Ухвала

від 17.02.2020 по справі 237/41/20

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/41/20

Провадження № 1-кс/237/134/20

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

17.02.20 року місто Курахове

Слідчий суддяМар`їнськогорайонного судуДонецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшогослідчого СВМар`їнського ВПВолноваського ВПГУНП вДонецькій областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Старшим слідчимвідділенням Мар`їнськогоВП Волноваськоговідділу поліціїГУ НПв Донецькійобласті проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділенням Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020, за ч.1 ст.175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянам більш як за один місяць.

Так, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», яке охоплює юридичні особи та відокремленні підрозділи юридичних осіб, заборгованість із заробітної плати станом на 01.08.2019 у Мар`їнському районі склала 1210,05 тис. грн., у тому числі по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що станом на 22.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість по виплаті заробітної плати перед 17 працюючими працівниками на загальну суму 993415,68 грн. та перед 4 звільненими працівниками 150214,4 грн., що є складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України.

Згідно інформації наданої Головою районної державної адміністрації упродовж листопада-грудня 2019 року за рахунок примусового стягнення відбулося погашення простроченої заборгованості із заробітної плати на суму 629,2 тис. грн. Сума заборгованості із виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2020 становить 808,1 тис. грн. з неї сума заборгованості, яка утворилась у попередні роки 104,0 тис. грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 03.01.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: 85610, Донецька область Мар`їнський район село Новоселидівка. Керівником підприємства з 21.10.2019 є ОСОБА_5 .

Згідно з приписамист. 43 Конституції Україниправо на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Відповідно до ч. 3 ст.15, ч.ч. 1, 6 ст.24 Закону України «Про оплату праці», оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Статтями115КЗпП Українипередбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

З метою повноти, всебічності та неупередженості слідства, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для підтвердження факту наявності заборгованості по заробітній платі перед найманими працівниками, а також причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність у отриманні доступу до правовстановлюючих, бухгалтерських та інших документів та відомостей за період з грудня 2018 року по теперішній час, щодо виникнення заборгованості та нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.1. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективний договір (завірена належним чином копія);

1.2. Накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції (завірена належним чином копія);

1.3. Накази про прийняття на роботу, трудові договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зпрацівниками підприємства,накази прозвільнення (завірена належним чином копія);

1.4. Довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі (оригінал);

1.5. Довідку про виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати (оригінал);

1.6. Довідки щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів (оригінал):

- на сплату податків та інших обов`язкових платежів;

- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);

- на інші видатки, не пов`язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги);

1.7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) (оригінал);

1.8. Довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.9. Головну книгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.10. Журнали ордери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.11. Банківськокасові документи, які відображають рух грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.12. Розрахунки по заробітній платі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.13. Особові рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають заборгованість (оригінал);

1.14. Довідку про відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах (оригінал).

Документи та відомості, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, зберігаються у посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,телефон: НОМЕР_2 , містять персональні дані, а отже відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення длякримінального провадження і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч. 5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч. 7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи прокурора, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВМар`їнського ВПВолноваського ВПГУНП вДонецькій областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: 85610, Донецька область, Мар`їнський район, село Новоселидівка, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1.1. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективний договір (завірена належним чином копія);

1.2. Накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції (завірена належним чином копія);

1.3. Накази про прийняття на роботу, трудові договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зпрацівниками підприємства,накази прозвільнення (завірена належним чином копія);

1.4. Довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі (оригінал);

1.5. Довідку про виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати (оригінал);

1.6. Довідки щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів (оригінал):

- на сплату податків та інших обов`язкових платежів;

- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);

- на інші видатки, не пов`язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги);

1.7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) (оригінал);

1.8. Довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.9. Головну книгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.10. Журнали ордери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.11. Банківськокасові документи, які відображають рух грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.12. Розрахунки по заробітній платі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал);

1.13. Особові рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають заборгованість (оригінал);

1.14. Довідку про відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах (оригінал).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 42020051630000001 від 03.01.2020 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 17.02.20