ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2010 року смт. Ювілейний
Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти,-
ВСТАНОВИВ:
02 березня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1 з поданням про накладення арешту на грошові кошти, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4010906, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами товариства з обмеженною відповідальністю «Пролайн трейдінг», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Службові особи ТОВ «Пролайн трейдінг» (код за ЄДРПОУ: 33808776) склали та надали до ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня - вересня 2009 р., в яких відобразили відомості про придбання у ПП «Молторгінвест» (код за ЄДРПОУ: 31271630), товарів на загальну суму 1411002,12 грн., в т.ч. ПДВ на суму 235167,02 грн.
В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «Пролайн трейдінг» в зазначений період часу господарських відносин з «Молторгінвест» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.
Таким чином, службові особи ТОВ «Пролайн трейдінг», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня-вересня 2009 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «Молторгінвест» на загальну суму 1411002,12 грн., в т.ч. ПДВ на суму 235167,02 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 235167,02 грн., а в подальшому, грошові кошти ТОВ «Пролайн трейдінг» переказувалися на розрахункові рахунки ТОВ «Поліпром-Альянс».
Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що по справі мають місце збитки і в подальшому можливо буде заявлено цивільний позов по кримінальній справі, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Поліпром-Альянс» можливо отримані злочинним шляхом, та з метою забезпечення відшкодування встановлених по даній кримінальній справі матеріальних збитків, керуючись ст. ст. 29, 125, 126 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Накласти арешт на грошові кошти в їх видатковій частині на розрахунковому рахунку № 26003421000300, відкритому в Дніпропетровській філії публічного акціонерного товариства «ЄКБ», МФО 307349, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Поліпром-Альянс», а також повідомити про наявність та суму грошових коштів наявних на даному розрахунковому рахунку на момент пред’явлення постанови.
Суддя Дніпропетровского
районого суду ОСОБА_2
Суд | Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 02.03.2010 |
Оприлюднено | 13.04.2010 |
Номер документу | 8789203 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Великоновосілківський районний суд Донецької області
Єфименко В. І.
Кримінальне
Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
Халаджи О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні