Ухвала

від 17.02.2020 по справі 463/1251/20

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1251/20

Провадження №1-кс/463/920/20

У Х В А Л А

17 лютого 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук житла в кримінальному провадженні №12019140040001309від 29травня 2019рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Погулянка, 29.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12019140040001309за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.В ходідосудового розслідуваннябуло встановлено,що службовіособи ТОВ«Шлях»,увійшовши впопередню змовуіз службовимиособами іншихпідприємств,в томучислі ТОВ«ТДШ»,завищили сумипридбання товарно-матеріальнихцінностей,таким чиномпривласнили частинугрошових коштів,які буливиділені нареконструкцію спортивногокомплексу «Шахтар»в містіЧервоноград,Львівської області.В ходірозслідування кримінальногопровадження буловстановлено,що ТОВ«Шлях» фактичноздійснює своюдіяльність уофісних приміщенняхза адресою: м. Львів, вул. Погулянка, 29, де можуть зберігатись оригінали документівфінансово-господарськоїдіяльності взаємовідносинТОВ «Шлях»із підприємствами постачальникамиТМЦ,договори,угоди,контракти,накладні,податкові накладні,товарно-транспортнінакладні,не облікованіготівкові кошти,банківські картонки,комп`ютерна техніказа допомогоюякої виготовляютьсяфіктивні документи,флеш носіїіз електроннимиключами доступудо податковоїзвітності тасистеми клієнтбанк,чорнові записи,мобільні телефони,сім-картита іншідокументи щодопроведення ризиковихгосподарських операційТОВ «Шлях»з використаннямбюджетних коштів,угоди,договори,договори підряду,субпідряду разоміз додатками,накладні,податкові накладні,акти виконанихробіт,акти приймання-передачі робіт(послуг)форми (КБ-2,КБ-3), календарний план проведення проектно-кошторисних, вишукувальних і будівельно-монтажних робіт, кошторис- №1 на проектні роботи, рахунки-фактури, платіжні доручення, відомість про договірну ціну, акт приймання виконаних будівельних робіт за період з 01.01.2018 року по теперішній час в розрізі місяців, розрахунок локальний кошторис, загальновиробничих витрат до локального кошторису, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за період з 01.01.2018 року по теперішній час в розрізі місяців, прямі витрати і загальновиробничі витрати, відомість ресурсів до локального кошторису щодо виконання робіт по ремонту та реконструкції спортивного комплексу «Шахтар». Просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12019140040001309від 29травня 2019рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається із долучених до клопотання документів, органами досудового розслідування перевіряються дані щодо можливого завищення службовими особами ТОВ «Шлях», в попередній змові із службовими особами інших підприємств, суми придбання товарно-матеріальних цінностей, таким чином привласнили частину грошових коштів, які були виділені на реконструкцію спортивного комплексу «Шахтар» в місті Червоноград, Львівської області.

Так, слідством проведеним дослідженням результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шлях» за період з 01.07.2018 року по 01.02.2020 року встановлено здійснення господарських операцій із ТОВ «ТДШ», предметом яких являлось придбання ТМЦ (будівельні матеріали) на загальну суму 1 677 403,4 грн. Однак, проведеним аналізом цін на товарні позиції, які реалізовувались виробниками та постачальниками, зокрема ПП «Застава» (ЄДРПОУ 20788668), ТОВ «Будівельний Центр» (ЄДРПОУ 32713170) на адресу ТОВ «ТДШ» який являється постачальником ТМЦ для ТОВ «Шлях» вартість реалізованого товару становить 1 112 642,49 грн. Тобто, слідством отримано дані про можливе завищення ТОВ «Шлях» цін на придбані товари (будівельні матеріали) на загальну суму 564 760,96 грн.

Крім цього, відповідно до проведеного аналіз електронних податкових накладних ТОВ «Шлях» встановлено факт придбання ТМЦ (арматура в асортименті 19,79 тон. за ціною 13 299,9 грн./тонна, бетон 14м.куб. за ціною 3320,0 грн./l тонна) в ПП «РОМБ+» (ЄДРПОУ 40395340). В той, же час ПП «РОМБ+» проводить фінансово-господарські операції з придбання в ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ-ЛТД" (ЄДРПОУ 38543152) наступних ТМЦ (силіконовий герметик в асортименті в кількості 2440 шт., терка з пластику 130*280 ABS 3 мм. OLEJNIK в асортименті в кількості 4712 шт., відро будівельне 12л "WoffMann " в кількості 9410, малярна стрічка в кількості 35999 шт., герметизуюча стрічка в кількості 1350 шт.). Мета таких операцій незаконне формування податкового кредиту, надання податкової вигоди, збільшення витратної частини та переведення безготівкових коштів в готівкові для підприємств - вигодо набувачів в т.ч. ТОВ «Шлях».

Окрім цього встановлено, що ТОВ «Шлях» в період 2018-2019 років за проведені будівельно-монтажні роботи по реконструкції спорткомплексу «Шахтар» в м. Червонограді отримано грошові кошти в сумі 3 790 851,0 грн., в т. ч. 2018 рік - 2 011 494,0 грн., 2019 рік - 1 779 357,0 грн. Вище зазначені господарські операції відбувались одночасно з отриманням 27.12.2019 року ТОВ «Шлях» грошових коштів в сумі 512 847,0 грн., в той час коли роботи по вище зазначеному об`єкту будівництва не велись, що підтверджено відсутністю в період 2019 років зареєстрованих податкових накладних.

Таким чином, слідство вважає, що дії службових осіб ТОВ «Шлях» призводять до нецільового використання (розкрадання) бюджетних коштів, шляхом придбання товарів за завищеними цінами.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Шлях» (ЄДРПОУ 13826859), зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 115Б, але по місцю юридичної адреси не перебуває, фактично здійснює свою діяльність на першому поверсі будинку за адресою: м. Львів, вул. Погулянка, 29, що стверджується даними отриманими в результаті негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречені і протокол яких оглянуто слідчим суддею, а також показаннями свідка, який фіксує дані про перебування одного із керівників товариства в орендованому офісі першого поверху будинку, АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №199282961 приміщення за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 483,8 кв.м. належить на праві спільної власності ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_1 ) та? ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_2 ).

Також вбачається, що у слідства є підстави вважати, що за місцезнаходженням ТОВ «Шлях» можуть зберігатись оригінали документів фінансово- господарської діяльності взаємовідносин ТОВ «Шлях» із підприємствами - постачальниками ТМЦ, договори, угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, не обліковані готівкові кошти, банківські картонки, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовляються фіктивні документи, флеш носії із електронними ключами доступу до податкової звітності та системи клієнт банк, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти та інші документи щодо проведення ризикових господарських операцій ТОВ «Шлях» з використанням бюджетних коштів, угоди, договори, договори підряду, субпідряду разом із додатками, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі робіт (послуг) форми (КБ-2, КБ-3), календарний план проведення проектно-кошторисних, вишукувальних і будівельно-монтажних робіт, кошторис- №1 на проектні роботи, рахунки-фактури, платіжні доручення, відомість про договірну ціну, акт приймання виконаних будівельних робіт за період з 01.01.2018 року по теперішній час в розрізі місяців, розрахунок локальний кошторис, загальновиробничих витрат до локального кошторису, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за період з 01.01.2018 року по теперішній час в розрізі місяців, прямі витрати і загальновиробничі витрати, відомість ресурсів до локального кошторису щодо виконання робіт по ремонту та реконструкції спортивного комплексу «Шахтар», які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доположень ч.1ст.234КПК України,вважаю,що слідчимдоведено необхідністьпроведення обшуку у зазначенихприміщеннях, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів фінансово-господарської діяльності, комп`ютерної техніки, а також інших документів та речей, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

З врахуванням представлених слідчому судді матеріалів клопотання, вважаю, що у відповідності до положень ч.5 ст.234 КПК України, є достатні підстави вважати, що могло мати місце скоєння кримінального правопорушення, а відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування. Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях.

Слідчий суддя також враховує, що метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, їх вилучення шляхом тимчасового доступу створить можливість знищити чи сховати відшукуване майно.

Таким чином, слідчий суддя погоджується, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в господарську діяльність.

Разом з тим, оскільки в мотивах клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях першого поверху будинку, а у резолютивній частині зазначив будинок АДРЕСА_1 , тому клопотання слід задоволити частково та надати дозвіл на проведення обшуку лише у приміщеннях 1 поверху за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим слідчим ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукування: договорів, угод, контрактів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, не облікованих готівкових коштів, банківських карточок, комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовляються фіктивні документи, флеш носіїв із електронними ключами доступу до податкової звітності та системи клієнт банк, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карок та інших документів щодо проведення ризикових господарських операцій ТОВ «Шлях» з використанням бюджетних коштів, угод, договорів, договорів підряду, субпідряду разом із додатками, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі робіт (послуг) форми (КБ-2, КБ-3), календарного плану проведення проектно-кошторисних, вишукувальних і будівельно-монтажних робіт, кошторису №1 на проектні роботи, рахунків-фактур, платіжних доручень, відомостей про договірну ціну, актів приймання виконаних будівельних робіт за період з 01.01.2018 року по теперішній час в розрізі місяців, розрахунків локальних кошторисів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за період з 01.01.2018 року по теперішній час в розрізі місяців, прямих витрат і загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів до локального кошторису щодо виконання робіт по ремонту та реконструкції спортивного комплексу «Шахтар».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , 1 поверх - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1