ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 686/1790/20

Провадження № 1-кс/686/3113/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Северина І.О ., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42019060000000060 ,

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Северин І.О. , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Житомирської області Вигнич Б.Г., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області за адресою м. Житомир, вул. Гагаріна, 55 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019060000000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відносно групи осіб з ознаками організованості та з корумпованими зв`язками до складу якої входять керівники комерційних структур, службові особи державних підприємств лісової галузі, які мають статус правоохоронного органу та службові особи Житомирської митниці ДФС (реорганізовано, шляхом приєднання до Київської митниці Держмитслужби), члени вказаної групи за попередньою змовою між собою налагодили схему розкрадання державних лісових ресурсів на території лісових господарств Житомирської області, шляхом проведення незаконних порубок лісу, переробки деревини з подальшим експортування її за межі України.

В ході досудового розслідування встановлено, що було зареєстровано ряд підприємств, які активно оформлюють через себе експорт лісоматеріалів, такими підприємствами є ПП "ТІМБЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39313489); ТОВ "ГРІНВОЛ" (код ЄДРПОУ 42785702); ТОВ "СІД ФОРЕСТ" (код ЄДРПОУ 43213210); ПП Євросантехсервіс (код ЄДРПОУ 41984539); ТОВ "БДК СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40821371); ТОВ "ЕЛЬ МЕЛІНА" (код ЄДРПОУ 43077752); ТзОВ Адманс (код ЄДРПОУ 42800243); ТОВ "ЄВРО ПАК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39178668); ТОВ "ВУД ЕКСПОРТ ЮА" (код ЄДРПОУ 41184932); ТОВ "ВОРД ТРЕЙД ЮА" (код ЄДРПОУ 40908153); ТОВ "НОР ТУН" (код ЄДРПОУ 39438479).

Суть схеми полягає в наступному: витрати підприємств складаються з витрат на закупівлю готових (порізаних) у фізичних осіб-підприємців пиломатеріалів, піддонів, дров колотих та деревного вугілля. При цьому фактично не показують виплат вказаним фізичним особам доходів, не звітують про забруднення навколишнього середовища, не подають будь якої іншої інформації. Прибуток при такій схемі може перевищувати 100% собівартості. Але користуючись нормою ст. 135.5 Податкового кодексу України, підприємства протягом року до податкових органів не звітують, а до подачі звітності припиняють діяльність.

Лісоматеріали з яких виробляється дана експортна продукція мають сумнівне або незаконне походження: тобто отримані за рахунок рубок без дозволів, санітарних рубок, а також пересортиці сировини при відпуску з лісгоспів під виглядом дров паливних або технологічної сировини, які відпускаються лісгоспами поза аукціонами, які передбачені для реалізації лісу - кругляку.

Для здійснення експорту вказаної вище лісо продукції, виготовленої з незаконно здобутої деревини, особи, які діють від імені вказаних вище СГД, вносять завідома недостовірні відомості до офіційних документів про походження деревини з метою отримання в Житомирському обласному управлінні лісомисливського господарства сертифікатів про походження лісо продукції та виготовлених з них лісоматеріалів та пиломатеріалів, такі сертифікати являються основними документами для проведення експортних операцій деревини та виробів з неї. Вказані сертифікати видаються вказаним вище СГД-експортерам на підставі підроблених документів посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства за грошову винагороду.

У свою чергу посадові особи Житомирської митниці ДФС (реорганізовано, шляхом приєднання до Київської митниці Держмитслужби), зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, в супереч інтересам держави надають вказаним експортерам незаконні переваги, шляхом не проведення належного митного контролю при митному оформлені товарів, чим спричиняють збиток державі в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів оперативного підрозділу, а саме рапорту встановлено, що дозвільні документи для переміщення об`єктів регулювання через Державний кордон, які видавались протягом 2019 року: ПП "ТІМБЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39313489); ТОВ "ГРІНВОЛ" (код ЄДРПОУ 42785702); ТОВ "СІД ФОРЕСТ" (код ЄДРПОУ 43213210); ПП Євросантехсервіс (код ЄДРПОУ 41984539); ТОВ "БДК СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40821371); ТОВ "ЕЛЬ МЕЛІНА" (код ЄДРПОУ 43077752); ТзОВ Адманс (код ЄДРПОУ 42800243); ТОВ "ЄВРО ПАК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39178668); ТОВ "ВУД ЕКСПОРТ ЮА" (код ЄДРПОУ 41184932); ТОВ "ВОРД ТРЕЙД ЮА" (код ЄДРПОУ 40908153); ТОВ "НОР ТУН" (код ЄДРПОУ 39438479), а також документи, які стали підставою для видачі таких дозвільних документів, як докази у кримінальному провадженні, перебувають у володінні Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області за адресою м. Житомир, вулиця Гагаріна, 55.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області (за адресою м. Житомир, вулиця Гагаріна 55), з метою вилучення оригіналів дозвільних документів для переміщення об`єктів регулювання через Державний кордон, які видавались протягом 2019 року: ПП "ТІМБЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39313489); ТОВ "ГРІНВОЛ" (код ЄДРПОУ 42785702); ТОВ "СІД ФОРЕСТ" (код ЄДРПОУ 43213210); ПП Євросантехсервіс (код ЄДРПОУ 41984539); ТОВ "БДК СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40821371); ТОВ "ЕЛЬ МЕЛІНА" (код ЄДРПОУ 43077752); ТзОВ Адманс (код ЄДРПОУ 42800243); ТОВ "ЄВРО ПАК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39178668); ТОВ "ВУД ЕКСПОРТ ЮА" (код ЄДРПОУ 41184932); ТОВ Ворд трейд юа (код ЄДРПОУ 40908153); ТОВ "НОР ТУН" (код ЄДРПОУ 39438479), документів, які стали підставою для видачі таких дозвільних документів, а також документи, які стали підставою для включення вказаних суб`єктів господарської діяльності до загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев`яного пакувального матеріалу.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для подальшого проведення відповідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Северина Іллі Олексійовича, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Северину Іллі Олексійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Логіну Роману Іллічу, Захарцю Олександру Володимировичу, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Горбаченку Павлу Анатолійовичу, Шершелюку Андрію Юрійовичу, Савці Вікторії Володимирівні на тимчасовий доступ до речей та документів - які перебувають у володінні Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області за адресою м. Житомир, вулиця Гагаріна, 55, а саме:оригіналів дозвільних документів для переміщення об`єктів регулювання через Державний кордон, які видавались протягом 2019 року: ПП "ТІМБЕРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39313489); ТОВ "ГРІНВОЛ" (код ЄДРПОУ 42785702); ТОВ "СІД ФОРЕСТ" (код ЄДРПОУ 43213210); ПП Євросантехсервіс (код ЄДРПОУ 41984539); ТОВ "БДК СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40821371); ТОВ "ЕЛЬ МЕЛІНА" (код ЄДРПОУ 43077752); ТзОВ Адманс (код ЄДРПОУ 42800243); ТОВ "ЄВРО ПАК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39178668); ТОВ "ВУД ЕКСПОРТ ЮА" (код ЄДРПОУ 41184932); ТОВ Ворд трейд юа (код ЄДРПОУ 40908153); ТОВ "НОР ТУН" (код ЄДРПОУ 39438479), оригіналів документів, які стали підставою для видачі таких дозвільних документів, а також документи, які стали підставою для включення вказаних суб`єктів господарської діяльності до загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев`яного пакувального матеріалу.

Службовим особам Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області за адресою м. Житомир, вулиця Гагаріна, 55 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду

Дата ухвалення рішення 02.03.2020
Зареєстровано 08.03.2020
Оприлюднено 10.03.2020

Судовий реєстр по справі 686/1790/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 02.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 02.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 13.02.2020 Хмельницький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 13.02.2020 Хмельницький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 13.02.2020 Хмельницький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 06.02.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 06.02.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 05.02.2020 Хмельницький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 21.01.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону