Постанова
від 02.03.2010 по справі 4-56/10
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  02 березня 2010 року                                       смт. Ювілейний

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області               Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

   

    02 березня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1 з поданням про накладення арешту на грошові кошти, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4010906, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами товариства з обмеженною відповідальністю «Пролайн трейдінг», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ «Пролайн трейдінг» (код за ЄДРПОУ: 33808776) склали та надали до ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період  травня - вересня 2009 р., в яких відобразили відомості про придбання у ПП «Молторгінвест» (код за ЄДРПОУ: 31271630), товарів на загальну суму 1411002,12 грн., в т.ч. ПДВ на суму 235167,02 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «Пролайн трейдінг» в зазначений період часу господарських відносин з «Молторгінвест» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «Пролайн трейдінг», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме:  декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня-вересня 2009 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у  ПП «Молторгінвест» на загальну суму 1411002,12 грн., в т.ч. ПДВ на суму 235167,02 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 235167,02 грн. та встановлено, що, в подальшому, грошові кошти ТОВ «Пролайн трейдінг» переказувалися на розрахункові рахунки ТОВ «Поліпром-Альянс».  

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що по справі мають місце збитки і в подальшому можливо буде заявлено цивільний позов по кримінальній справі, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Поліпром-Альянс» можливо отримані злочинним шляхом, та з метою забезпечення відшкодування встановлених по даній кримінальній справі матеріальних збитків, керуючись ст. ст. 29, 125, 126 КПК України,-

                ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в їх видатковій частині на розрахунковому рахунку № 26058144006001, відкритому в акціонерному банку «Полтава-Банк», МФО 331489, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Поліпром-Альянс», а також повідомити про наявність та суму грошових коштів наявних на даному розрахунковому рахунку на момент пред’явлення постанови.    

Суддя Дніпропетровского

районого суду                                 ОСОБА_2

СудДніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення02.03.2010
Оприлюднено13.04.2010
Номер документу8789199
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-56/10

Постанова від 23.04.2010

Кримінальне

Вільногірський міський суд Дніпропетровської області

Литвинова Р. А.

Постанова від 29.11.2010

Кримінальне

Недригайлівський районний суд Сумської області

Жмурченко В. Д.

Постанова від 15.07.2010

Кримінальне

Красноградський районний суд Харківської області

Дудченко В. О.

Постанова від 14.07.2010

Кримінальне

Великоновосілківський районний суд Донецької області

Дурач О. А.

Постанова від 06.09.2010

Кримінальне

Жидачівський районний суд Львівської області

Цюмрак М. Д.

Постанова від 25.11.2010

Кримінальне

Рахівський районний суд Закарпатської області

Тулик І. І.

Постанова від 11.02.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 29.01.2010

Кримінальне

Дніпровський районний суд м.Херсона

Решетов В. В.

Постанова від 14.10.2010

Кримінальне

Рогатинський районний суд Івано-Франківської області

Лошак О. О.

Постанова від 08.04.2010

Кримінальне

Білопільський районний суд Сумської області

Терещенко О. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні