Ухвала

від 14.04.2020 по справі 237/41/20

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

237/41/20

1-кс/237/260/20

УХВАЛА

Іменем України

14.04.20року м.Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020, клопотання слідчого Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , просить надати доступ до інформації про рух грошових; коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.11.2018 по 01.01.2020, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в копіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_2 (тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає що, Слідчим відділенням Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020, за ч. 1 ст.175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянам більш як за один місяць.

Так, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», яке охоплює юридичні особи та відокремленні підрозділи юридичних осіб, заборгованість із заробітної плати станом на 01.08.2019 у Мар`їнському районі склала 1210,05 тис. грн., у тому числі по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.12.2019 вх. №2889/01-36 заборгованість із заробітної плати на 13.12.2019 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 710,8 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (у старому форматі), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_7 ).

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області старішому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 42020051630000001 від 03.01.2020, інформації про рух грошових; коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.11.2018 по 01.01.2020, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в копіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_2 (тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 )

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю вилучення даної інформації в копіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1