Ухвала

від 19.02.2020 по справі 640/2746/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2746/18

н/п 1-кс/953/1366/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017220000001321 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії, що знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентським номером ( НОМЕР_2 ) в період з 01.06.2019 по 30.08.2019,зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.06.2019 по 30.08.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001321 від 18.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «За заявою ОСОБА_5 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно звільнили заявника з роботи з особистих мотивів, а також грубо порушують законодавство про працю».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «Відповідно до рапорту ОУ ГУ ДФС у Харківській області посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві відомості у податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та книги обліку доходів і витрат для ФОП ОСОБА_6 ».

Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 3 з ЄРДР: «Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 упродовж 2015-2017 років здійснила умисне ухилення від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 14 млн.грн.»

Слідчий зазначає, що вказана інформація з каналів зв`язку, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вона може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням; іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора телекомунікаційних послуг, у зв`язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю повністю його підтримуючи.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про телефонні з`єднання абонентів мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS-повідомлень/GPRS - трафік (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної (розшукової) слідчої дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому третього відділу розслідування кримінальних правопорушень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому слідчому третього відділу розслідування кримінальних правопорушень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів (у електронному та друкованому вигляді), що містять дані про зв`язок за абонентським номером ( НОМЕР_2 ) в період з 01.06.2019 по 30.08.2019,зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.06.2019 по 30.08.2019.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2020 року включно.

Роз`яснити оператору телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1