Ухвала

від 14.02.2020 по справі 569/9534/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/9534/19

1-кс/569/949/20

14 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вРівненській областістарший лейтенантполіції ОСОБА_3 за погодженняміз заступникомначальника відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання державногообвинувачення управління наглядуза додержаннямзаконів укримінальному провадженніпрокуратури Рівненськоїобласті ОСОБА_4 звернувся досуду зклопотанням протимчасовий доступдо речейі документів,які знаходятьсяпублічного акціонерноготовариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 та вилученняу данійбанківській установіналежним чиномзавірених копійдокументів щодоруху коштівпо розрахунковомурахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 11.01.2020 включно.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019180000000092 від 17.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.03.2017 встановлено, що згідно договору про пайову участь у розвитку інженерної інфраструктури м. Кузнецовськ №07-2016 від 15.12.2016, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови ОСОБА_5 (Одержувач) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови кооперативу ОСОБА_6 (Замовник), Одержувач проводить розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвиток інфраструктури міста Кузнецовськ згідно Положення про порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури в м. Кузнецовськ.

Проте, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», за відсутності підстав зменшили для ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмір пайової участі із 1794534 грн. до 150344 грн., внаслідок чого відповідним спеціальним фондом бюджету м.Вараш недотримано доходів в сумі 1644189,6 грн та спричинено збитків на вказану суму.

Разом з тим, з метою об`єктивності проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю Філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 11.01.2020.

Відповідно до Договору № 07-2016 про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Кузнецовськ від 15.12.2016 встановлено, що Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має наявний відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у Філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Старший слідчийвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вРівненській областістарший лейтенантполіції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без виклику представників володільця документів Філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи,що слідчимдоведено наявністьдостатніх підставвважати,що вказанідокументи знаходятьсяв публічного акціонерноготовариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах танеможливість іншимиспособами довестиобставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчомувідділу СУГУНП вРівненській області ОСОБА_3 натимчасовий доступдо речейта документів,які містятьохоронювану закономтаємницю ірозкриття інформації,яка міститьбанківську таємницюФілії Рівненське обласнеуправління публічногоакціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 ,щодо рухукоштів порозрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 11.01.2020 включно, з можливістю вилучення у даній банківській установі належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя