Ухвала
від 18.02.2020 по справі 640/3824/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3824/19

н/п 1-кс/953/1079/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32019220000000015 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29січня 2020р.до Київськогорайонного судум.Харкова надійшловказане клопотання,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриХарківської області ОСОБА_4 ,про наданнядозволу натимчасовий доступз можливістювилучення речейі документів,що становлятьбанківську таємницюта знаходятьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:до оригіналівдокументів порахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках;

- матеріали по відкриттю та функціонуванню рахунків;

- заяви, паспорти, ідентифікаційні коди осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки;

- усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- доручення, договори, довіреності;

- документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками;

- договори банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

- первинні документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами;

- документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з рахунків та платіжних карток (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта,в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк»

- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000015 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період 2016-2018 років, шляхом недекларування отриманого доходу в розмірі 82,85 млн.грн. від групи фізичних осіб, в тому числі: ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_17 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (код НОМЕР_18 ) та ОСОБА_14 (код НОМЕР_19 ) умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у значних розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Дозволити старшомуслідчому першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Харківськійобласті старшомулейтенанту податковоїміліції ОСОБА_3 право тимчасовогодоступу доречей ідокументів,що становлятьбанківську таємницю,зобов`язавши АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 ,забезпечити старшомуслідчому першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Харківськійобласті старшомулейтенанту податковоїміліції ОСОБА_3 тимчасовий доступта можливістькопіювання речейі оригіналівдокументів порахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з дня відкриття рахунків по 18.02.2020, а саме: