності, слідчий в поданому клопотанні просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації зазначених вище юридичних осіб, з метою відшукання та вилучення речей та документів, конкретний перелік яких наведений в клопотанні.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення та задіяння у злочинній діяльності працівників ТОВ «Убдізель» (ЄДРПОУ 34561793) та ТОВ «Елітмет» (ЄДРПОУ 39252154), а тому є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження останніх можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію щодо вчинених кримінальних правопорушення, використовувались як засоби та знаряддя їх вчинення та, відповідно можуть бути використані в якості доказу злочинної діяльності і матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В зв`язку з цим, єдиним доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, забезпечить їхсхоронність та можливість подальшого використання як доказу укримінальному провадженні, є проведення обшуку.

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Убдізель» (ЄДРПОУ 34561793) та ТОВ «Елітмет» (ЄДРПОУ 39252154) зареєстровані за адресою: вул.Полігонна,10-Б в м.Дніпро, право власності за якою на об`єкти нерухомості не зареєстроване.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, а цілі, за яких планується проведення обшуку, відповідають меті його проведення, визначеної ч.1 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.13,233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12019040710001076 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, які займають ТОВ «Убдізель» (ЄДРПОУ 34561793) та ТОВ «Елітмет» (ЄДРПОУ 39252154) та розташовані по вул.Полігонна,10-Б в м.Дніпро, право власності на які не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення:

-документів на придбання неметалевого вантажу (шлак, щебінь, каміння тощо) та його транспортування;

-документів, які містять відомості по взаємовідносинам між собою у 2019 році наступних підприємств: ТОВ «БАЛКЕР» (ЄДРПОУ 32508612), ТОВ «ЕЛІТМЕТ» (ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «ПВГ МЕТ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39638869), ТОВ КОМПАНІЯ МАКСІМЕТ» (ЄДРПОУ 35079231), ТОВ «ТЕХНО-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38724350), ТОВ «МІТАЛ ТРАНС» (ЄДРПОУ 40332541), ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (ЄДРПОУ 33968470), ТОВ «МЕТАЛЛИКА» (ЄДРПОУ 41531081), ТОВ «ДНІПРОМЕТ» (ЄДРПОУ31606239), ТОВ «УКРМЕТАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 35876214), ТОВ «РАДАЛІС» (ЄДРПОУ 41947785), ТОВ «РІКС СПС» (ЄДРПОУ 40875872);

-системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерів (периферійних пристроїв, систем пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність та/або може зберігати у особі інформацію в електронному виді;

-електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD (стаціонарних та переносних);

-мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів;

-зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг, що містять друковані та рукописні записи, чорнові записи про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

-печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності (ФОП, ПП, ТОВ, ПАТ тощо);

-квитанцій, чеків, розписок та інших документів, що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

-роздруківок руху грошових коштів по рахункам;

-платіжних карток фінансових установ та банків;

-грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

-накопичувачів, які містять ключі електронних цифрових підписів (ЕЦП);

-інших речей, предметів та документів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Проведення обшукудоручити старшомуслідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12019040710001076.

Строк дії ухвали про проведення обшуку встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1