Ухвала

від 12.02.2020 по справі 463/1251/20

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1251/20

Провадження №1-кс/463/838/20

У Х В А Л А

12 лютого 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук житла в кримінальному провадженні №12019140040001309від 29травня 2019рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Бестужева Олександра, 34 приміщення № 1.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12019140040001309за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Шлях», увійшовши в попередню змову із службовими особами інших підприємств, в тому числі ТОВ «ТДШ», завищили суми придбання товарно-матеріальних цінностей, таким чином привласнили частину грошових коштів, які були виділені на реконструкцію спортивного комплексу «Шахтар» в місті Червоноград, Львівської області. В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що оригінали документів фінансово-господарської діяльності взаємовідносин ТОВ «ТДШ» із підприємствами - постачальниками, покупцями ТМЦ, а саме: договори, контракти, угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, не обліковані готівкові кошти, банківські карточки, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовляються документи, флеш носії із електронними ключами доступу до податкової звітності та системи клієнт банк, чорнові записи та інші документи щодо проведення ризикових господарських операцій ТОВ «ТДШ» з використанням бюджетних коштів, банківські картки, телефони, SIM картки, які використовує директор ТОВ «ТДШ» ОСОБА_5 при проведенні домовленостей із комерційним директором ТОВ «Шлях» ОСОБА_6 , які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні зберігаються за адресою фактичного місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «ТДШ» (ЄДРПОУ 41833739), за адресою: м. Київ, вул. Бестужева. 34 приміщення № 1. Просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12019140040001309від 29травня 2019рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається із долучених до клопотання документів, органами досудового розслідування перевіряються дані щодо можливого завищення службовими особами ТОВ «Шлях», в попередній змові із службовими особами інших підприємств, суми придбання товарно-матеріальних цінностей, таким чином привласнили частину грошових коштів, які були виділені на реконструкцію спортивного комплексу «Шахтар» в місті Червоноград, Львівської області.

Так, слідством проведеним дослідженням результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шлях» за період з 01.07.2018 року по 01.02.2020 року встановлено здійснення господарських операцій із ТОВ «ТДШ», предметом яких являлось придбання ТМЦ (будівельні матеріали) на загальну суму 1 677 403,4 грн. Однак, проведеним аналізом цін на товарні позиції, які реалізовувались виробниками та постачальниками, зокрема ПП «Застава» (ЄДРПОУ 20788668), ТОВ «Будівельний Центр» (ЄДРПОУ 32713170) на адресу ТОВ «ТДШ» який являється постачальником ТМЦ для ТОВ «Шлях» вартість реалізованого товару становить 1 112 642,49 грн. Тобто, слідством отримано дані про можливе завищення ТОВ «Шлях» цін на придбані товари (будівельні матеріали) на загальну суму 564 760,96 грн.

Крім цього, відповідно до проведеного аналіз електронних податкових накладних ТОВ «Шлях» встановлено факт придбання ТМЦ (арматура в асортименті 19,79 тон. за ціною 13 299,9 грн./тонна, бетон 14м.куб. за ціною 3320,0 грн./l тонна) в ПП «РОМБ+» (ЄДРПОУ 40395340). В той, же час ПП «РОМБ+» проводить фінансово-господарські операції з придбання в ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ-ЛТД" (ЄДРПОУ 38543152) наступних ТМЦ (силіконовий герметик в асортименті в кількості 2440 шт., терка з пластику 130*280 ABS 3 мм. OLEJNIK в асортименті в кількості 4712 шт., відро будівельне 12л "WoffMann " в кількості 9410, малярна стрічка в кількості 35999 шт., герметизуюча стрічка в кількості 1350 шт.). Мета таких операцій незаконне формування податкового кредиту, надання податкової вигоди, збільшення витратної частини та переведення безготівкових коштів в готівкові для підприємств - вигодо набувачів в т.ч. ТОВ «Шлях».

Окрім цього встановлено, що ТОВ «Шлях» в період 2018-2019 років за проведені будівельно-монтажні роботи по реконструкції спорткомплексу «Шахтар» в м. Червонограді отримано грошові кошти в сумі 3 790 851,0 грн., в т. ч. 2018 рік - 2 011 494,0 грн., 2019 рік - 1 779 357,0 грн. Вище зазначені господарські операції відбувались одночасно з отриманням 27.12.2019 року ТОВ «Шлях» грошових коштів в сумі 512 847,0 грн., в той час коли роботи по вище зазначеному об`єкту будівництва не велись, що підтверджено відсутністю в період 2019 років зареєстрованих податкових накладних.

Таким чином, слідство вважає, що дії службових осіб ТОВ «Шлях» призводять до нецільового використання (розкрадання) бюджетних коштів, шляхом придбання товарів за завищеними цінами.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «ТДШ» (ЄДРПОУ 41833739), здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Бестужева Олександра, буд. 34 приміщення 1, що стверджується витягом з АІС ДФС України Податковий блок, директором якого є ОСОБА_5 .

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №199717225 приміщення за адресою м. Київ, вул. Бестужева Олександра, буд. 34 належить на праві приватної власності ТОВ «Компанія Реверс» (ЄДРПОУ 24099486) та ТОВ «К-3000 Компані» (ЄДРПОУ 38780640).

Також вбачається, що у слідства є підстави вважати, що за місцезнаходженням ТОВ «ТДШ» можуть зберігатись оригінали документів фінансово-господарської діяльності взаємовідносин ТОВ «ТДШ» із підприємствами - постачальниками, покупцями ТМЦ, а саме: договори, контракти, угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, не обліковані готівкові кошти, банківські карточки, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовляються документи, флеш носії із електронними ключами доступу до податкової звітності та системи клієнт банк, чорнові записи та інші документи щодо проведення ризикових господарських операцій ТОВ «ТДШ» з використанням бюджетних коштів, банківські картки, телефони, SIM картки, які використовує директор ТОВ «ТДШ» ОСОБА_5 при проведенні домовленостей із комерційним директором ТОВ «Шлях» ОСОБА_6 , які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доположень ч.1ст.234КПК України,вважаю,що слідчимдоведено необхідністьпроведення обшуку у зазначенихприміщеннях, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів фінансово-господарської діяльності, комп`ютерної техніки, а також інших документів та речей, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

З врахуванням представлених слідчому судді матеріалів клопотання, вважаю, що у відповідності до положень ч.5 ст.234 КПК України, є достатні підстави вважати, що могло мати місце скоєння кримінального правопорушення, а відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування. Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях.

Слідчий суддя також враховує, що метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, їх вилучення шляхом тимчасового доступу створить можливість знищити чи сховати відшукуване майно.

Таким чином, слідчий суддя погоджується, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в господарську діяльність.

А тому, слід задоволити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвілслідчим СВЛичаківського ВПГУ НПу Львівськійобласті ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,старшим слідчим ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на проведенняобшуку вприміщенні заадресою:м.Київ,вул.Бестужева Олександра, 34, приміщення під літ. 1, а також усіх підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, підсобних приміщення та ін.), які відносяться до вказаного приміщення з метою відшукування: договори, контракти, угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, не обліковані готівкові кошти, банківські карточки, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовляються документи, флеш носії із електронними ключами доступу до податкової звітності та системи клієнт банк, чорнові записи та інші документи щодо проведення ризикових господарських операцій ТОВ «ТДШ» з використанням бюджетних коштів, банківські картки, телефони, SIM-картки, які використовує директор ТОВ «ТДШ» ОСОБА_5 при проведенні домовленостей із комерційним директором ТОВ «Шлях» ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а також в підсобних приміщень - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1