Ухвала

від 11.03.2020 по справі 953/25235/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/25235/19

н/п 1-кс/953/2203/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220490005736 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220490005736 від 20.12.2019 року, надіслане поштовим відправленням через «Укрпошта» 02.03.2020 р., в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене 14.01.2020 в період часу з 17:07 год. по 19:25 год., в ході проведення огляду в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, в ТОВ «Слобожанський Трейд» код ЄДРПОУ 41642637, а саме: термінальні картки (білети) «Каре» - 215 шт.; термінальні картки (білети) «Спорт прогноз» - 154 шт.; термінальні картки (білети) «Мегалот 6/42» - 996 шт.; термінальні картки (білети) «Гонка на гроші» - 611 шт.; термінальні картки (білети) «Спортліга універсальна ставка» - 97 шт.; термінальні картки (білети) «Спортліга легка ставка» - 442 шт.; рекламні буклети «Лото забава «Парочка» - 67 шт.; рекламні буклети «Спортліга пам`ятка» - 220 шт.; рекламні буклети «Спорт прогноз» - 39 шт.; рекламні буклети «Тіп Топ» - 187 шт.; рекламні буклети «Гонка на гроші» - 302 шт.; рекламні буклети «Лото забава «Тепер мільонерів в 2 рази більше» - 32 шт.; рекламні буклети «Хто там» - 86 шт.; рекламні буклети «Спортліга» - 1 шт.; рекламні буклети «Мегалот» - 2 шт.; буклети «М.С.Л. пам`ятка відповідального гравця в лотереї «М.С.Л.» - 23 шт.; чеки з прогнозами та результатами розіграшу: «Лоло забава» - 49 шт., «Спортпрогноз» - 58 шт., «Мегалот» - 104 шт., «Тіп» - 28 шт., «Топ» - 29 шт.; термінал SX-410 №3495 зі сканером 1 шт.; білети використані 11 шт.; копія сертифікату 1 арк.; копія ліцензії серія АВ №446755 1 арк.; копія витягу з реєстру платників єдиного податку від 01.10.2015 №1526553401184 1 арк.; копія листа №04-30/10-199 1 арк.; копія листа щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «М.С.Л.» - 2 арк.; копія листа №31-13040-09-2/95/3 2 арк.; копія листа №04-30/10-561 2 арк.; перелік державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», які розповсюджуються 1 арк.; копія свідоцтва №134897 3 арк.; копія свідоцтва №134898 3 арк.; копія умови випуску та проведення державної грошової лотереї тото «2012» - 14 арк.; копія зміни до «Умов випуску та проведення державної грошової лотереї тото «2012» - 1 арк.; копія листа №31-3510194-16/21787 від 11.08.2009 1 арк.; копія листа №31-35010-04-16/31013 від 07.08.08 1 арк.; копія зміни та доповнення до умов випуску та проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» - 33 арк.; посвідчення №слт 18-000001 від 01.01.2020 р.- 1 арк.; принтер ТМ «НР» модель «HP LaserJet P1102» - 1 шт.; POS printer «SAM4s» model GIANT 100D serNo:B5ANCOOО28J з USB шнуром 1 шт.; сканер ТМ «ARGOX» - 1 шт.

Крім цього, у поданому клопотанні прокурор просить поновити строк на звернення з клопотанням про арешт майна до суду, як такий, що пропущений з поважних причин.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12019220490005735 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом проведення діяльності незаконними гральними автоматами, під виглядом державної лотереї «Лото маркет державні лотереї М.С.Л.», за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2020 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, виявлено діяльність незаконних гральних автоматів, які здійснювали свою діяльність під виглядом державної лотереї «Лото маркет державні лотереї М.С.Л.».

Після повідомлення оператору «102» про виявлення незаконних гральних автоматів, у зв`язку з тим, що дане кримінальне правопорушення було вчинене за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, з метою збереження речових доказів, а також своєчасного виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які знаходились за вищевказаною адресою, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у період часу з 17:07 год. по 19:25 год. 14.01.2020 р. було проведено огляд, в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Як зазначено прокурором, оскільки комп`ютерна техніка могла використовуватись невстановленими особами під час вчинення злочинів (зайняття гральним бізнесом), тобто зберегла на собі сліди кримінального правопорушення та використана як засоби вчинення кримінального правопорушення, що відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України. Оскільки документація, вилучена в ході огляду 14.01.2020 використовувалась невстановленими особами під час вчинення злочинів (записи щодо зайняття гральним бізнесом), тобто зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, що відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України.

Крім того, вилучена комп`ютерна техніка та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування та свідчити про протиправну діяльність невстановлених на даний час осіб, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України.

За адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, розташований заклад з вивіскою «Лото маркет державні лотереї М.С.Л.», який на момент огляду був відчинений. У закладі знаходилась одна особа, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка ніяких пояснень не дала.

Відповідно до розпорядження прем`єр-міністра України №1325-р від 20.12.2019 скасовано наказ Державного комітету з питань регулярної політики та підприємництва. Міністерства фінансів від 12.12.2002 р. №128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система».

Відповідно до ч.1 ст.1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес діяльність пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Враховуючи, що вилучене вищезазначене вище майно під час огляду за місцем ТОВ «Слобожанський Трейд» код ЄДРПОУ 41642637 є достатньо підстав вважати, що вилучене таке майно належить саме вказаному товариству.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучене майно має бути використане у кримінальному провадженні в якості речових доказів, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні, вилучене 14.01.2020 р. в ході проведення огляду у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ «Слобожанський Трейд», власника майна, у судове засідання не з`явився, судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання прокурора про арешт вилученого під час огляду місця події майна, про слідчим ОСОБА_5 , - старшим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, суду надано рапорт. Неприбуття власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019220490005736 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Судом встановлено, що після повідомлення оператору «102» про виявлення незаконних гральних автоматів, у зв`язку з тим, що дане кримінальне правопорушення було вчинене за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, з метою збереження речових доказів, а також своєчасного виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які знаходились за вищевказаною адресою, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у період часу з 17:07 год. по 19:25 год. 14.01.2020 р. було проведено огляд, в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

15.01.2020 р. на адресу Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про накладення арешту на майно (згідно з зазначеним у клопотанні переліком), вилучене 14.01.2020 р. в ході проведення огляду на підставіч.3ст.233КПК Україниза адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію вказаної ухвали 20.01.2020 р. отримано прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 для виконання.

Після чого, 29.01.2020 р. на адресу Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно (згідно з зазначеним у клопотанні переліком), вилучене 14.01.2020 р. в ході проведення огляду на підставіч.3ст.233КПК Україниза адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, надіслане поштовим відправленням.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.01.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

07.02.2020 р. копію вказаної ухвали отримано прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 для виконання.

Після чого, 19.02.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова вдруге надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019220490005736 від 20.12.2019 про арешт вилученого 14.01.2020 р. в ході проведеного огляду на підставіч.3ст.233КПК Україниза адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, майна (згідно з зазначеним у клопотанні переліком), надіслане поштовим відправленням.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.02.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

26.02.2020 р. копію зазначеної ухвали отримано прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 для виконання.

Потім, 10.03.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова знову надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019220490005736 від 20.12.2019 про арешт вилученого 14.01.2020 р. в ході проведеного огляду на підставіч.3ст.233КПК Україниза адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, майна (згідно з зазначеним у клопотанні переліком), надіслане поштовим відправленням 02.03.2020 р. через «Укрпошта».

При цьому, у поданому клопотанні прокурор просить поновити процесуальний строк на звернення з ним до суду, як пропущений з поважних причин, посилаючись на велику завантаженість, а також проведення невідкладних слідчих дій по іншим кримінальним провадженням, у тому числі, пов`язаних з подіями 27.02.2020 р. на території ТЦ «Барабашово» та подальшим здійсненням процесуального керівництва по кримінальному провадженню за фактом масових заворушень.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Таким чином, після проведення огляду місця події, в ході якого слідчим було виявлене та вилучене майно, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно наступного робочого дня після вилучення майна, а потім з незначним пропуском встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків, та клопотанням про поновлення пропущеного з поважних причин строку на звернення з ним до суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому в ході проведеного 14.01.2020 р. в період часу з 17:07 год. по 19:25 год. огляду на підставіч.3ст.233КПК Україниза адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, зазначеному в клопотанні майні, що належить ТОВ «Слобожанський Трейд» код ЄДРПОУ 41642637, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведення огляду майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити прокурору Харківськоїмісцевої прокуратури№ 2 ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведення огляду майна.

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019220490005736 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.01.2020 в період часу з 17:07 год. по 19:25 год., в ході проведення огляду в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 17, власником якого є ТОВ «Слобожанський Трейд» код ЄДРПОУ 41642637 (юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 50-А), а саме: термінальні картки (білети) «Каре» - 215 шт.; термінальні картки (білети) «Спорт прогноз» - 154 шт.; термінальні картки (білети) «Мегалот 6/42» - 996 шт.; термінальні картки (білети) «Гонка на гроші» - 611 шт.; термінальні картки (білети) «Спортліга універсальна ставка» - 97 шт.; термінальні картки (білети) «Спортліга легка ставка» - 442 шт.; рекламні буклети «Лото забава «Парочка» - 67 шт.; рекламні буклети «Спортліга пам`ятка» - 220 шт.; рекламні буклети «Спорт прогноз» - 39 шт.; рекламні буклети «Тіп Топ» - 187 шт.; рекламні буклети «Гонка на гроші» - 302 шт.; рекламні буклети «Лото забава «Тепер мільонерів в 2 рази більше» - 32 шт.; рекламні буклети «Хто там» - 86 шт.; рекламні буклети «Спортліга» - 1 шт.; рекламні буклети «Мегалот» - 2 шт.; буклети «М.С.Л. пам`ятка відповідального гравця в лотереї «М.С.Л.» - 23 шт.; чеки з прогнозами та результатами розіграшу: «Лоло забава» - 49 шт., «Спортпрогноз» - 58 шт., «Мегалот» - 104 шт., «Тіп» - 28 шт., «Топ» - 29 шт.; термінал SX-410 №3495 зі сканером 1 шт.; білети використані 11 шт.; копія сертифікату 1 арк.; копія ліцензії серія АВ №446755 1 арк.; копія витягу з реєстру платників єдиного податку від 01.10.2015 №1526553401184 1 арк.; копія листа №04-30/10-199 1 арк.; копія листа щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «М.С.Л.» - 2 арк.; копія листа №31-13040-09-2/95/3 2 арк.; копія листа №04-30/10-561 2 арк.; перелік державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», які розповсюджуються 1 арк.; копія свідоцтва №134897 3 арк.; копія свідоцтва №134898 3 арк.; копія умови випуску та проведення державної грошової лотереї тото «2012» - 14 арк.; копія зміни до «Умов випуску та проведення державної грошової лотереї тото «2012» - 1 арк.; копія листа №31-3510194-16/21787 від 11.08.2009 1 арк.; копія листа №31-35010-04-16/31013 від 07.08.08 1 арк.; копія зміни та доповнення до умов випуску та проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» - 33 арк.; посвідчення №слт 18-000001 від 01.01.2020 р.- 1 арк.; принтер ТМ «НР» модель «HP LaserJet P1102» - 1 шт.; POS printer «SAM4s» model GIANT 100D serNo:B5ANCOOО28J з USB шнуром 1 шт.; сканер ТМ «ARGOX» - 1 шт., - шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1