Ухвала

від 16.03.2020 по справі 623/500/20

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/500/20

Номер провадження 1-кс/623/262/2020

УХВАЛА

іменем України

16 березня 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Бєссонової Т.Д.,

за участю секретаря судового засідання Довгополої І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Трет`якової О.Б., про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019221320000008 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Трет`якова О.Б. звернулася до слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Молодовським І.О., про надання тимчасового доступу до документації у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 42019221320000008 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий повідомляє, що 19.01.2019 до СВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження № 42019221320000008 за зверненням Управління Служби безпеки України в Харківській області щодо завищення цін на виконання робіт комунальними підприємствами м. Куп`янська за рахунок коштів місцевого бюджету при проведенні робіт з капітального та поточного ремонту доріг в м. Куп`янськ, смт. Ківшарівка та смт. Куп`янськ - Вузловий (замовники Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та Житлово-комунальне підприємство № 1 Куп`янської міської ради Харківської області, виконавці - ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО-КУП`ЯНСЬК та ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ).

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221320000008 від 18.01.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

13.08.2019 до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 13.08.2019 близько 10:00 на вул. Авіаційній смт. Куп`янськ - Вузловий м. Куп`янська Харківської області працівниками ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 на замовлення Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області проводилися роботи з ремонту проїзної частини з порушенням, на думку заявника, законодавства України в галузі будівництва та технології виконання будівельно-монтажних робіт, що може свідчити про можливість розкрадання коштів з боку службових осіб ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 та Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220320370001874 від 14.08.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

24.09.2019 матеріали досудових розслідувань, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221320000008 від 18.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та № 12019220370001874 від 14.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42019221320000008.

22.11.2019 першим заступником прокурора Харківської області Кравченко А.Г. винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019221320000008 від 18.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому іншого органу поліції, а саме СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області.

05.12.2019 вказане кримінальне провадження надійшло до СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування.

30.01.2020 у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих у складі слідчих СВ Ізюмського ВП, а саме:

- старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Трет`якової О.Б. (керівник СОГ);

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Новікової Т.І.;

- старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Новікова Д.Є.;

- старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Дубини М.С.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Лагоші С.О.;

- старшого слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Пухтієнка С.С.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Молокович Р.Г.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Громицького О.В.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Бердієва Р.К.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Осіпова С.С.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Смірнова Ю.В.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Грязьон К.С.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Оленченко К.В.;

- слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Задніпровської О.Ю.;

- заступника начальника СВ Ізюмського ВП майора поліції Субботіна С.О.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2019 між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління Гарбузової Олександри Іванівни , що є замовником робіт та ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в особі директора ОСОБА_3 , що є виконавцем робіт, було укладено договір № 87 на закупівлю робіт, згідно якого виконавець зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1-1:2013 (ДК021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а замовник - прийняти і оплатити такі роботи. В даному договорі зазначено, що виконавець виконує роботи, передбачені договором, розрахунки яких відповідають умовам чинного законодавства, згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013, будівельним нормам, а також діючим нормам та правилам, проектній документації, а також, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2 та КБ-3.

На підставі даного договору ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 проведено необхідні роботи та протягом серпня - вересня 2019 року підписано з Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради відповідні акти виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року форми КБ-2в на суму 1128 620 грн; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року форми КБ-2в на суму 841 297 грн. та акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року на суму 1320 415 грн.

Оплата проведена Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради на адресу ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 трьома платіжними дорученням № 3 від 21.08.2019 на суму 1 128 620 грн., № 4 від 28.08.2019 на суму 841 297 грн. та № 10 від 13.09.2019 на суму 1 320 415 грн.

08.10.2019 у кримінальному провадженні № 42019221320000008 від 18.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України на підставі ухвали слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М. від 08.10.2019 (справа № 628/2387/19, провадження № 1-кс/628/1911/19) було призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса.

Згідно висновку судової будівельно - технічної експертизи ХНДІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса № 21552 від 18.12.2019, види та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а також фактично витрачені при цьому матеріали, відповідають тим, що зазначені в актах № 1, № 2, № 3, приймання виконаних будівельних робіт за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт по договору № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 щодо виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), складає 890921,00 гривень.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії, надані на вимогу слідчого представниками ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3, наступних видаткових накладних: видаткової накладеної № 16 від 14.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 327,6 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 561 113,28 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3; копія видаткової накладеної № 18 від 21.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 251,3 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 430 426,64 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 копія видаткової накладеної № 20 від 30.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 400,4 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 685 805,12 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3.

Відповідно до дослідницької частини висновку судової будівельно - технічної експертизи ХНДІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса № 21552 від 18.12.2019 встановлено, що при визначенні вартості фактично виконаних робіт при складанні кошторису враховувалась вартість асфальтобетону тип Б марки 1 1712,80 гривень за 1 т. без ПДВ. За встановленими обсягами визначалась їх вартість. У даному висновку визначалась різниця між вартістю фактично виконаних робіт і вартістю, яка зазначена в актах приймання виконаних робіт з капітального ремонту по тим видам робіт, факт завищення вартості яких можна визначити згідно наданих додаткових матеріалів.

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження копій актів № 1, № 2, № 3, приймання виконаних будівельних робіт за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, підрядник ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 в особі директора ОСОБА_3 в пункті 4 графи Найменування робіт і витрат вказав вартість матеріалу (за шифром і № позиції нормативу - С1421-9837: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 вартістю 2553,02 за 1 тону матеріалу. Однак згідно вищевказаних копій накладних, наявних в матеріалах кримінального провадження, ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 було придбано у ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ асфальтобетон типу Б марки 1 з давальч.матеріалів за ціною 1712,80 за тону. Таким чином підрядник умисно зависив вартість використаного матеріалу у відповідних актах прийняття виконаних робіт, в результаті чого заволодів надмірно виплаченими бюджетними грошовими коштами в сумі 890921,00 гривень, які були перераховані підряднику Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради на підставі підписаних актів виконаних робіт по зазначеному об`єкту.

Вказані акти підписані виконавцем робіт ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 в особі директора ОСОБА_3 та замовником робіт - Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління Гарбузової Олександри Іванівни . Отже на час підписання вказаних актів замовник був зобов`язаний перевірити вартість виконаних робіт шляхом перевірки документів, що підтверджують їх закупівлю (ТТН, видаткових накладних тощо), які виконавець робіт повинен був надати замовнику. Однак враховуючи факт завищення вартості виконаних робіт, замовник та виконавець могли діяти спільно та умисно з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, що були виділені на даний вид робіт.

20.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Бессонової Т.Д. (номер справи 623/500/20, номер провадження 1-кс/623/144/2020) від 12.02.2019, старшим слідчим СВ Ізюмського ВП майором поліції Трет`яковою О.Б., що входить до складу групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, за участю співробітників оперативних підрозділів СБУ в Харківській області, проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації, місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2.

В ході обшуку вилучена документація, яка була поміщена після вилучення до сейф - пакету та картонного коробку.

При огляді картонного коробку з документацією виявленою та вилученою в ході санкціонованого обшуку 20.02.2020 за місцем реєстрації, місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 , в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Ківшарівка, ЖКП-2, в якому встановлено наявність наступної документації:

-оригінал договору поставки № 15/03-19 від 15.03.2019 укладений між ТОВ КОМПЛАТ в особі ОСОБА_5 та ТОВ КК Коменерго - Купянськ-3 в особі ОСОБА_3 на 2 аркушах;

-оригінал специфікації до договору № 15/03-19 від 15.03.2019 на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 327,6 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 561 113,28 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 327,6 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 561 113,28 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 251,3 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 430426,64 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 251,3 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 430426,64 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 19 від 29.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 19,6 т за ціною 2976,00 загальною вартістю 58329,60 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - ОСОБА_8 на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 400,4 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 685805,12 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 400,4 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 685805,12 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 21 від 11.09.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 81,9 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 140278,32 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 21 від 11.09.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 81,9 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 140278,32 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 22 від 11.09.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 щебня 10-20 куб.м. та дров загальною вартістю 15217,76 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 22 від 11.09.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 щебня 10-20 куб.м. та дров загальною вартістю 15217,76 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 23 від 20.09.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 193,2 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 330912,96 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 23 від 20.09.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 193,2 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 330912,96 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 24 від 21.10.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 399 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 683407,80 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 24 від 21.10.2019 щодо відвантаження ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ покупцю ТОВ

КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 асфальтобетону типу Б марки 1 з давальч.матеріалів в кількості 399 т за ціною 1712,80 загальною вартістю 683407,80 гривень за підписом майстра ОСОБА_4 (представник постачальника ТОВ Куп`янські комунальні платежі ) та отримувача - директора ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 ОСОБА_3 . на 1 аркуші;

В ході огляду вказаних документів виявлено оригінали однакових документів, а також окремі оригінали документів, що мають різні назви та підписи, що може свідчити про їх можливе підроблення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 підтвердив, що частина матеріалів придбаних ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 згідно з вищевказаними видатковими накладними у ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ була використана під час проведення робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1-1:2013 (ДК021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ).

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 підтвердила, що ТОВ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОМЕНЕРГО - КУП`ЯНСЬК-3 було придбано згідно з вищевказаними видатковими накладними у ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ відповідний матеріал на підставі договору поставки № 15/03-19 від 15.03.2019 укладеного між ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) в особі ОСОБА_5 (в подальшому змінено прізвище на ОСОБА_10 ) та ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ-3 в особі ОСОБА_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що ніколи не здійснював відпуск вищевказаного товару та заявив, що підписи наявні у вищезазначених видаткових накладних залишені не ним.

Згідно з даними договору поставки № 15/03-19 від 15.03.2019 укладеного між ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) в особі ОСОБА_5 (в подальшому змінено прізвище на ОСОБА_10 ) та ТОВ КК Коменерго - Куп`янськ-3 в особі ОСОБА_3 перерахування коштів повинно було здійснюватися на розрахунковий рахунок ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ Укрсиббанк .

Однак, згідно з даними видаткових накладних № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019, № 19 від 29.08.2019, № 20 від 30.08.2019, № 21 від 11.09.2019, № 22 від 11.09.2019, № 23 від 20.09.2019, № 24 від 21.10.2019 перерахування коштів за придбаний товар (згідно переліку в накладних) здійснювалось постачальнику товару ТОВ Куп`янські комунальні платежі , МФО 351533, код за ЄРДПОУ 35578703 на рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ Приватбанк .

Таким чином, враховуючі встановлений факт завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1-1:2013 (ДК021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а відповідно заволодіння надмірно виплаченими грошовими коштами за такі роботи, в тому числі з використанням видаткових накладних з числа вищезазначених, так само враховуючі можливий факт підроблення таких накладних, виникла необхідність у підтвердженні факту перерахування грошових коштів згідно з вищевказаними видатковими накладними ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) МФО 351533, код за ЄРДПОУ 35578703 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ Приватбанк .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанка самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також іншими способами неможливо без допомоги цих документів, які згідно п.5 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, встановлення важливі обставини у даному кримінальному провадженні, просить дозволу суду на тимчасовий доступ до вказаної вище документації.

Прокурор Молодовський І.О. та ст.слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Трет`якова О.Б. в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Належним чином повідомлений представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпро, набережна Перемоги 50 (телефон: 0562390000, E-mail privatbank@pbank.dp.ua), щодо руху коштів за період з 15.03.2019 до 31.12.2019 по рахунку № НОМЕР_2 який відкрито ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) МФО 351533, код за ЄРДПОУ 35578703 в АТ КБ ПриватБанк , в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з урахуванням неможливості отримати таку інформацію в іншій спосіб а також задля повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ст.164 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого,-

У Х В А Л И В:

Клопотання майора поліції Трет`якової О.Б. про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019221320000008 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ізюмського ВП майору поліції Трет`яковій Оксані Борисівні, старшому слідчому Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Новікову Дмитру Євгеновичу, слідчому Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Новіковій Тетяні Ігорівні; старшому слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Дубині Марині Сергіївні; слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Лагоші Сергію Олександровичу; старшому слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Пухтієнку Сергію Сергійовичу; слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Молокович Руслані Геннадіївні; слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Громицькому Олександру Володимировичу; слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Бердієву Руслану Керимгулийовичу; слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Осіпову Сергію Сергійовичу; слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Смірнову Юрію Володимировичу; слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Грязьон Катерині Сергіївни; слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Оленченко Катерині Вячеславівні; слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Задніпровській Олені Юріївні, заступнику начальника СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Субботіну Станіславу Олексійовичу, в межах проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 42019221320000008 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документації, яка знаходиться в АТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Дніпро, набережна Перемоги 50 (телефон: 0562390000, E-mail privatbank@pbank.dp.ua), щодо руху коштів за період з 15.03.2019 до 31.12.2019 по рахунку № НОМЕР_2 який відкрито ТОВ КУП`ЯНСЬКІ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (ТОВ КОМПЛАТ ) МФО 351533, код за ЄРДПОУ 35578703 в АТ КБ ПриватБанк .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Д. Бєссонова