Ухвала

від 29.01.2020 по справі 932/1143/20

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 932/1143/20

Провадження №1-кс/932/624/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12019040030002420, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

29.01.2020 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Під час досудового розслідування за кримінальним провадженням встановлено, що Реалізуючи свій злочинний умисел, що полягає у привласненні грошових коштів, що належать ТОВ «Омега», які перебували на рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 11.02.2019 по 11.09.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді регіонального менеджера із закупівель відділу закупівель овочевої групи товарів ТОВ «Омега»,діючи всуперечінтересам ТОВ«Омега»,усвідомлюючи протиправнийхарактер своїхдій,підприводом придбаннясільгосппродукції дляТОВ «Омега», особисто за допомогою корпоративної картки № НОМЕР_2 отримав в різних банківських установах та платіжних терміналах, розташованих на території міста Дніпро, грошові кошти на загальну суму 3264392 гривень 56 копійок при цьому, всупереч п. 2 договору від 21.12.2018 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, п. 19 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Національного банку України №148 від 29.12.2017 та п. 2.9 посадової інструкції регіонального менеджера з закупівлі Фреш ТОВ «Омега» закупівельні акти не надав, видану під звіт готівку не повернув, протягом 10 денного терміну звіт про її використання не надав, а сільськогосподарську продукцію на користь ТОВ «Омега» не поставив, тим самим привласнивши чуже майно, належне ТОВ «Омега», яке йому було ввірене.

Згідно висновку судово-економічної експертизи 24-19 від 02.12.2019, нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме грошових коштів отриманих менеджером із закупівель овочевої групи товарів департаменту «Фреш» ТОВ «Омега» (ЄДРПОУ №30982361) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є матеріально-відповідальною особою, з корпоративної платіжної картки № НОМЕР_2 для закупівлі овочевої групи товарів департаменту «Фреш» встановлена протоколом інвентаризації по підприємству ТОВ «Омега» (ЄДРПОУ №30982361) від 18.10.2019 року документально підтверджується у сумі 3264392 гривень 56 копійок, що становить 3398 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, під час досудового розслідування будучи допитаним в якості представника потерпілого ТОВ «ОМЕГА» ОСОБА_6 , показав, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 крім грошових коштів незаконно привласнив пулінгову тару ящики «Ортус зелений» та Радіотермінал ВІ 868 TREK, які належить ТОВ «ОМЕГА».

Проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований як ФОП ОСОБА_5 , а також є засновником та директором фермерського господарства «КОЗИН ГОЛД ГРУП» (ЄДРПОУ 42099068) в діяльності яких зазначено 46.31 оптова торгівля овочами та фруктами та свою діяльність веде у складських приміщеннях, розташованих на земельній ділянці, кадастровий номер: 1221455800:02:003:0003, імовірна адреса: АДРЕСА_1 , де також приховує незаконно привласнене майно в тому числі пулінгову тару ящики «Ортус зелений».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку земельна ділянка, кадастровий номер: 1221455800:02:003:0003, на якій планується провести обшук: належить Слобожанській селищній раді (ЄДРПОУ 04525024) та на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «Дніпропетровській завод теплоізоляційних і фільтрувальних виробів» (ЄДРПОУ 31761218).

Згідно ст. 480 КПК України, до суб`єкта та приміщення, де буде проводитись обшук, особливий порядок кримінального провадження не застосовується.

Приймаючи до уваги, все вищевказане у слідства є достатні дані вважати, що у складських та побутових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці, кадастровий номер: 1221455800:02:003:0003, можуть знаходитись предмети, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, були здобуті внаслідок злочинної діяльності, з метою всебічного, повного розслідування за даним кримінальним провадженням, а також з метою запобігання злочинної діяльності, слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до слідчого судді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим слідчоговідділу ДніпровськогоВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019040030002420, проведення обшуку у складських та побутових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці, кадастровий номер: 1221455800:02:003:0003, яка належить Слобожанській селищній раді (ЄДРПОУ 04525024) та на праві оренди перебуває у користуванні ТОВ «Дніпропетровській завод теплоізоляційних і фільтрувальних виробів» (ЄДРПОУ 31761218), з метою виявлення та вилучення корпоративної платіжної карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , Радіотерміналу ВІ 868 TREK, чорнових записів, документів, печаток, штампів, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , грошових коштів, пулінгової тари ящиків «Ортус зелений», майна, яке було придбане за незаконно привласнені грошові кошти, будь - яких матеріальних носіїв інформації, на яких містяться відомості та сліди вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - до 27.02.2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвалаоскарженнюнепідлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1